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　　议案九：合于确认公司董事、监事、高级治理职员2023年度薪酬的议案 ................ 30

　　为庇护美满股东的合法权柄，确保上海太和水科技发达股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会的平常治安协议事功效，按照《中华百姓共和邦公公法》、《上海证券往还所股票上市法例》、《上市公司股东大会法例》、《上海太和水科技发达股份有限公司章程》等相干规则，制订集会须知如下： 一、为保障股东大会的稳重性镇静常治安，的确庇护与会股东（包含股东署理人，下同）的合法权柄，除出席集会的股东、公司董事、监事、高级治理职员、睹证讼师及董事会邀请的职员外，公司有权依法拒绝其他职员进入会场。

　　二、出席现场集会的股东须正在集会召开前30分钟到集会现场处理签得手续，并请按规则出示证券账户卡、身份证或法人单元外明、授权委托书等，体验证后领取集会材料，方可出席集会。

　　三、股东依法享有言语权、质询权、外决权等权力。股东要郑重践诺法定仔肩，不得侵袭其他股东的权柄，不得滋扰大会的平常次序。如股东欲正在本次股东大会上言语，可正在签到时先向大会会务组立案。会上主理人将兼顾调理股东言语。

　　股东的言语或提问应该简明简单，每次言语韶华大凡不跨越3分钟，每位股东言语不跨越两次，大旨应与本次集会议题相干，凌驾议题畛域，欲相识公司其他境况的，可会后向公司董事会秘书斟酌；关于或者暴露公司贸易秘籍或黑幕新闻，损害公司、股东合伙优点的提问，主理人或其指定的相合职员有权拒绝答复。

　　四、股东言语的总韶华法则上把持正在30分钟内。有两名以上股东同时央求言语时，主理人将根据所持股数由众到少的次第调理言语。

　　五、股东不得无故中止大集会程央求言语。正在议案审议历程中，股东央求言语或就相合题目提出质询的，须经大会主理人许可，始得言语或提出题目。正在举办外决时，股东不举办大会言语。

　　六、为抬高股东大集会事功效，正在就股东的题目答复已矣后，即举办现场外决。现场集会外决采用记名投票外决办法，股东以其持有的有外决权的股份数额行使外决权，每一股份享有一票外决权。股东正在投票外决时，应正在外决票中每项议案下设的“准许”、“阻拦”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”显示。

　　未填、错填、笔迹无法辨认的外决票、未投的外决票，均视该项外决为弃权。请股东按外决票央求填写外决外，填毕由大会做事职员联合收票。

　　七、集会先河后请将手机铃声置于无声形态，关于作梗股东大会治安、挑衅生事和侵袭其他股东合法权柄的举动，公司有权采用需要程序予以阻碍并申报相合部分查处。本次股东大会谢却个别举办灌音、照相及录像。

　　九、本次股东大会以现场投票和搜集投票相连结的办法举办外决，集会酿成的决议将正在集会已矣后以通告体式正在上海证券往还所网站以及中邦证监会指定的新闻披露媒体上颁布。

　　十、本公司不向出席股东大会的股东发放礼物，不肩负调理出席股东大会股东的住宿等事项，以平等应付全盘股东。股东出席本次股东大集合会所爆发的用度由股东自行继承。

　　十一、本次股东大会立案手段及外决办法的全部实质，请参睹公司于 2024年4月26日披露于上海证券往还所网站的《上海太和水科技发达股份有限公司合于召开2023年年度股东大会的通告》（通告编号：2024-026）。

　　搜集投票韶华为：采用上海证券往还所搜集投票体例，通过往还体例投票平台的投票韶华为股东大会召开当日的往还韶华段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票韶华为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　（四）主理人提名并推选本次集会计票人、监票人，美满股东举腕外决确定 （五）宣读议案

　　7、合于公司修正《公司章程》及其修订、制订相干公司轨制的议案 8、合于《公司2023年度监事会做事申报》的议案

　　按照相干国法律例及《上海证券往还所股票上市法例》《公司章程》等规则，公司董事会连结2023年本质运转境况，编制了《2023年度董事会做事申报》（实质详睹附件）。

　　以上为“合于《公司2023年度董事会做事申报》的议案”，本议案曾经2024年4月25日召开的第二届董事会第十九次集会审议通过，现提请公司2023年年度股东大会审议并外决。

　　2023年，上海太和水科技发达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会正经根据《公公法》《证券法》等国法律例，的确践诺《公司章程》授予的各项职责，本着对公司和美满股东肩负的立场，正经实施股东大会各项决议，郑重促进集会各项决议的有用施行，鞭策公司标准运作，保护公司科学计划，胀动各项营业成功有序展开，现将2023年度董事会做事申报如下：

　　申报期内，受宏观经济、家产战略、逐鹿情况及地方财务等众重身分的影响，公司所处的水情况执掌行业投资需求省略，导致公司新缔结单金额不足预期，公司交易收入省略，同时利润率也有所消重；公司主交易务的标的客户或最终业主为地方政府或大型民营企业集团，受经济下行等外部归纳身分影响，部门客户回款结算周期加长、回款难度添补，按照相干管帐战略，公司计提应收账款坏账企图和合同资产减值企图，对公司2023年度功绩爆发了较大影响；同时因为公司肆意发达饮用水发售营业等身分，导致发售用度添补。申报期内，公司完成交易收入 18,302.95万元，同比消重 10.89%，完成归属于上市公司股东的净利润-28,743.74万元，同比消重79.31%。

　　申报期内，公司深挖内部潜力、珍视品德治理、继续晋升工程施行质地，参筑项目“天下大运会体育公园（东安湖场馆、配套旅店、园林）”获评鲁班奖”，同时接续对采购、临蓐、发售、人力资源等合键或因素举办数字化、体例化、精美化治理。工程职员逐渐优化，抬高临蓐功效，消重职员本钱；细化对项目质地、进度、本钱的把持，众方面相识项目境况，觉察题目、管理题目，促进项目过程。

　　公司制造应收账款催收小组，对节点应收项目严紧跟踪，众项程序并举追讨拖欠工程款子，较好地缓解了筹划性现金流压力。正在食物饮料板块,兴办健康完竣的发售任职体例，按期上线新品，接续优化完竣交付流程与轨制，继续晋升交付才具。为了便于股东更好地相识公司的自然苏打水产物，同时使产物诚心诚意，更好地任职消费者，公司于2023年8月展开了股东赠水行动，公然搜集产物定睹或发起，较好地抬高了产物的认知度和影响力。

　　申报期内，公司接续深化与上海海洋大学、上海交通大学、华东师范大学等科研院校打开合营商讨，合伙打制水体生态修复研发、手艺树模、功效转化操纵方面的怒放式任职平台，充沛诈欺高校人才上风及企业资源足够的特性，兴办产学研生态链。2023年获授权专利7项，此中创造专利2项；颁布整体规范2项，2023年3月30日，《城镇湖泊生态体例修筑与生态修复指南》（TSSESB5-2023）正在寰宇整体规范新闻平台颁布。2023年12月 27日，《城镇河流生态体例评估与修复手艺指南》（TSSESB9-2023）正在寰宇整体规范新闻平台颁布。

　　公司董事会秉持“忠实取信、标准运作”的法则，继续完竣公司各项治理轨制，兴办健康内部把持轨制，加强内部审计和监视查抄力度，机合公司董监高出席监禁部分培训，进一步晋升董监高合规履职认识和履机能力，展开独董新规落实境况自查等众项公司执掌自查做事，公司执掌才具正在自查和监禁查抄中获得有用检讨和进一步加强。

　　申报期内，董事会正经践诺对公司各项宏大事项的审批计划次序,共召开 5次董事集合会乐鱼。公司董事集合会境况及决议实质如下：

　　1、合于公司相符向特定对象发行 A股股票条目的议案； 2、合于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票计划的 议案； 3、合于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案的 议案 ； 4、合于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票计划论 证剖判申报的议案； 5、合于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票召募资 金行使可行性剖判申报的议案； 6、合于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票摊薄即 期回报、填充程序及相干主体愿意的议案； 7、合于公司前次召募资金应用境况申报的议案； 8、合于本次向特定对象发行 A股股票涉及联系往还的 议案； 9、合于公司与特定对象订立附条目生效的股份认购协 议的议案； 10、合于提请股东大会容许认购对象免于发出要约的议 案； 11、合于公司改日三年（2023-2025年）股东分红回报 计议的议案； 12、合于设立向特定对象发行 A股股票召募资金专用账 户的议案； 13、合于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全 权处理本次向特定对象发行 A股股票相干事宜的议案； 14、合于暂不召开暂时股东大会的议案。

　　1、合于《公司 2022年度总司理做事申报》的议案； 2、合于《公司 2022年度董事会做事申报》的议案； 3、合于《公司 2022年年度申报及其摘要》的议案； 4、合于《公司 2022年度独立董事述职申报》的议案； 5、合于《公司董事会审计委员会 2022年度履职境况报 告》的议案； 6、合于《公司 2022年度财政决算申报》的议案； 7、上海太和水科技发达股份有限公司 2022年度召募资 金存放与本质应用境况的专项申报； 8、合于 2022年度内部把持评议申报的议案； 9、合于 2022年度拟不举办利润分派的议案； 10、合于续聘管帐师事情所的议案； 11、合于公司 2022年度平时联系往还实施境况及 2023 年度平时联系往还估计的议案； 12、合于 2023年公司及控股子公司申请融资额度的议 案； 13、合于制订

　　1、合于公司 2022年度平时联系往还实施境况及 2023 年度平时联系往还估计的议案； 2、合于提名独立董事候选人的议案； 3、合于倡议召开 2023年第一次暂时股东大会的议案。

　　的议案； 2、合于公司 2023年半年度召募资金存放与本质应用情 况的专项申报的议案。

　　1、合于公司 2023年第三季度申报的议案； 2、合于调动第二届董事会审计委员会委员的议案； 3、合于补选公司第二届董事会薪酬与考试委员会委员 的议案； 4、合于聘任公司财政总监的议案。

　　申报期内，公司董事会正经根据《公司章程》和相合国法律例的规则，2023年召开了2次股东大会，对公司的各项宏大事项，举办了郑重商讨和审议计划。

　　公司董事会正经根据股东大会的决议和授权，认确切施了股东大会通过的各项决议，庇护了美满股东的优点，保障股东可以依法行使权力，胀动了公司永恒、持重、可接续发达。全部如下：

　　1、合于《公司 2022年度董事会做事申报》的议案； 2、合于《公司 2022年度监事会做事申报》的议案； 3、合于《公司 2022年年度申报及其摘要》的议案； 4、合于 2022年度拟不举办利润分派的议案； 5、合于《公司 2022年度财政决算申报》的议案； 6、合于续聘管帐师事情所的议案； 7、合于公司 2022年度平时联系往还实施境况及 2023年 度平时联系往还估计的通告； 8、合于 2023年公司及控股子公司申请融资额度的议案； 9、合于计提信用减值失掉及资产减值失掉的议案； 10、合于公司相符向特定对象发行 A股股票条目的议案； 11、合于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票计划的

　　议案； 11.01发行股票的品种和面值 11.02发行办法和发行韶华 11.03发行对象和认购办法 11.04订价基准日、发行价钱和订价法则 11.05发行数目 11.06召募资金界限和用处 11.07限售期 11.08本次发行前结存未分派利润的调理 11.09本次发行股票的上市地 11.10本次向特定对象发行股票决议有用期 12、合于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案的 议案； 13、合于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票计划论 证剖判申报的议案； 14、合于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票召募资 金行使可行性剖判申报的议案； 15、合于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票摊薄即 期回报、填充程序及相干主体愿意的议案； 16、合于公司前次召募资金应用境况申报的议案； 17、合于本次向特定对象发行 A股股票涉及联系往还的 议案； 18、合于公司与特定对象订立附条目生效的股份认购协 议的议案； 19、合于提请股东大会容许认购对象免于发出要约的议 案； 20、合于公司改日三年（2023-2025年）股东分红回报规 划的议案； 21、合于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全 权处理本次向特定对象发行 A股股票相干事宜的议案。

　　申报期内，公司独立董事按照《公公法》《证券法》《公司章程》和《独立董事做事轨制》等国法律例的规则，郑重践诺独立董事的职责，依时出席股东大会、董事会，介入公司宏大事项的计划，正经审议各项议案并作出独立、客观、公道的占定，的确庇护公司和中小股东的优点。申报期内，独立董事对历次董事集合会审议的议案以及公司其它事项均未提出反驳。

　　本年度公司共召开5次审计委员集合会、3次提名委员集合会、1次战术委员集合会、1次薪酬与考试委员集合会。各委员会委员诚恳、用功地践诺仔肩，凭据各自做事细则规则的权力畛域运作，并就专业性事项举办商讨，提出定睹及发起，供董事管帐划参考。

　　公司正经根据《上海证券往还所股票上市法例》《公司新闻披露治理轨制》等相合规则，郑重践诺新闻披露仔肩，依时达成按期申报披露做事，并按照公司本质境况，确切、正确、完备、实时颁布了百般暂时通告。本年度，公司共披露按期申报4份，暂时通告52份，确保投资者实时相识公司宏大事项，最大水平地掩护壮伟中小投资者优点。

　　申报期内，公司通过招呼投资者现场及电话调研、接听投资者热线电话、复兴上证e互动、网上功绩阐发会等众种途径踊跃做好投资者相干治理做事，鞭策公司与投资者之间的良性互动相干，实时解答投资者亲切的公司功绩、公司执掌、发达战术、筹划处境、发达前景等题目。

　　凝心聚力开新局，2024年是新中邦制造75周年，也是公司胀动高质地发达的转型升级之年，董事会将延续从美满股东的优点开赴，机合和引导公司筹划治理层及美满员工，联袂共进，仍旧战术定力，环绕高质地发达这一主线，以墟市开垦为龙头，以加强内部治理为主线，以巩固红利才具为核心，加强实施，狠抓落实，胀动公司各项做事再上新台阶，起劲创建精良的功绩回报诸君股东。

　　1、进一步外现董事会正在公司执掌中的核心效率，强化董事的履职培训，坚固做好董事会平时做事，根据公司既定的筹划标的及发达目标，贯彻落实股东大会的各项决议，起劲胀动施行公司发达战术，确保公司计划的科学性和高效性。

　　2、公司董事会将正经根据《上市公司新闻披露治理措施》《上海证券往还所股票上市法例》及《上海证券往还所上市公司自律监禁指引第1号——标准运作》等新闻披露法例的规范和央求，郑重践诺新闻披露仔肩，苛把新闻披露合，确保新闻披露的实时、线、延续优化公司的执掌组织，晋升标准化运作秤谌。机合董事、监事、高级治理职员出席相干国法律例培训及规章轨制的研习，抬高相干职员自律认识和做事的标准性。珍视整体计划，抬高公司计划的科学性、高效性和前瞻性；进一步健康公司规章轨制，兴办并完竣标准、透后的上市公司运作体例，继续完竣危机防备机制，晋升公司危机预判及应对才具，保护公司健壮、巩固和可接续发达。

　　4、公司将接续地踊跃应对墟市情况变更，环绕“存在量、提增量、求变量”的发达思绪，正在水生态修复界限和大健壮消费界限精耕细作。此中，正在守旧水生态修复界限，跟着EOD形式逐渐成熟，从试点到常态化的入库治理，以及金融优惠、核心教育、资金赏赐等驱策程序的出台，公司力求落地一至两个EOD项目，确落伍旧水情况修复营业稳定运营。正在大健壮消费界限，以自然苏打水为龙头，打制高质地功用饮用水家产链。同时应时做大做强高质地精品淡水鱼粮及农业农旅家产。

　　力气源于连结，斗争创建古迹，2024年，公司将踊跃应对行业情势变更，锐意变更更始、胀动家产结构、继续开垦企业筹划发达新地步，完成公司高质地发达。

　　按照中邦证监会和上海证券往还所合于2023年年报编制做事的相干规则和相合央求，咱们编写了《上海太和水科技发达股份有限公司2023年年度申报》和《上海太和水科技发达股份有限公司2023年年度申报摘要》，全部实质详睹公司于2024年4月26日正在上海证券往还所网站（）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发达股份有限公司2023年年度申报》及摘要。

　　以上为“合于《公司2023年年度申报及其摘要》的议案”，该议案已于2024年4月25日召开的第二届董事会第十九次集会审议通过，现提请公司2023年年度股东大会审议并外决。

　　为了越发周详、周密地相识公司2023年的财政处境和筹划功效，连结公司2023年本质筹划境况，公司编制了《2023年度财政决算申报》（实质详睹附件）。

　　以上为“合于公司2023年度财政决算申报的议案”，该议案已于2024年4月25日召开的第二届董事会第十九次集会审议通过，现提请公司2023年年度股东大会审议并外决。

　　上海太和水科技发达股份有限公司（以下简称“公司”）按照《企业管帐标准》《公司章程》等的相合规则，已达成2023年度财政决算做事，现将相合境况申报如下：

　　（3）预付款子期末较期初消重62.43%，重要系本期收到供应商供应的商品和任职所致。

　　（4）合同资产期末较期初增进53.12%，重要系公司未达到收款条目的款子添补所致。

　　（5）一年内到期的滚动资产期末较期初消重61.31%，重要系公司永恒应收款到达合同商定的收款时点所致。

　　（6）其他滚动资产较期初大幅消重，重要系公司占定置备房产爆发的待认证进项税估计无法获得增值税专票，将待认证进项税结转固定资产所致。

　　（7）永恒应收款期末较期初消重48.10%，重要系公司永恒应收款达到合同商定的收款时点结转至应收账款所致。

　　（8）其他非滚动金融资产期末较期初增进 119.39%，重要系本期公司对外投资添补所致。

　　（10）应用权资产期末较期初增进 72.97%，重要系本期对外租赁不动产添补所致。

　　（11）递延所得税资产期末较期初大幅消重，重要系本期对蚀本企业的且自性分别和可添补蚀本不计提递延所得税资产所致。

　　（12）其他非滚动资产期末较期初消重 48.57%，重要系公司上年预付的购房款本期已收房结转至固定资产所致。

　　（13）合同欠债期末较期初大幅增进，重要系公司本期预收到客户工程项目款所致。

　　（14）其他应付款期末较期初增进49.46%，重要系股权让与款添补所致。

　　（15）其他滚动欠债期末较期初增进 42.02%，重要系重分类的待转销项税添补所致。

　　（16）租赁欠债期末较期初增进 74.44%，重要系公司营运必要租入的不动产添补所致。

　　（17）未分派利润期末较期初消重137.33%，重要系公司本年蚀本所致。

　　（4） 投资收益本期较上期大幅增进，重要系本期获得了广州凯云发达股份有限公司的分红。

　　（5） 信用减值失掉本期较上期消重 68.66%，重要系本期应收账款坏账企图计提金额省略所致。

　　（6） 资产管理收益较上期大幅消重，重要系本期管理固定资产显现蚀本所致。

　　（9） 所得税用度较上期大幅添补，重要因冲销以前年度计提的递延所得税资产所致。

　　（3）筹资行动爆发的现金流量净额较上期添补89.43%，重要因本期未有分红所致。

　　经容诚管帐师事情所（出格平常共同）审计，公司2023年度完成归并报外归属于母公司股东的净利润为百姓币-287,437,449.09元。截至2023年12月31日，归并报外未分派利润为-77,412,051.71元，母公司未分派的利润为-144,783,169.55元。

　　鉴于公司2023年度归并报外净利润为负，按照《公司章程》的相合规则，思考公司目前筹划发达的本质境况，公司董事会拟定2023年度利润分派预案如下：不举办利润分派，亦不举办血本公积金转增股本和其他体式的分派。

　　（）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发达股份有限公司合于2023年度拟不举办利润分派的通告》。

　　以上为“合于公司2023年度拟不举办利润分派的议案”，该议案已于2024年4月25日召开的第二届董事会第十九次集会审议通过，现提请公司2023年年度股东大会审议并外决。

　　上海太和水科技发达股份有限公司（以下简称“公司”）为满意筹划及发达需求，拓展融资渠道，公司及控股子公司2024年度拟向银行及其他金融机构申请归纳融资额度不跨越8亿元百姓币，最终金额以各金融机构本质审批的额度为准。融资刻日为自2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止，融资刻日内，融资额度可轮回应用。融资种类包含但不限于：滚动资金贷款、中永恒借债、融资租赁、银行承兑汇票、贸易承兑汇票、保函、信用证、典质贷款等。全部融资额度、刻日、利率及担保办法等条目以相干金融机构的全部央求为准。

　　（）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发达股份有限公司合于2024年公司及控股子公司申请融资额度的通告》。

　　以上为“合于 2024年公司及控股子公司申请融资额度的议案”，该议案已于 2024年 4月 25日召开的第二届董事会第十九次集会审议通过，现提请公司2023年年度股东大会审议并外决。

　　为客观和平正地响应公司截至2023年 12月 31日的财政处境和2023年度的筹划功效，公司按照《企业管帐标准》及公司管帐战略的相干规则，对归并报外畛域内截至2023年12月31日的百般资产举办了周详查抄和减值测试，基于慎重性法则，对此中存正在减值迹象的资产相应计提减值失掉。公司2023年度计提各项资产减值企图合计72,347,592.53元，此中信用减值失掉38,754,719.84元，资产减值失掉33,592,872.69元，本次计提减值失掉的全部境况如下： 单元：元

　　以上为“合于计提信用减值失掉及资产减值失掉的议案”，该议案已于2024年4月25日召开的第二届董事会第十九次集会审议通过，现提请公司2023年年度股东大会审议并外决。

　　上海太和水科技发达股份有限公司（以下简称“公司”）按照《中华百姓共和邦公公法》、《中华百姓共和邦证券法》、《上市公司独立董事治理措施》《上海证券往还所股票上市法例》等国法律例的相干规则，为进一步晋升公司标准运作秤谌，并连结公司本质境况，拟对公司现行《公司章程》及附件《董事集会事法例》《股东大集会事法例》《监事集会事法例》等相干轨制举办修订。

　　及修订、制订相干公司轨制的通告》《上海太和水科技发达股份有限公司章程》《上海太和水科技发达股份有限公司董事集会事法例》《上海太和水科技发达股份有限公司监事集会事法例》《上海太和水科技发达股份有限公司股东大集会事法例》等文献。

　　以上为“合于公司修正《公司章程》及其修订、制订相干公司轨制的议案”，该议案已于2024年4月25日召开的第二届董事会第十九次集会、第二届监事会第十六次集会审议通过，现提请公司2023年年度股东大会审议并外决。

　　按照相干国法律例及《上海证券往还所股票上市法例》《公司章程》等规则，公司监事会连结2023年本质运转境况，编制了《2023年度监事会做事申报》（实质详睹附件）。

　　以上为“合于《公司2023年度监事会做事申报》的议案”，本议案曾经2024年4月25日召开的第二届监事会第十六次集会审议通过，现提请公司2023年年度股东大会审议并外决。

　　2023年度，上海太和水科技发达股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公公法》《证券法》及《公司章程》《监事集会事法例》等国法律例及公司轨制相干规则的央求，本着庇护公司及美满股东优点的法则，以鞭策公司标准运作、晋升公司执掌秤谌为核心职责展开各项做事，对公司按期申报举办审核，对筹划治理中宏大事项以及董事、治理层履职境况举办了有用监视。现将 2023年度公司监事会做事境况报告如下：

　　1、监事会美满监事列席了2023年历次股东大会和董事会，对集会的召开及外决次序的合法性举办了监视，对所议宏大计划事项宣布定睹。

　　1、合于公司相符向特定对象发行A股股票条目的议案； 2、合于公司2023年度向特定对象发行A股股票计划的 议案； 3、合于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的 议案； 4、合于公司2023年度向特定对象发行A股股票计划论 证剖判申报的议案； 5、合于公司2023年度向特定对象发行A股股票召募资 金行使可行性剖判申报的议案； 6、合于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即 期回报、填充程序及相干主体愿意的议案； 7、合于公司前次召募资金应用境况申报的议案； 8、合于本次向特定对象发行A股股票涉及联系往还的议

　　案； 9、合于公司与特定对象订立附条目生效的股份认购合同 的议案； 10、合于提请股东大会容许认购对象免于发出要约的议 案； 11、合于公司改日三年（2023-2025年）股东分红回报规 划的议案； 12、合于设立向特定对象发行A股股票召募资金专用账 户的议案。

　　1、合于《公司2022年度监事会做事申报》的议案； 2、合于《公司2022年年度申报及其摘要》的议案； 3、合于《公司2022年度财政决算申报》的议案； 4、公司2022年度召募资金存放与本质应用境况的专项 申报； 5、合于公司2022年度内部把持评议申报的议案； 6、合于2022年度拟不举办利润分派的议案； 7、合于续聘管帐师事情所的议案； 8、合于公司2022年度平时联系往还实施境况及2023年 度平时联系往还估计的议案； 9、合于2023年公司及控股子公司申请融资额度的议案； 10、合于计提信用减值失掉及资产减值失掉的议案； 11、合于公司

　　1、于公司2022年度平时联系往还实施境况及2023年度 平时联系往还估计的议案。

　　1、2023年半年度申报及摘要； 2、合于2023年半年度召募资金存放与本质应用境况的 专项申报。

　　申报期内，监事会正经根据相合国法、律例和标准性文献以及《公司章程》的规则践诺职责，对公司的计划次序和公司董事会成员及高级治理职员履职境况举办了正经的监视。监事会以为：董事会依法依规运作，确保计划的合理性和次序的合法性，而且正经实施股东大会的决议。公司兴办了较为完竣的内部把持体例，保障宏大筹划计划的合理性，并确保计划历程的合法性和有用性。同时，公司的董事和高级治理职员暴露出用功尽责的专业精神，正在践诺职责时，他们遵照了国法、律例、公司章程以及不损害公司优点的法则。另外，公司的计划流程也听命了《公公法》、《证券法》等国法律例以及公司章程的相干规则。

　　申报期内，监事会对公司2023年度财政处境及治理举办了按期和不按期的监视、查抄和审核，并对财政报外、按期申报及相干文献举办了审查。监事会以为：公司的财政治理体例完全，财政操作听命既定标准，内部把持机制健康，整个财政处境仍旧精良。公司按期编制和审查财政申报，正经听命邦度国法、行政律例及中邦证券监视治理委员会的相干规则，确保申报实质确凿切性、正确性与完备性，充沛暴露了公司的财政处境和筹划功效。申报中不存正在乌有新闻、误导性陈述或宏大漏掉的境况。

　　申报期内,监事会对公司联系往还事项的践诺境况举办了监视和核查，以为：关于公司与联系人之间发作的联系往还，是基于公司平常临蓐筹划所需，往还的订价听命了公然、公道、公道的法则，参照墟市价钱举办订价，往还价钱合理、平正；发作的平时联系往还未导致公司重要营业对子系方酿成宏大依赖，未对公司独立性组成晦气影响；相干联系往还合同/合同的实质相符贸易常规和相合战略的规则，计划次序合法有用，未损害公司和非联系股东的优点。

　　申报期内，公司的利润分派预案相符中邦证券监视治理委员会、上海证券往还所和《公司章程》的相干规则，不存正在损害中小股东优点的举动，董事会审议利润分派预案的次序相符《公司章程》的相合规则。

　　申报期内，监事会查抄了公司召募资金的应用与治理境况，以为公司召募资金的存放和本质应用相符中邦证券监视治理委员会、上海证券往还所合于上市公司召募资金存放和应用的相干规则，不存正在违规应用召募资金的举动，不存正在更动或变相更动召募资金投向和损害股东优点的境况。

　　监事会以为：公司依拍照合律例央求，兴办并施行了黑幕新闻知爱人治理轨制。正在申报期内，公司的董事、监事、高级治理职员以及其他涉及黑幕新闻的职员均正经听命该治理轨制。公司及其相干人员均未显现诈欺黑幕新闻举办犯警股票往还的举动。

　　2024年，公司监事会将凭据《公公法》《上市公司执掌标准》《公司章程》以及邦度相干国法、律例和标准性文献的规则，郑重践诺职责，对公司的运营标准性、财政处境、内部把持体例的施行结果、要紧事项的计划与进步、董事及高级治理职员的职责践诺境况，以及股东大会和董事会决议的贯彻施行等方面举办正经的监视和审查，的确有用地庇护全盘股东的合法权力和优点。