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　　本公司董事会及全数董事担保本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质确实实性、确凿性和完全性负责法令义务。

　　广东冠豪高新技艺股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次集会于2024年3月20日以现场连结通信形式召开。集会通告及集会资料于2024年3月9日以电子邮件形式投递列位董事。集会应出席董事8人，实践出席董事8人，集会通告和召开步调适宜《公执法》及《公司章程》的相闭规则，本次集会由公司董事长谢先龙先生主办。

　　（一）董事会以8票承诺、0票抵制、0票弃权审议通过了《闭于2023年度总司理办事叙述的议案》

　　（二）董事会以8票承诺、0票抵制、0票弃权审议通过了《闭于2023年度董事会办事叙述的议案》

　　（三）董事会以8票承诺、0票抵制、0票弃权审议通过了《闭于2023年度独立董事述职叙述的议案》

　　相干实质详睹2024年3月21日刊载于上海证券贸易所网站及《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2023年度独立董事述职叙述》。

　　（四）董事会以8票承诺、0票抵制、0票弃权审议通过了《闭于2023年度董事会审计委员会履职情形叙述的议案》

　　相干实质详睹2024年3月21日刊载于上海证券贸易所网站及《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2023年度董事会审计委员会履职情形叙述》。

　　（五）董事会以8票承诺、0票抵制、0票弃权审议通过了《闭于2023年年度叙述及摘要的议案》

　　审计委员会以为：公司2023年年度叙述编制适宜法令、法则、公司章程和公司内部经管轨制的各项规则。实质和款式适宜中邦证监会和上海证券贸易所的各项恳求，所包罗的消息客观、确实、确凿地响应了公司的财政情景和筹办成就。承诺将本议案提交董事会审议。

　　相干实质详睹2024年3月21日刊载于上海证券贸易所网站及《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2023年年度叙述》和《2023年年度叙述摘要》。

　　（六）董事会以8票承诺、0票抵制、0票弃权审议通过了《闭于2023年度利润分拨预案的议案》

　　经利安达司帐师工作所（出格遍及联合）审计，2023年度公司告竣归属于上市公司股东的净利润为百姓币-4,623.97万元。截至2023年12月31日，母公司期末可供分拨利润为百姓币45,535.50万元。基于公司回购股份实践情形，归纳研商行业起色情形及公司异日起色需求，为维系公司稳重起色及资金滚动性的需求，更好地保卫全数股东的好久便宜，2023年度公司拟不分拨现金股利，亦不践诺征求血本公积转增股本正在内的其他外面的分拨。

　　相干实质详睹2024年3月21日刊载于上海证券贸易所网站及《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《闭于2023年度利润分拨计划的通告》（通告编号：2024-021）。

　　（七）董事会以8票承诺、0票抵制、0票弃权审议通过了《闭于2023年度财政决算叙述暨2024年度财政预算计划的议案》

　　（八）董事会以8票承诺、0票抵制、0票弃权审议通过了《闭于2024年度向银行申请归纳授信额度的议案》

　　为满意坐蓐筹办以及公司起色的需求，董事会承诺公司自2024年4月1日至2025年3月31日向银行申请归纳授信额度百姓币170亿元，正在得到授信额度的克日内，实行授信额度内的借债。同时，授权公司筹办经管层遵照公司实践情形向整个贸易银行申请对应授信额度，并由公司总司理或财政担负人与银行签定借债相干合同。

　　（九）董事会以4票承诺、0票抵制、0票弃权审议通过了《闭于2024年度平素联系贸易估计的议案》

　　独立董事特意会以为：公司估计的2024年度平素联系贸易适宜《公执法》《上海证券贸易所股票上市法例》《公司章程》等相干规则，公司与联系方之间爆发的贸易系基于公司平常营业筹办所需，贸易订价平允、合理，平素联系贸易额度的估计适宜贸易两边营业起色需求，不存正在损害公司及中小股东便宜的景况，不会影响公司的独立性，也不会对公司赓续筹办才气出现影响，适宜公司的好久起色筹划，承诺将本议案提交董事会审议。

　　相干实质详睹2024年3月21日刊载于上海证券贸易所网站及《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《闭于2024年度平素联系贸易估计的通告》（通告编号：2024-022）。

　　（十）董事会以8票承诺、0票抵制、0票弃权审议通过了《闭于2023年度内部把握评议叙述的议案》

　　审计委员会认线年度内部把握评议叙述》和利安达司帐师工作所（出格遍及联合）出具的《2023年度内部把握审计叙述》，未挖掘公司存正在财政叙述或非财政叙述内部把握巨大缺陷。以为公司董事会及经管层苛酷实行各项法令法则、《公司章程》以及内部经管轨制，典范运作，使公司内部把握体例取得了有用的实行，承诺将本议案提交董事会审议。

　　相干实质详睹2024年3月21日刊载于上海证券贸易所网站及《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2023年度内部把握评议叙述》。

　　（十一）董事会以8票承诺、0票抵制、0票弃权审议通过了《闭于高级经管职员2023年度薪酬计划实行情形暨2024年度薪酬计划的议案》

　　薪酬与调查委员会以为：公司参考同行业薪酬水准，连结公司筹办情形、地域薪资水准等，制订并实行公司薪酬计划，有利于调动公司经管层办事踊跃性和创设性，吸引更众优越人才，承诺将本议案提交董事会审议。

　　（十二）董事会以8票承诺、0票抵制、0票弃权审议通过了《闭于2023年度安宁环保办事叙述的议案》

　　（十三）董事会以4票承诺、0票抵制、0票弃权审议通过了《闭于诚通财政有限义务公司2023年度危害赓续评估叙述的议案》

　　独立董事讲究核阅《闭于诚通财政有限义务公司2023年度危害赓续评估叙述》及诚通财政有限义务公司（以下简称“诚通财政”）财政报外等材料，以为诚通财政的经管危害不存正在巨大缺陷，公司正在诚通财政的联系存款危害可控，承诺公司编制的《闭于诚通财政有限义务公司2023年度危害赓续评估叙述》，承诺将本议案提交董事会审议。

　　相干实质详睹2024年3月21日刊载于上海证券贸易所网站及《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《闭于诚通财政有限义务公司2023年度危害赓续评估叙述》。

　　（十四）董事会以8票承诺、0票抵制、0票弃权审议通过了《闭于公司董事会审计委员会对利安达司帐师工作所2023年度实践监视职责情形叙述的议案》

　　审计委员会以为：审计委员会苛酷效力相闭办事恳求，对司帐师工作所相干天赋和执业才气等实行了审查，正在年报审计时候与司帐师工作所实行了充实的调换、疏导，鞭策司帐师工作所遵照办事进度实时达成年报审计办事，充实阐发了监视审查影响。通过对利安达司帐师工作所正在年报审计时候办事情形的监视核查，以为其正在担当公司审计机构时候发愤尽责，公道合理地揭晓了独立审计睹地，较好的实践了审计机构的义务和负担，承诺将本议案提交董事会审议。

　　相干实质详睹2024年3月21日刊载于上海证券贸易所网站及《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《公司董事会审计委员会对利安达司帐师工作所2023年度实践监视职责情形叙述》。

　　（十五）董事会以8票承诺、0票抵制、0票弃权审议通过了《闭于2023年度利安达司帐师工作所履职情形的评估叙述的议案》

　　相干实质详睹2024年3月21日刊载于上海证券贸易所网站及《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《闭于2023年度利安达司帐师工作所履职情形的评估叙述》。

　　（十六）董事会以8票承诺、0票抵制、0票弃权审议通过了《闭于公司董事会对独立董事独立性自查情形的专项叙述的议案》

　　公司董事会根据独立董事出具的《独立董事2023年度独立性自查情形外》作出了专项睹地，相干实质详睹2024年3月21日刊载于上海证券贸易所网站及《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《冠豪高新董事会闭于独立董事独立性自查情形的专项叙述》。

　　（十七）董事会以8票承诺、0票抵制、0票弃权审议通过了《闭于召开2023年年度股东大会的议案》

　　相干实质详睹2024年3月21日刊载于上海证券贸易所网站及《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《闭于召开2023年年度股东大会的通告》(通告编号：2024-023）。

　　本公司董事会及全数董事担保本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质确实实性、确凿性和完全性负责法令义务。

　　●本次平素联系贸易估计事项为公司及属员子公司的平常营业发展，不会春联系方酿成依赖。

　　广东冠豪高新技艺股份有限公司（以下简称“公司”）及属员子公司估计与联系公司中邦纸业投资有限公司（以下简称“中邦纸业”）、湖南骏泰新资料科技有限义务公司（以下简称“湖南骏泰”）、岳阳林纸股份有限公司（以下简称“岳阳林纸”）、诚通能源广东有限公司（以下简称“诚通能源”）、天津中储创世物流有限公司（以下简称“中储创世”）、湛江诚通物流有限公司（以下简称“诚通物流”）、诚通融资租赁有限公司（以下简称“诚通租赁”）、中纸宏泰生态装备有限公司（简称“中纸宏泰”）、湖南诚通天岳环保科技有限公司（以下简称“天岳环保”）正在2024年3月1日至2025年2月28日时候发诞辰常联系贸易，添置对象合计109,950万元，发售对象合计5,875万元，合计115,825万元。

　　2024年3月20日，公司第八届董事会第三十次集会以4票承诺、0票抵制、0票弃权审议通过了《闭于2024年度平素联系贸易估计的议案》，承诺2024年度平素联系贸易估计事项，联系董事谢先龙、李飞、刘岩、王义福回避外决。上述议案需提交公司股东大会审议，联系股东将正在股东大会上对该项议案回避外决。

　　公司第八届董事会独立董事特意集会2024年第一次集会审议并全数外决通过了《闭于2024年度平素联系贸易估计的议案》，以为公司2024年度平素联系贸易估计系公司及属员子公司遵照坐蓐计算需求与联系企业发诞辰常联系贸易，有利于借助联系企业的资源上风，采用会集采购，消重公司的采购本钱；联系贸易事项适宜邦度相闭法令、法则的恳求，适宜公司起色的需求，没有违背平允、平允、公然的规矩，不存正在损害公司及股东便宜的景况。

　　注：公司2023年度平素联系贸易估计情形与实践情形存正在分别，公司遵照实践贸易情形，正在统一把握下的区别联系方之间实行额度调剂（征求区别联系贸易类型间的调剂），总额不越过估计金额。2023年度，公司及控股子公司累计与各联系方爆发的联系贸易金额没有越过此前估计的联系贸易金额总额。

　　2024年3月1日至2025年2月28日，公司属员子公司发诞辰常联系贸易，联系贸易实质如下：

　　注：公司2024年度平素联系贸易估计的岁月周围为2024年3月1日至2025年2月28日。公司2024年度平素联系贸易估计情形可以与实践情形存正在分别，遵照《上海证券贸易所上市公司自律监禁指引第5号——贸易与联系贸易》的相干规则，公司遵照实践贸易情形，可能正在统一把握下的各联系方之间实行额度调剂（征求区别联系贸易类型间的调剂），总额不越过估计金额。

　　上述贸易对方中邦纸业、湖南骏泰、岳阳林纸、诚通能源、诚通租赁、中纸宏泰、天岳环保均为公司实践把握人中邦诚通控股集团有限公司（以下简称“中邦诚通”）属员企业；中储创世、诚通物流曾为中邦诚通属员企业，现中邦诚通为中储创世、诚通物流实际际把握人中邦物流集团有限公司并列第一大股东。遵照《上海证券贸易所股票上市法例》第6.3.3条第（一）、（二）项的规则，上述贸易敌手方为公司的联系法人。以是，上述贸易组成联系贸易。

　　上述联系方为依法存续且平常筹办的企业法人，遵照各联系贸易对象近来一期的紧要财政数据及汗青贸易情形解析，上述联系方坐蓐筹办情形杰出，具备贸易须要的履约才气。

　　联系贸易的代价遵照平允、平允、公然、志愿平宁等互利的规矩，遵照商场订价规矩，经两边道判确定。

　　向联系方采购可充实运用联系方具有的资源，阐发会集采购上风，消重原资料采购、物流运输任职本钱，告竣资源优化运用，以抵达经济效益最大化；向联系方发售商品也有利于拓宽公司产物发售渠道，加添公司生意收入。

　　上述联系贸易为公司及子公司平常发展坐蓐经生意务所需，公司及属员子公司与上述各联系方的联系贸易均为商场化的平常营业来去，不组成对控股股东、实践把握人及其子公司的营业依赖。

　　本公司董事会及全数董事担保本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质确实实性、确凿性和完全性负责法令义务。

　　(三)投票形式：本次股东大会所采用的外决形式是现场投票和汇集投票相连结的形式

　　采用上海证券贸易所汇集投票体例，通过贸易体例投票平台的投票岁月为股东大会召开当日的贸易岁月段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票岁月为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号—典范运作》等相闭规则实行。

　　上述议案经公司2024年3月20日召开的第八届董事会第三十次集会、第八届监事会第二十二次集会审议通过，整个实质详睹2024年3月21日刊载于上海证券贸易所网站的通告。

　　(一)本公司股东通过上海证券贸易所股东大会汇集投票体例行使外决权的，既可能上岸贸易体例投票平台（通过指定贸易的证券公司贸易终端）实行投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：实行投票。初度上岸互联网投票平台实行投票的，投资者需求达成股东身份认证。整个操作请睹互联网投票平台网站阐明。

　　(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下所有股东账户所持肖似种别遍及股和肖似种类优先股的数目总和。

　　持有众个股东账户的股东通过本所汇集投票体例参加股东大会汇集投票的，可能通过其任一股东账户出席。投票后，视为其所有股东账户下的肖似种别遍及股和肖似种类优先股均已差别投出统一睹地的外决票。

　　持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复实行外决的，其所有股东账户下的肖似种别遍及股和肖似种类优先股的外决睹地，差别以百般别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他形式反复实行外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权备案日收市后正在中邦证券备案结算有限义务公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（整个情形详睹下外），并可能以书面外面委托代劳人出席集会和出席外决。该代劳人不必是公司股东。

　　（2）法人股东应持股东账户卡、生意执照复印件(须加盖公章)、法定代外人身份阐明书或法定代外人授权委托书及出席人身份证管制备案手续；

　　（3）委托代劳人须持自己身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡实行备案；

　　（4）未便于出席现场集会的股东可能书面信函或传真形式管制备案，正在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、相闭地方、相闭电话，附身份证及股票账户复印件，并请证明“2023年年度股东大会”字样。

　　2.备案岁月：2024年4月7日（日曜日）上午8：30至12：00，下昼13：00至17：00。

　　3.汇集投票体例特地情形的惩罚形式：汇集投票时候，如汇集投票体例遇突发巨大事宜的影响，则本次股东大会的历程按当日通告实行。

　　兹委托先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2024年4月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人该当正在委托书中“承诺”、“抵制”或“弃权”意向膺选择一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作整个指示的，受托人有权按自身的志愿实行外决。

　　1本年度叙述摘要来自年度叙述全文，为周详相识本公司的筹办成就、财政情景及异日起色筹划，投资者该当到网站周详阅读年度叙述全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级经管职员担保年度叙述实质确实实性、确凿性、完全性，不存正在伪善记录、误导性陈述或巨大漏掉，并负责一面和连带的法令义务。

　　4利安达司帐师工作所（出格遍及联合）为本公司出具了轨范无保存睹地的审计叙述。

　　2023年，环球经济正在自然灾难和地缘政事冲突频发的动荡担心中繁难苏醒。正在习新时间中邦特性社会主义思念的诱导下，中邦经济总体回升向好，邦内坐蓐总值越过126万亿元，较上年拉长5.2%。邦内消费商场正在繁复众变的情况下告竣稳步起色，餐饮、旅逛、文娱等任职消费行业苏醒明明，外现火速拉长态势，线上消费同样活动，电商平台贸易额赓续拉长。

　　跟着我邦经济稳步起色，连结邦度“双碳战术”“禁塑令”“限塑令”等可赓续起色战略的落地践诺，纸成品商场需乞降行业景心胸如故长远向好。遵照邦度统计局数据显示，2023年寰宇机制纸及纸板产量同比拉长6.6%，达14405.5万吨，创汗青新高，人均消费量初度达100千克/年，提前两年告竣《制纸行业“十四五”及中长远高质料起色大纲》的起色宗旨。从范围以上工业企业紧要财政目标来看，制纸和纸成品行业生意收入13,926.2亿元，同比降落2.4%；利润总额508.4亿元，同比拉长4.4%。

　　叙述期内，邦内热敏纸商场受益于疾递与即时配送的火速起色需求延续火速拉长态势。遵照邦度邮政局统计，2023年我邦疾递营业量累计达成1320.7亿件，同比拉长19.4%。疾递物风行业的赓续火速起色鼓动防护型热敏纸商场需求拉长，且正在邦内经济起色、消费升级、环保战略等趋向鼓动下，物流标签热敏纸、商超标签热敏纸、彩票热敏纸、环保型热敏纸等中高端产物商场已经维系平定拉长，且具备必定技艺壁垒，商场起色前景广大。受益于即时配送的起色遍及热敏纸商场需求火速拉长，但同时因投资进入壁垒低，投产周期短，有大宗产能延续投放，行业供求失衡题目闪现，商场角逐愈演愈烈，但浆纸一体化企业因其本钱把握力和范围正在遍及热敏纸界限角逐上风越趋明明。

　　叙述期内，受邦际情况及地缘政事等身分影响，环球白卡纸消费需求拉长同比削弱，邦里手业下行周期叠加新增产能延续投放导致白卡纸企业红利才气明明降落。2023年1月1日，邦度针对白卡纸等纸成品践诺“零闭税”进口战略，海外纸成品冲锋邦内商场，叠加邦内制纸行业新增产能赓续投放，消费拉长速率远不足新增产能开释速率，供求失衡冲突进一步激化，白卡纸主流商场代价疾捷下跌后支持低位运转态势，红利才气修复迂缓。但邦内白卡纸商场随邦度《闭于进一步强化塑料污染管制的睹地》《闭于周详禁止进口固体废物相闭事项的通告》等相干战略颁发践诺，以纸代塑和其他白卡纸替换包装需求将维系稳步拉长，集体需求希望进一步放大。

　　叙述期内，跟着住民可左右收入和消费水准的无间擢升，对纺织类产物品种、工艺等众样化需求也渐渐擢升，同时正在环保战略胀励下，守旧重污染型印染财产赓续转型升级，具有环保和即时交付上风的热升华转印纸商场需求赓续拉长。叙述期内，财产链下逛加工企业印刷摆设迭代加快，热升华转印纸低克重化起色趋向明明。

　　叙述期内，不干胶标签出口商场面对着角逐加剧、代价降落的双重阻碍，邦内商场也面对产能过剩、需求不振的场合。通过商场调研、新产物开垦、发售战术和产物构造优化调治等程序，公司赓续深化财产协同，紧抓电商、生鲜、新式茶饮等大消费商场，可变消息品类不干胶标签发售量告竣大幅拉长。

　　正在脾气化需求拉长以及数码打印技艺成熟的驱动下，数码印刷膜商场需求火速拉长。行动使用于装束、修饰等界限的新工艺新产物，跟着财产链的渐渐成熟，数码印刷膜依赖按需打印、火速交付、经济环保等上风，无间蚕食凹印、丝印、胶印等守旧制版印刷商场，需求正在异日几年将维系较疾拉长。

　　受医疗耗材会集采购等身分影响，热敏医疗胶片需求维系拉长。同时，正在供应链安宁及韧性恳求的驱动下，邦内产物本能及质料渐渐擢升，已迫近以至越过个人进口产物，邦产化率无间降低。

　　公司主生意务有特种纸（热敏纸、热升华转印纸、高级涂布白卡纸等）、特种资料（不干胶标签、医疗胶片涂料、数码印刷膜、制纸化工品等）、彩色印刷品的研发、坐蓐创制和发售营业。

　　公司特种纸产物紧要为热敏纸、热升华转印纸、高级涂布白卡纸等。现有2条特种原纸坐蓐线条特种纸涂布坐蓐线条高级涂布白卡纸坐蓐线万吨、特种涂布纸年产能17万吨、高级涂布白卡纸年产能60万吨。上述产能构造于广东湛江、珠海坐蓐基地。

　　a.热敏纸紧要使用于单据、标签、传真、收银以及ATM用纸等界限。此中，公司自决研发的特种防护型热敏纸使用正在中邦体育彩票、中邦福利彩票、民航登机牌等高端界限，侵夺噬紧要商场份额，是各大省份福彩、体彩用纸紧要供应商。经济防护型热敏纸正在物流、商超、医疗标签等界限也吞噬邦内紧要供应商名望，产物广大任职于中通、圆通、顺丰、极兔等众个出名疾递物流企业。其余，公司基于产物分别化效力使用恳求和行业环保等起色趋向，差别推出了耐高温标签、医疗用热敏纸、高显露成像热敏纸、耐刮擦热敏纸、无底纸不干胶热敏纸、无酚热敏纸等，并已得到较好的商场增加使用成就。

　　b.热升华转印纸紧要使用于含涤类装束、家纺等纺织品数码喷绘转印界限。跟着环保恳求的日益苛苛，以及消费者对脾气化、高端化的需求擢升，数码喷绘转印资料商场体量拉长极端疾捷，目前正在邦际商场已吞噬苛重份额。公司以优异的品德和成熟的技艺，吞噬着邦内商场以及东南亚出口商场紧要份额。

　　c.烟草包装白卡纸正在邦内高端烟草包装界限占据主导名望，是邦内最早告竣烟草包装白卡纸进口替换的企业，先后获中邦邦际纸张、纸成品牌金奖、邦度科技进取一等奖等声誉。公司对峙以高端分别化产物战术任职于下搭客户，自决研发彩色纤维防伪涂布白卡纸、本色纤维防伪涂布白卡纸、烟草纤维防伪涂布白卡纸等烟用包装产物，助助下搭客户从包装资料泉源上防伪，抵达“易于识别，难于仿制”的明显防伪成就。改进研发出高松厚度烟卡、软包硬化烟卡、高耐折烟卡等产物，更好的满意烟草行业践行环保义务、新品开垦、进口替换等需求。

　　d.食物包装白卡纸是商场需求增速较疾的高级涂布白卡纸品类。公司食物包装白卡纸紧要面向中高端使用商场，原料100%利用FSC认证进口纯木浆，产物技艺成熟领先，能有用满意客户众样化需求。此中，公司液体包装白卡纸率先冲破海外技艺垄断，自决研发出用于液态奶、果汁、凉茶等饮料包装的液体无菌包装原纸，有用替换进口产物，已获取产物性命周期碳踪影核查认证。公司是邦际液体包装龙头企业的邦内紧要供应商，并正在邦内液包商场占据苛重商场份额。公司涂布防油食物卡、高级纸杯原纸等食物包装系列产物技艺领先，质料安靖，是宇宙出名餐饮集团指定的亚太区独一供应商，同时与众家邦外里出名餐饮品牌成立安靖协作相闭。其余，公司踊跃反响“禁塑令”“限塑令”等邦度战略召唤，对峙绿色可赓续起色理念，获胜研发出“无塑涂布食物纸”“可降解PBS淋膜纸”等无塑、可降解纸制包装产物，并已告竣批量化商场使用，可能有用替换PE淋膜纸，裁减弗成降解塑料成品的利用。

　　e.高级社会白卡纸紧要使用于高端医药、化妆品、日用品等细分包装商场界限。公司用心细分分别化商场，已推绝伦款各具特性的效力性高端产物，具有优异的后加工适性、印刷成就精深等特性，可满意客户群体脾气化、定制化包装需求。公司自决研发并具有出现专利技艺的“脾气标识码防伪涂布白卡纸”，获胜使用于医药、化妆品等高端系列产物包装，主打防伪效力和高端品牌脾气化定制。吸塑白卡纸、冷链储运白卡纸、高白特级卡等效力分别化白卡纸产物，正在特定使用需求下发扬出优异的包装本能，颇受商场和客户认同。

　　公司特种资料产物紧要为不干胶标签、医疗胶片涂料、数码印刷膜、制纸化工品等。现有4条不干胶涂布坐蓐线条严谨涂布坐蓐线套热敏医疗胶片涂料制备体例，2条胶乳坐蓐线万吨，碳酸钙产能2万吨。上述产能构造于广东湛江、珠海、浙江平湖坐蓐基地。

　　a.不干胶标签紧要使用于物流、医药、日化、食物以及酒类等行业的可变消息标签、防伪标签以及根底标签等。不干胶标签行动一共标签中最紧要的形式，占比抵达41%，且每年商场需求维系5%足下的增速。中邦人均不干胶标签利用约为5㎡/年，远低于日本的12㎡/年和美邦的15㎡/年，有较大起色空间。目前公司不干胶标签紧要以出名终端品牌使用和出口为主。

　　c.数码印刷膜是数码喷墨打印所用的耗材，紧要使用于装束、箱包、鞋帽等制品定制，与守旧印刷形式比拟，具有按需打印、火速交付等上风。公司具有全水性涂层专利技艺，坐蓐闭键全流程绿色环保，归纳效益远远越过溶剂型涂层产物。

　　d.热敏医疗胶片涂料紧要使用于医疗界限。公司基于热敏纸坐蓐技艺、纳米研磨技艺及胶囊合成技艺开垦出热敏医疗胶片涂料，满意客户需求，告竣个人进口替换，产物品德获取财产链下业广大认同。

　　e.制纸化工是公司向财产链上逛延长构造的财产，紧要产物征求制纸用羧基丁苯胶乳、苯丙胶乳、超细碳酸钙及化工助剂等。该类产物德动涂布胶黏剂和颜料广大使用于制纸涂布行业，质料抵达邦内一流水准。公司可向客户供应定制化产物，任职下业技艺改进和新品开垦，是邦内制纸用胶乳出名企业。

　　彩色印刷是公司向财产链下逛延长构造的营业，用心于全自愿包装的折叠纸盒、纸箱、湿胶标签、不干胶标签、缩小标签、膜内标签、薄膜标签、条码印刷、散布画册及书刊等产物坐蓐与技艺改进，能满意可变数据印刷。彩印产物紧要面向终端消费行业，如医药品、调味品、各样饮品等，为客户供给征求计划策画、资料坐蓐等一站式包装处置计划，从资料端即可为客户供给定制化计划，为客户供给更环保、更经济、更富脾气的包装资料。现有7台高速印刷机、8台模切机等坐蓐摆设，位于广东佛山坐蓐基地，胶印产能约2.6亿印，柔凹印产能约1亿米。

　　4.1叙述期末及年报披露前一个月末的遍及股股东总数、外决权克复的优先股股东总数和持有独特外决权股份的股东总数及前10名股东情形

　　1公司该当遵照苛重性规矩，披露叙述期内公司筹办情形的巨大转移，以及叙述期内爆发的对公司筹办情形有巨大影响和估计异日会有巨大影响的事项。

　　2公司年度叙述披露后存正在退市危害警示或终止上市景况的，该当披露导致退市危害警示或终止上市景况的来由。

　　本公司监事会及全数监事担保本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质确实实性、确凿性和完全性负责法令义务。

　　广东冠豪高新技艺股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次集会于2024年3月20日以现场连结通信形式召开。集会通告及集会资料于2024年3月9日以电子邮件形式投递列位监事。集会应出席监事3人，实践出席监事3人，集会通告和召开步调适宜《公执法》《公司章程》等相闭规则。本次集会由公司监事会主席周雄华姑娘主办。集会审议并通过如下决议：

　　（一）监事会以3票承诺乐鱼体育、0票抵制、0票弃权审议通过《闭于2023年度监事会办事叙述的议案》

　　（二）监事会以3票承诺、0票抵制、0票弃权审议通过《闭于2023年年度叙述及摘要的议案》

　　监事会以为公司编制和审核《2023年年度叙述及摘要》的步调适宜法令、行政法则和中邦证监会的规则，叙述实质确实、确凿、完全地响应了公司的实践情形，不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉。未挖掘参加公司年度叙述编制和审议的职员有败露叙述消息的举动。

　　相干实质详睹2024年3月21日刊载于上海证券贸易所网站及《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2023年年度叙述》和《2023年年度叙述摘要》。

　　（三）监事会以3票承诺、0票抵制、0票弃权审议通过《闭于2023年度利润分拨预案的议案》

　　经利安达司帐师工作所（出格遍及联合）审计，2023年度公司告竣归属于母公司股东的净利润为百姓币-4,623.97万元。截至2023年12月31日，母公司期末可供分拨利润为百姓币45,535.50万元。基于公司回购股份实践情形，归纳研商行业起色情形及公司异日起色需求，为维系公司稳重起色及资金滚动性的需求，更好地保卫全数股东的好久便宜，2023年度公司拟不分拨现金股利，亦不践诺征求血本公积转增股本正在内的其他外面的分拨。

　　相干实质详睹2024年3月21日刊载于上海证券贸易所网站及《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《闭于2023年度利润分拨计划的通告》（通告编号：2024-021）。

　　（四）监事会以3票承诺、0票抵制、0票弃权审议通过《闭于2023年度财政决算叙述暨2024年度财政预算计划的议案》

　　（五）监事会以3票承诺、0票抵制、0票弃权审议通过《闭于2024年度向银行申请归纳授信额度的议案》

　　为满意坐蓐筹办以及公司起色的需求，监事会承诺公司自2024年4月1日至2025年3月31日向银行申请归纳授信额度百姓币170亿元，正在得到授信额度的克日内，实行授信额度内的借债。同时，承诺公司董事会授权公司筹办经管层遵照公司实践情形向整个贸易银行申请对应授信额度，并由公司总司理或财政担负人与银行签定借债相干合同。

　　（六）监事会以2票承诺、0票抵制、0票弃权审议通过《闭于2024年度平素联系贸易估计的议案》

　　承诺公司估计2024年度向联系方添置原资料的金额为79,475万元、添置燃料和动力的金额为18,155万元、承受联系方供给劳务的金额为12,320万元、向联系方发售原资料的金额为5,875万元。

　　相干实质详睹2024年3月21日刊载于上海证券贸易所网站及《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《闭于2024年度平素联系贸易估计的通告》（通告编号：2024-022）。

　　（七）监事会以3票承诺、0票抵制、0票弃权审议通过《闭于2023年度内部把握评议叙述的议案》

　　监事会以为公司已遵照自己实践情形及法令法则的恳求，成立了较为完满的法人管制构造和内部把握轨制，适宜公司现阶段筹办经管的起色需求，担保了公司营业行为的平常实行及筹办危害的把握。公司的内部把握体例典范、合法、有用，内部把握自我评议周详、确实、确凿地响应了公司内部把握的实践情形。

　　相干实质详睹2024年3月21日刊载于上海证券贸易所网站及《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2023年度内部把握评议叙述》。

　　本公司董事会及全数董事担保本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质确实实性、确凿性和完全性负责法令义务。

　　●遵照《闭于声援上市公司回购股份的睹地》与《上海证券贸易所上市公司自律监禁指引第7号——回购股份》等相干规则，公司2023年度以会集竞价贸易形式回购公司股份累计支拨资金19,496.06万元（不含贸易用度），视同上市公司现金分红。将上述以现金为对价回购股份金额纳入2023年度现金分红的比例阴谋后，现金分红比例越过30%，适宜《公司章程》及相干战略恳求；

　　经利安达司帐师工作所（出格遍及联合）审计，2023年度公司告竣归属于上市公司股东的净利润为百姓币-4,623.97万元。截至2023年12月31日，母公司期末可供分拨利润为百姓币45,535.50万元。

　　遵照《闭于声援上市公司回购股份的睹地》《上海证券贸易所上市公司自律监禁指引第7号——回购股份》等相干规则，上市公司以现金为对价，采用会集竞价形式、要约形式回购股份的，当年已践诺的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相干比例阴谋。截至2023年12月31日，公司采用会集竞价形式回购股份金额为19,496.06万元（不含贸易用度）。

　　基于上述回购股份实践情形，归纳研商行业起色情形及公司异日起色需求，为维系公司稳重起色及资金滚动性的需求，更好地保卫全数股东的好久便宜，2023年度公司拟不分拨现金股利，亦不践诺征求血本公积转增股本正在内的其他外面的分拨。

　　公司于2024年3月20日召开第八届董事会第三十次集会，以8票承诺，0票抵制，0票弃权审议通过了本次利润分拨预案。本计划适宜《公司章程》规则的利润分拨战略和公司已披露的股东回报筹划。

　　监事会审核并揭晓如下睹地：公司归纳研商了外部行业情况、公司筹办近况、异日起色以及资金需说情况，决心不实行利润分拨。该计划适宜相闭法令法则和《公司章程》《利润分拨经管轨制》以及《异日三年（2021-2023年）股东回报筹划》规则，有利于满意公司赓续稳重起色，适宜公司全数股东的好久便宜，承诺将2023年度利润分拨预案提交股东大会审议。

　　本次利润分拨计划连结了公司起色阶段、异日的资金需求等身分，不会对公司筹办现金流出现巨大影响，不会影响公司平常筹办和长远起色。

　　本次利润分拨计划尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请空阔投资者理性决断，并贯注投资危害。