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　　为庇护伟大投资者的合法权力，保护股东正在本次股东大会光阴依法行使权益，遵照《公法令》、中邦证监会《上市公司股东大会轨则》和公司《股东大聚会事轨则》等相闭规则，湖南航天环宇通讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）特拟订本聚会须知：

　　一、公司担当本次股东大会的议程布置和会务事情，为确认出席大会的股东或其代庖人或其他出席者的出席资历，聚会事情职员将对出席聚会者的身份举行须要的查对事情，请被查对者赐与配合。

　　二、出席聚会的股东及股东代庖人须正在聚会召开前半小时到聚会现场处分签得手续，并按规则出示证券账户卡等持股证实乐鱼体育官网、身份证实文献或买卖执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述注册资料均需供给复印件一份，私人注册资料复印件须私人具名，法定代外人证实文献复印件须加盖公司公章，体味证后方可出席聚会。聚会入手后，由聚会主理人公告现场出席聚会的股东人数及其所持有外决权的股份总数，正在此之落伍场的股东及股东代庖人无权插手现场投票外决。

　　四、股东及股东代庖人依法享有讲话权、质询权、外决权等权益。股东及股东代庖人参预股东大会应郑重执行其法定责任，不得进犯公司和其他股东及股东代庖人的合法权力，不得侵犯股东大会的平常程序。

　　五、哀求讲话的股东及股东代庖人，该当遵从聚会的议程，经聚会主理人许可方可讲话。有众名股东及股东代庖人同时哀求讲话时，先举手者讲话；不行确定先后时，由主理人指定讲话者。股东及股东代庖人讲话或提问应盘绕本次股东大会的议题举行，简明简要，时辰不跨越 5分钟。

　　六、股东及股东代庖人哀求讲话时，不得打断聚会通知人的通知或其他股东及股东代庖人的讲话，正在股东大会举行外决时，股东及股东代庖人不再举行讲话。

　　七、主理人可布置公司董事和高级执掌职员解答股东所提题目，关于或许将指定的相闭职员有权拒绝解答。

　　八、出席股东大会的股东及股东代庖人，该当对提交外决的议案宣告如下睹解之一：许诺、阻挡或弃权。出席现场聚会的股东及股东代外务必正在外决票上签订股东名称或姓名。未填、错填、笔迹无法辨认的外决票、未投的外决票均视投票人放弃外决权益，其所持股份的外决结果计为“弃权”。

　　九、本次股东大会采用现场投票和收集投票相联结的格式外决，联结现场投票和收集投票的外决结果揭橥股东大会决议通告。

　　十、本次股东大会由公司聘任的状师事情所执业状师现场睹证并出具国法睹解书。

　　十一、开会光阴参会职员应预防庇护会场程序，不得恣意走动，手机调度为静音状况，阻挠私人灌音、录像及摄影，对滋扰聚会平常程序或进犯其他股东合法权力的作为，聚会事情职员有权予以压迫，并通知相闭部分措置。

　　十二、股东及股东代庖人出席本次股东大会爆发的用度由股东自行继承。本公司不向参预股东大会的股东发放礼物，不担当布置参预股东大会股东的住宿等事项，以平等周旋统统股东。

　　5、投票格式：本次股东大会所采用的外决格式是现场投票和收集投票相联结的格式

　　采用上海证券营业所收集投票体例，通过营业体例投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的营业时辰段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　（二）主理人公告聚会入手，并向大会通知出席现场聚会的股东人数及所持有的外决权数目，先容现场聚会参会职员、列席职员

　　2023年，湖南航天环宇通讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会举座成员庄重遵从《中华黎民共和邦公法令》（以下简称《公法令》）、《中华黎民共和邦证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券营业所科创板股票上市轨则》《公司章程》等相闭规则，正在举座股东的鼎力维持下，正在执掌层及各级员工的联合戮力下，庄重按拍照闭国法法例哀求，从庇护举座股东好处开赴，勤苦尽责，郑重依法执行股东大会给与的各项权力，加强内部执掌，类型公司运作。

　　同时，盘绕公司开展战术方向，董事会较好地告终了各项策划方向与职分，公司告竣连续、安闲开展。现将公司董事会 2023年度事情通知如下：

　　2023年，公司盘绕既定的开展战术，充溢施展公司正在各个板块的重点逐鹿力，基础告终经济事情方向。通知期内，公司中心发展了以下事情： 1、拓展产物操纵对象和结构战术板块

　　航空航天财富正在我邦的邦度战术中攻克着举足轻重的名望，其不单是激动科技更始和前沿本事开展以科技更始引颈的财富对象，亦是有助于晋升财富逐鹿力和归纳能力催生新财富、新形式和新动能。

　　通知期内，公司盘绕主买卖务与通讯本事、复合资料操纵研制的重点本事本事，充溢行使公司四大营业板块既能独立面向墟市，又能协力举行研发的上风，无间巩固公司墟市逐鹿力。正在公司原有航空航天联系营业中，公司无间刷新产物本能、下降本钱，连续为客户供给优质任职。

　　跟着贸易航天、低空经济等摩登化新兴财富被列为我邦中心开展对象，公司紧跟邦度战略指引踊跃拓展产物操纵及营业板块，创建公司产值利润新伸长点。

　　正在原有重点本事本事的根柢上针对贸易航天、低空经济等新兴财富的需求，加鼎力度盘绕新兴财富重点产物举行高质地、低本钱的研发攻闭事情。

　　正在本事研发与更始方面，公司从来尽力于为航空航天周围客户供给高新本事产物和任职，通过众年连续的研发进入、自助攻闭与本事积蓄，酿成了极具特征和墟市逐鹿力的营业板块。本通知期内，公司众个科研项目得到打破，整个再现正在以下几个方面：

　　（1）太赫兹高增益天线、天基天线、裂缝阵天线、星体构造等众个宇航产物告终工艺本事攻闭和坐褥交付，进一步坚韧了墟市名望。

　　（2）众型无人机复材机身、机翼、进气道等，告终成型创制本事攻闭和工艺判断，慢慢转入批量坐褥交付阶段。

　　（3）众个无人机进气道成型工艺配备、机翼壁板成型工艺配备、众联唆使机叶片模具等职分告成交付，正在此类庞杂、大尺寸高精度成型工艺配备上得到新的打破。

　　（4）跟着集装箱测控数传天线、贸易低轨卫星互联网测控与馈电天线、大型紧缩场反射面等项目告成研制与交付，公司正在轻量折叠反射面研制本事、超宽带馈源阵计划本事、“动中测”跟踪负责本事、机动型测运控站研制集成等方面得到了明显打破，产物型谱进一步丰盛。

　　（5）众个高精度紧缩场反射面项目告成交付并进入利用，符号着公司正在紧缩场反射面研制周围已酿成极具逐鹿力的拳头产物。

　　正在本通知期内，公司依托上市召募资金加疾卫星通讯、测控与测试配备财富化项目维护进度，迅疾扩充研发本事行列，慢慢晋升研发进入，连续促进枢纽本事攻闭。公司的研发本事与更始攻闭本事连续巩固。

　　环宇航空财富园策划了卫星通讯天线、测控测试天线、数据链产物、高端复合资料零部件、大型高精度测试配备的财富化本事，是适合公司战术开展的异日重点本事。截至通知期末，环宇航空财富园依然维护告终超 8万平方米，联系高端研发、坐褥、检测兴办正加紧采购，个别兴办已安置调试到位，航空财富园正在卫星通讯及测控测试配备板块、复合资料产物板块的财富化本事晋升已初睹生效。

　　遵照自贡航空财富园配套需求，自贡环宇已购买 132亩土地用于维护无人机复材零部件及整机构造研制及财富化本事。自贡航空财富园要紧维护复合资料零部件创制本事，无人机部组件、整机装置及测试本事。子公司自贡环宇踊跃插手无人机财富链配套需求，加疾航空产物产能维护。本通知期内自贡 132亩无人机财富园项目告终开工涤讪并顺手发展施工维护事情。园区估计将于 2024年上半年个别投产。

　　公司连续开发健康内部负责轨制、完好内控流程体例，通过内部培训以及企业价格观维护，进一步优化各项轨制流程，晋升公司运营效果和处理程度。

　　于坐褥运营端，下降本钱、晋升效果，晋升公司墟市逐鹿力。于公司处理端，公司庄重遵从各项国法法例的哀求，郑重执行音讯披露责任，确保音讯披露实时、的确、确实和完全；郑重做好投资者闭联执掌事情，通过众种渠道增强与投资者的干系和疏通，竖立公司正在血本墟市的精良现象。

　　公司音讯化维护一切促进，软硬件程度无间晋升，盘绕智能创制已筑成以ERP、OA、PDM、MES、CAPP、财政执掌等为框架的音讯化平台，一切掩盖出卖、采购、仓储、研发、坐褥、质地追溯等各枢纽。通知期内，公司以对原有产能举行智能创制研刷新、新筑产能举行智能创制策划为厉重事情方向，尽力于坐褥产物的低本钱与高质地的方向。另外，公司正在中心研发坐褥历程中器重类型化、准绳化，下降运营危险。

　　2023年度，公司董事会共召开 6次董事会聚会，公司举座董事均出席各次聚会。2023年各次董事会聚会的蚁合、召开、外决秩序均适合《公法令》《公司章程》《董事聚会事轨则》的联系规则。公司董事会聚会的整个景况如下：

　　5、审议《闭于 2023年度财政 预算通知的议案》 6、审议《闭于容许报出 2022 年度财政通知的议案》 7、审议《闭于 2022年度内部 负责评议通知的议案》 8、审议《闭于 2022年度高级 执掌职员薪酬发放及 2023年度 薪酬认定的议案》 9、审议《闭于 2022年度董 事、监事薪酬发放及 2023年度 薪酬认定的议案》 10、审议《闭于 2022年度普通 干系营业履行景况及 2023年度 普通干系营业估计的议案》 11、审议《闭于续聘公司审计 机构的议案》 12、审议《闭于 2023年度银行 授信额度的议案》 13、审议《闭于个别高级执掌 职员及重点员工插手公司初度 公斥地行股票并正在科创板上市 战术配售的议案》 14、审议《闭于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

　　1、审议《闭于开立召募资金专 户并签定三方同意的议案》 2、审议《闭于公司 2023年第 一季度财政通知》

　　并处分工商改革注册的议 案》 2、审议《闭于利用个别目前闲 置召募资金举行现金执掌的议 案》

　　召募资金存放与现实利用景况 的专项通知

　　的议案》 3、审议《闭于利用个别超募资 金好久添补活动资金的议案》 4、审议《闭于提请召开 2023 年第一次一时股东大会的议 案》

　　的议案》 2、审议《湖南航天环宇通讯科 技股份有限公司内部审计制 度》 3、审议《湖南航天环宇通讯科 技股份有限公司董事会审计委 员聚会事轨则》 4、审议《湖南航天环宇通讯科 技股份有限公司董事会战术委 员聚会事轨则》 5、审议《湖南航天环宇通讯科 技股份有限公司董事会提名委 员聚会事轨则》 6、审议《湖南航天环宇通讯科 技股份有限公司董事会薪酬与 稽核委员聚会事轨则》 7、审议《湖南航天环宇通讯科 技股份有限公司子公司执掌制 度》 8、审议《湖南航天环宇通讯科 技股份有限公司音讯披露暂缓 与宽免事情执掌轨制》 9、审议《湖南航天环宇通讯科 技股份有限公司董事、监事和 高级执掌职员所持公司股份及 其改换执掌轨制》 10、审议《湖南航天环宇通讯 科技股份有限公司内部负责评 价轨制》 11、审议《湖南航天环宇通讯 科技股份有限公司内部负责制 度》 12、审议《湖南航天环宇通讯 科技股份有限公司庞大内部信 息通知轨制》

　　公司统统董事均庄重遵从《公司章程》《董事聚会事轨则》的规则，依法合规、诚信、勤苦地执行各项职责，从公司好久连续开展开赴，以庇护股东好处为安身点，郑重担当地审议提交董事会的各项议案，对公司处理及策划执掌的庞大题目作出了厉重计划。公司独立董事正在庄重固守联系国法法例的根柢上，凭借其专业常识及独立判决，独立执行职责，插手公司庞大事项的计划。

　　2023年度，公司共召开 2次股东大会，个中召开了 1次一时股东大会，召开了 1次年度股东大会。公司董事会提交股东大会审议的整个议案均获取股东大会审议通过。公司董事会庄重遵从股东大会和《公司章程》所给与的权力，平等周旋举座股东，蚁合、召开股东大集中规有序；郑重贯彻推行股东大会的各项决议，构制履行股东大会交办的各项事情，并实时执行了音讯披露责任，充溢保护了举座股东的合法权力。

　　公司董事会下设 4个特意委员会，阔别为战术委员会、审计委员会、薪酬与稽核委员会、提名委员会。通知期内，董事会战术委员会召开聚会 1次，审计委员会召开聚会5次，薪酬与稽核委员会召开聚会1次, 提名委员会召开聚会0次。

　　公司董事会各特意委员会本着勤苦尽责的准绳，遵从相闭国法法例、类型性文献及公司各特意委员会事情细则的相闭规则发展联系事情，踊跃有用晋升公司类型运作程度，促使公司矫健开展。通知期内，公司董事会各特意委员会对所审议的事项不存正在反对，不存正在特意委员会成员缺席聚会的景况。

　　2023年度，公司未发作需求提交独立董事特意聚会审议的事项，未召开独立董事特意聚会。2024年，独立董事将遵从国法法例、内部轨制的哀求发展特意聚会事情。2023年度，公司举座独立董事遵从《上市公司独立董事执掌步骤》《上海证券营业所科创板股票上市轨则》联系国法、法例及《公司章程》《独立董事事情轨制》等相闭规则，一切闭怀公司运作，踊跃出席公司联系聚会，郑重审议董事会各项议案，充溢施展各自专业和音讯方面的上风，对公司厉重事项宣告了独立睹解，憨厚执行职责，为完好公司监视机制，庇护公司和举座股东的合法权力施展了应有的效率。

　　公司董事会遵守《公法令》《证券法》和《上市公司音讯披露执掌步骤》等国法法例，郑重自愿执行音讯披露责任，厉把音讯披露闭，实在升高公司类型运作程度和透后度。通知期内，公司遵从国法法例和上市轨则规则的披露时限实时报送并正在指定报刊、网站披露联系文献，音讯披露的确、确实、完全、实时、公正，能客观地反应公司发作的联系事项，确保没有虚伪记录、误导性陈述或庞大漏掉，保障了音讯披露确凿实性、牢靠性和有效性。

　　公司董事会遵守《上海证券营业所科创板上市公司自律禁锢指引第 1号——类型运作》及《湖南航天环宇通讯科技股份有限公司对外担保执掌轨制》等联系规则，对公司整个担保作为举行核查。经核查，2023年度公司不存正在对外担保作为，亦不存正在违规担保的作为。

　　2023年，正在增强投资者闭联执掌事情上，公司器重促进投资者闭联执掌事情的质地，以期告竣公司价格和股东好处最大化。公司庄重遵从《上市公司投资者闭联执掌事情指引》和《公司章程》的规则，一切采用现场聚会和收集投票相联结的格式召开股东大会，以便于伟大投资者的踊跃插手股东大会审议事项的计划；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等众种渠道对投资者亲切的题目作出实时的解答与疏通，以便于投资者躁急、一切获取公司音讯。

　　公司董事会将陆续庄重遵从《公法令》《证券法》《上海证券营业所科创板股票上市轨则》等国法和类型性文献的哀求，充溢施展正在公司处理中的重点效率，无间晋升公司类型运作程度，确保董事会各项事情有序高效发展。进一步施展战术引颈效率，完好董事司帐划机制，升高公司计划的科学性和前瞻性。从战术高度把控整体，指挥公司执掌层一切促进战术安置，深耕主业谋更始，增强研发进入，勉力激动宇航产物、航空航天工艺配备、航空产物和卫星通讯及测控测试兴办的研发和创制历程，夯实营业根柢，踊跃增强者才行列维护，助力公司高质地开展，适合邦度对航空航天开展的需求，将企业打变成邦内领先的航空航天高难度产物供应商。

　　本议案于 2024年 4月 29日召开的公司第三届董事会第十八次聚会审议通过，请诸君股东及股东代庖人举行审议。

　　2023年，湖南航天环宇通讯科技股份公司（以下简称“公司”）监事会遵守《中华黎民共和邦公法令》（以下简称《公法令》）、《中华黎民共和邦证券法》（以下简称《证券法》）等国法、法例及《公司章程》和《监事聚会事轨则》等公司轨制的哀求，郑重执行监视职责，踊跃庇护举座股东及公司的好处。对公司正在坐褥策划、财政运作等方面的庞大计划事项、厉重经济行动等都踊跃插手了审核，并提出睹解和创议，对公司董事、高级执掌职员等执行职责景况举行了有用的监视，保护了股东权力、公司好处和员工合法权力，促使了公司类型运作程度升高。现将公司 2023年度监事会事情景况通知如下：

　　2023年度，公司监事会共召开 7次监事会聚会，各次监事会聚会的构制、召开和外决秩序均适合《公法令》《公司章程》等相闭规则，聚会合法有用，监事会对通知期内的监视事项均无反对，整个景况如下：

　　的议案》 2、审议《闭于 2022年度财政决算 通知的议案》 3、审议《闭于 2023年度财政预算 通知的议案》 4、审议《闭于容许报出 2022年度 财政通知的议案》 5、审议《闭于 2022年度内部负责 评议通知的议案》 6、审议《闭于 2022年度普通干系 营业履行景况及 2023年度普通闭 联营业估计的议案》 7、审议《闭于续聘公司审计机构的 议案》

　　1、《闭于开立召募资金专户并签定 三方同意的议案》 2、《闭于公司 2023年第一季度财 务通知》

　　2023年，公司监事会遵守《公法令》《公司章程》等规则，郑重执行职责，依法出席了公司股东大会，对公司计划秩序、公司内部负责推行、董事和高级执掌职员履职景况等举行监视。公司监事会以为：2023年，公司董事会庄重遵从邦度相闭国法、法例和《公司章程》等规则，依法类型运作，计划秩序平允、透后，实在推行股东大会各项决议。公司董事和高级执掌职员勤苦尽责，构制辅导公司内部负责有用运转，不存正在违反国法、法例或者损害公司和股东好处的作为。

　　公司监事会对 2023年度的财政处境、财政轨制推行等举行监视反省，郑重审核了公司按期财政通知及联系文献。公司监事会以为：公司的财政通知编制和审议秩序适合国法、法例及《公司章程》等规则，的确反应了公司的财政处境和策划功劳。公司财政执掌类型，内控轨制庄重，各项财政轨制、内部负责轨制获得庄重推行，未觉察公司资产被犯警侵夺和资产流失景况。

　　监事会对公司 2023年度内部负责评议通知举行了审核，以为公司遵从《公法令》及其他联系国法法例，联结公司的所处行业、策划格式、资产构造及本身特征，总体上开发健康了相应的内部负责轨制，保障了公司营业行动的平常发展和危险的负责，袒护了公司资产的安定和完全。公司已开发了较完好的内部构制构造，内部审计部分及职员装备具备到位。监事会以为，公司内部负责评议较为一切、的确、确实的反应公司内部负责的现实景况，基础适合了中邦证监会及上海证券营业所的联系规则。

　　监事会监视和核查了通知期内的干系营业，监事会以为，公司发作的干系营业适合公司现实景况需求，干系营业审批秩序遵守了联系法例及公司章程联系规则，干系营业订价合理有据、客观公平，并遵守了平等、自发、等价、有偿的准绳，遵命公正平允的墟市准绳举行，不存正在损害举座股东好处、极端是中小股东好处的景况。

　　公司已遵照《公法令》《证券法》《上市公司音讯披露执掌步骤》和《上海证券营业所科创板股票上市轨则》等相闭国法、法例开发了《湖南航天环宇通讯科技股份有限公司底细音讯知恋人执掌轨制》，从轨制上真切了底细音讯及底细音讯知恋人边界，并遵从哀求做好底细音讯执掌以及底细音讯知恋人注册事情。

　　通知期内，监事会对底细音讯知恋人注册执掌轨制履行景况举行监视，未发作底细音讯揭露的景况。

　　通知期内，公司监事会成员踊跃出席股东大会聚会，对公司董事会提交股东大会审议的各项通知和提案实质，监事会没有任何反对。公司监事会对股东大会的决议推行景况举行了监视，以为公司董事会也许郑重执行股东大会的相闭决议，未觉察损害公司及股东好处的作为。

　　通知期内，监事会对公司召募资金的利用景况举行了核查，以为公司庄重遵从国法、法例和禁锢哀求对召募资金举行利用和执掌，并实时、确实、的确、完全地对召募资金利用景况举行了通告披露，不存正在违规存放或利用召募资金的情况，亦不存正在变相改观召募资金投向和损害股东好处的景况。

　　2024年，公司监事会将陆续庄重固守《公法令》《证券法》等国法法例和《公司章程》《监事聚会事轨则》等联系轨制，陆续憨厚执行职责，进一步促使公法令人处理构造的完好和策划执掌的类型，进一步敦促内部负责体例的开发、完好和高效运转。监事会将连续依法依规监视公司董事和高级执掌职员勤苦尽责的景况，使其计划和策划行动特别类型，防御损害公司好处和股东好处的作为发作。监事会也将进一步增强练习，无间拓宽常识周围、升高营业程度，勤苦留意、扎实郑重，更好地施展监事会的监视机能。

　　本议案于 2024年 4月 29日召开的第三届监事会第十三次聚会审议通过，请诸君股东及股东代庖人举行审议。

　　公司2023年度财政报外遵从企业司帐准绳的规则编制，正在统统庞大方面公平的反应了湖南航天环宇通讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月31日的兼并财政处境以及2023年度的兼并策划功劳和现金流量。公司财政报外依然本分邦际司帐师事情所（格外通俗合股)审计，出具了本分业字[2024]28038号准绳无保存睹解的审计通知。

　　（1）货泉资金：通知期末较上年填补76.39%，要紧系IPO召募资金的影响； （2）营业性金融资产：通知期末，营业性金融资产填补，要紧系IPO召募资金购置的构造性存款；

　　（3）应收账款：通知期末较上年填补61.83%，要紧系合同结算光阴蜕化影响； （4）预付款子：通知期末较上年填补318.56%，要紧系进口殷瓦钢采购预付填补；

　　（5）其他应收款：通知期末较上年填补57.47%，要紧系备用金及往还款填补； （6）存货：通知期末较上年填补48.39%，要紧系原资料及正在成品填补； （7）固定资产：通知期末较上年填补33.39%，要紧系8#栋航空复合资料零部件智能创制中央转固；

　　（8）利用权资产：通知期末较上年填补308.60%，租赁欠债较昨年同期填补，要紧系北京研发中央新租赁办公园地；

　　（9）长盼望摊用度：通知期末较上年删除100.00%，要紧系通知期内摊销克日已到；

　　（10）递延所得税资产：通知期末较上年填补38.12%，要紧系递延收益填补，导致的税会区别填补。

　　（11）其他非活动资产：通知期末较上年填补104.51%，要紧系募投项目兴办进入填补。

　　（1）应付单子：通知期末较昨年同期填补73.78%，要紧系公司增强资金执掌，对外结算时加大单子支出金额；

　　（2）合同欠债：通知期末较昨年同期删除79.44%，要紧系公司与客户结算要紧为赊销，预收货款较少。受局部合同影响，上期期未合同欠债较大； （3）一年内到期的非活动欠债：通知期末较昨年同期填补579.80%，要紧系一年内到期需奉赵的长久借钱；

　　（4）其他活动欠债：通知期末较昨年同期填补239%，要紧系期末已背书未终止确认的应收单子；

　　（5）租赁欠债：通知期内新增租赁欠债，要紧系北京研发中央新增办公地方租赁；

　　（1）血本公积：通知期末较上年填补4032.84%，要紧系IPO发行溢价； （2）未分派利润：通知期末较上年填补47.13%，要紧系通知期内告竣的利润影响。

　　（1）买卖本钱：通知期末较上年填补38.20%，要紧系随订单的填补、收入的伸长导致本钱也有所填补、产物构造的蜕化的影响。

　　（2）财政用度：通知期末较上年删除255.70%，要紧系存款息金收入填补。

　　（1）策划行动爆发的现金流量：通知期内，策划行动爆发的现金流量净额较昨年同期删除62.97%，要紧系购置商品、领受劳务支出的现金较上年同期填补83.77%，因为资料本钱较高的通讯产物及航空航天工艺配备职分伸长，预付资料款及存货填补，采购端资金占用填补；

　　（2）投资行动爆发的现金流量：通知期内，投资行动爆发的现金流量净额删除，要紧系公司利用闲置召募资金购置构造性存款的影响；

　　（3）筹资行动爆发的现金流量：通知期内，公司筹资行动爆发的现金流量净额填补887.68%，要紧系公斥地行股票收到召募资金的影响。

　　本议案于 2024年 4月 29日召开的公司第三届董事会第十八次聚会、第三届监事会第十三次聚会审议通过，请诸君股东及股东代庖人举行审议。

　　经本分邦际司帐师事情所（格外通俗合股）审计，湖南航天环宇通讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度归属于上市公司股东的净利润为134,377,995.41元；截至 2023年 12月 31日，母公司累计可供分派的利润为355,397,368.16元。公司 2023年度利润分派预案为：

　　遵照《上市公司股份回购轨则》等相闭规则，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分派的权益。公司以履行权力分拨股权注册日注册的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，拟向举座股东每 10股派觉察金盈利 2元（含税）。截至 2024年 4月 29日，公司总股本 406,880,000股，扣减回购专用证券账户中股份总数 2,472,500股，以此计较合计拟派觉察金盈利 80,881,500元（含税）。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 60.19%。公司通过回购专用账户所持有本公司股份 2,472,500股，不插手本次利润分派。公司不送红股，不举行血本公积转增股本。

　　（）披露的《航天环宇闭于 2023年度利润分派预案的通告》（通告编号：2024-016）。

　　本议案于 2024年 4月 29日召开的公司第三届董事会第十八次聚会、第三届监事会第十三次聚会审议通过，请诸君股东及股东代庖人举行审议。

　　《航天环宇2023年年度通知》及其摘要已通过公司第三届董事会第十八次聚会、第三届监事会第十三次聚会审议，现提请股东大会审议。

　　（）披露的《航天环宇2023年年度通知》《航天环宇2023年年度通知摘要》。

　　遵照《公司章程》《董事会薪酬与稽核委员聚会事轨则》等联系轨制，联结公司策划范围、功绩等现实景况，参考行业薪酬程度，闭于公司董事薪酬的计划如下：

　　公司独立董事正在公司领取独立董事津贴，津贴准绳为每年 5万元（税前）；其他董事遵照其正在公司负责的整个职务，按公司联系薪酬与绩效稽核执掌轨制领取薪酬，不再另行领取津贴。未正在公司负责职务的非独立董事不正在公司领取薪酬。

　　（）披露的《航天环宇闭于 2024年度董事、监事及高级执掌职员薪酬计划的通告》（通告编号：2024-017）。

　　本议案于 2024年 4月 29日召开的公司第三届董事会第十八次聚会审议通过，请诸君股东及股东代庖人举行审议。

　　遵照《公司章程》等联系轨制，联结公司策划范围、功绩等现实景况，参考行业薪酬程度，闭于公司监事薪酬的计划如下：

　　公司监事遵照其正在公司负责的整个职务，按公司联系薪酬与绩效稽核执掌轨制领取薪酬，不再另行领取津贴。

　　（）披露的《航天环宇闭于 2024年度董事、监事及高级执掌职员薪酬计划的通告》（通告编号：2024-017）。

　　本议案于 2024年 4月 29日召开的公司第三届监事会第十三次聚会审议通过，请诸君股东及股东代庖人举行审议。

　　湖南航天环宇通讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次普通干系营业均是公司及子公司平常坐褥策划所一定，订价公平、结算时辰与格式合理，不损害公司及中小股东的好处。公司拔取的合营干系方均具备精良贸易荣誉和财政处境，可下降公司的策划危险，有利于公司平常营业的连续发展，公司要紧营业不会以是酿成对干系方的依赖，不影响公司的独立性。

　　2、上外中估计营业金额占同类营业的比例的分母均为 2023年度的相应数据。

　　平常项目：民用飞机等航空器及联系产物的研制、生 产、改装、试飞、交付、出卖、维修、仓储、任职业 务；承接飞机零部件的加工坐褥营业；策划本公司或代 理单元坐褥所需原辅资料、兴办、仪器、备配件及本事 的进出口营业；工业互联网数据任职；音讯体例集成服 务；物联网本事研发；工业主动负责体例装配创制；技 术任职、本事斥地、本事商议、本事调换、本事让与、 本事推行。（除依法须经容许的项目外，凭买卖执照依 法自助发展策划行动）

　　邦务院邦有资产监视执掌委员会持股 49.80%、上海邦盛 （集团）有限公司持股 20.92%、中邦航空工业集团有限 公司持股 9.97%

　　民用飞机及联系产物计划、研制、坐褥、改装、试飞、 出卖、维修、任职、本事斥地和商议任职；与民用飞机 坐褥、出卖联系的租赁和金融任职；从事营业边界内的 投融资营业；劳务合营；策划邦度容许或允诺的其他业 务。策划本公司或代庖所属单元的进出口营业；承接飞 机零部件的加工坐褥职分；外贸畅达策划、邦际合营、 对外工程承包和对外本事等营业。（依法须经容许的项 目，经联系部分容许后方可发展策划行动）

　　上述干系方均依法存续且平常策划，前期营业往还推行景况精良。具备精良履约本事。公司搪塞上述营业与联系方签订联系合同或同意并庄重遵从商定推行，两边履约具有国法保护。

　　公司及子公司与各干系方的各项营业遵照自发、平等、互惠互利、公正公平的准绳举行。营业价值均遵从墟市公平价值和合理的收费标确实定；公司及子公司将正在每次营业前与各干系方签订整个的单项同意，对公司及子公司与各干系方之间的普通干系营业类型、营业订价准绳等予以商定。

　　本次普通干系营业估计事项经公司股东大会审议通事后，公司及子公司与干系方将遵照营业发展景况签定相应的同意。

　　公司及子公司与上述干系方之间的干系营业，是基于公司平常坐褥、策划行动所须要的，是公司合理行使资源、下降策划本钱的厉重法子，对公司好久开展有着踊跃的影响。有利于公司联系营业的发展，不存正在损害公司和股东权力的情况。上述营业的发作不会对公司连续策划本事、结余本事及资产独立性等爆发倒霉影响。

　　各项普通干系营业的订价战略庄重遵守公然、公正、平允的平常贸易准绳，以墟市价值为凭借，由招投标或两边商洽确定营业价值，不存正在损害公司和举座股东特别是中小股东好处的作为。

　　公司与上述干系人连结较为安闲的合营闭联，正在公司营业安闲开展的景况下，与上述干系人之间的干系营业将连续存正在。不存正在损害公司及举座股东极端是中小股东好处的情况，不会影响公司独立性，公司不会以是类干系营业而对干系方爆发庞大依赖。

　　（）披露的《航天环宇闭于 2024年度普通干系营业估计的通告》（通告编号：2024-018）。

　　本议案于 2024年 4月 29日召开的公司第三届董事会第十八次聚会、第三届监事会第十三次聚会审议通过，请诸君股东及股东代庖人举行审议。

　　湖南航天环宇通讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月28日召开第三届董事会第十七次聚会，审议通过了《闭于修订的议案》，同时提请公司股东大会授权公司执掌层或其授权职员处分公司章程后续的工商变挂号注册等联系事宜。

　　（）披露的《航天环宇闭于修订及个别处理轨制的通告》（通告编号：2024-012）及《湖南航天环宇通讯科技股份有限公司章程（2024年 3月）》。

　　湖南航天环宇通讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月28日召开第三届董事会第十七次聚会，审议通过了《闭于修订的议案》。

　　湖南航天环宇通讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月28日召开第三届董事会第十七次聚会，审议通过了《闭于修订的议案》。

　　湖南航天环宇通讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月28日召开第三届董事会第十七次聚会，审议通过了《闭于修订的议案》。

　　湖南航天环宇通讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月28日召开第三届董事会第十七次聚会，审议通过了《闭于修订的议案》。