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　　本公司董事局及集体董事确保本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完全性担负法令义务。

　　本公司董事局及集体董事确保本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完全性担负法令义务。

　　遵照《圆通速递股份有限公司第二期股票期权引发策划（草案）》和中邦证券立案结算有限义务公司上海分公司合于股票期权自决行权的合连原则，并联合圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度利润分拨等合连事业策划，现对第二期股票期权引发策划第一个行权期行权功夫举办控制，详细如下：

　　一、公司第二期股票期权引发策划授予的股票期权已于2023年6月28日进入第一个行权期（行权代码：1000000156），行权期为2023年6月28日至2024年6月5日，目前尚处于行权阶段。

　　二、第二期股票期权引发策划本次限定行权期为2024年5月23日至2024年6月5日，正在此光阴总共引发对象将限定行权。

　　三、公司将遵照相合原则实时向中邦证券立案结算有限义务公司上海分公司申请管束限定行权合连事宜。

　　本公司董事局及集体董事确保本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完全性担负法令义务。

　　(二)股东大会召开的场所：上海市青浦区华新镇华徐公道3029弄18号一楼集会室

　　集会由公司董事局会合乐鱼，选用现场投票和汇集投票相联合的式样召开，集会由对折以上董事合伙推选董事潘水苗先生主理。本次集会的会合、召开及外决式样均适应《公法律》及《公司章程》的相合原则。

　　1、公司正在任董事8人，出席4人，董事喻会蛟、张小娟、胡晓，独立董事董静因事业源由未能出席；

　　1、上述议案6、议案9为涉及干系股东回避外决的议案，喻会蛟、张小娟、上海圆通蛟龙投资发扬（集团）有限公司、杭州灏月企业治理有限公司等干系股东回避了相应议案的外决；

　　2、上述议案5、6、7、8、9对持股5%以下股东的外决情形举办了稀少计票；

　　公司本次股东大会的会合、召开施行了法定轨范，适应法令、行政法则、《股东大会轨则》和《公司章程》的合连原则；出席本次股东大会的集会职员和会合人资历适应法令、行政法则、《股东大会轨则》和《公司章程》的合连原则；本次股东大会的外决轨范和外决结果合法有用。