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　　为了保卫广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）团体股东的合法权柄，确保股东大会的寻常顺序协议事功用，担保大会的胜利实行，凭据《中华邦民共和邦公法律》《中华邦民共和邦证券法》《上市公司股东大会条例》及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规矩，严谨做好召开股东大会的各项做事，特拟定本须知：

　　一、本次大会时代，团体参会职员应以保卫股东的合法权柄，确保大会的寻常顺序协议事功用为规则，自愿实践法定负担。

　　二、为担保本次大会的清静性和寻常顺序，除出席聚会的股东及股东代庖人、董事、监事、公司高级打点职员、公司聘任讼师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他职员入场。

　　三乐鱼体育官网、为担保股东大会的有序实行，准确保卫股东的合法权柄，现场出席聚会的股东及股东代庖人须实行聚会注册，以核实股东资历。聚会开端后，现场聚会注册将终止，聚会主理人将告示出席聚会的股东和股东代庖人人数及所持有外决权的股份总数。为了胜利参预聚会，倡议股东提前30分钟来到聚会现场，并按规矩出示聚会注册所需原料打点聚会注册。

　　五、本次大会现场聚会于2024年5月28日10点00分正式开端，条件说话的股东应依据聚会议程，经主理人许可后说话。说话实质应盘绕本次大会的要紧议题，简明概略。主理人可计划公司董事、监事、高级打点职员答复股东所提题目，但对付与本次股东大会审议事项无闭或涉及公司贸易阴事、黑幕动静的题目，主理人及其指定职员有权拒绝答复。股东大会实行外决时，股东不再实行说话。

　　六、本次聚会采用现场投票和汇集投票相联合的格式，现场投票采用记名投认的外决票、未投的外决票，视同投票人放弃外决权益，外决结果计为“弃权”。

　　外决票由公司同一印制，不可使本次聚会发放外决票的，作弃权措置。聚会时代离场者，作弃权措置。

　　七、本次股东大会外决票的计票和监票做事由两名股东代外、一名监事和一名讼师竣工。审议事项与股东相闭联相闭的，闭连股东不得参预计票、监票。

　　八、股东参预股东大会，应该严谨实践其法定负担，不得侵吞其他股东合法权柄，不得烦扰大会的寻常顺序。

　　九、本公司将厉酷施行囚系部分的相闭规矩，不向参预股东大会的股东发放礼物，以保卫其他宏伟股东的益处。

　　十、公司董事会邀请北京市金杜（广州）讼师事件所执业讼师出席本次股东大会，并出具司法观点书。

　　十一、开会时代参会职员应谨慎保卫会场顺序，不要大意走动，并将手机调节为静音状况，聚会时代推绝片面灌音、录像及摄影。

　　十二、本次股东大会注册要领等相闭的确实质，请参睹公司于2024年4月27日披露于上海证券来往所网站的《广东九联科技股份有限公司闭于召开2023年年度股东大会的闭照》。

　　（二） 聚会场所：惠州市惠澳大道惠南高新科技物业园惠泰途 5号广东九联科技股份有限公司5楼聚会室

　　汇集投票起止日期：自2024年5月28日至2024年5月28日,采用上海证

　　券来往所汇集投票体例，通过来往体例投票平台的投票年光为股东大会召开当日的来往年光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票年光为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（二） 聚会主理人告示聚会开端，并向大会申诉出席现场聚会的股东人数、代外股份数，先容现场聚会参会职员、列席职员；

　　13、《闭于公司提请股东大会延迟授权董事会以简捷步骤向特定对象发行股票有用期的议案》；

　　14、《闭于公司改观策划范畴、修订并授权公司董事会打点工商注册的议案》。

　　凭据《上海证券来往所科创板股票上市条例》和《公司章程》的规矩，现将《广东九联科技股份有限公司2023年度董事会做事申诉》（的确实质详睹附件1《广东九联科技股份有限公司2023年度董事会做事申诉》）提交股东大会审议。

　　凭据《上海证券来往所科创板股票上市条例》和《公司章程》的规矩，现将《广东九联科技股份有限公司2023年度监事会做事申诉》（的确实质详睹附件2《广东九联科技股份有限公司2023年度监事会做事申诉》）提交股东大会审议。

　　凭据《上海证券来往所科创板股票上市条例》和《公司章程》的规矩，公司董事会基于对2023年度公司举座运营环境的总结，编制了《广东九联科技股份有限公司2023年度财政决算申诉》（的确实质详睹附件3《广东九联科技股份有限公司2023年度财政决算申诉》），提交股东大会审议并外决。

　　凭据《上海证券来往所科创板股票上市条例》和《公司章程》的规矩，现将《广东九联科技股份有限公司2023年度财政报外》（的确实质详睹2024年4月27日刊载于上海证券来往所网站（）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年审计申诉》）提交股东大会审议并外决。

　　凭据《公法律》《科创板上市公司自律囚系指南第7号——年度申诉闭连事项》《上海证券来往所科创板股票上市条例》和公司章程的规矩，现将《广东九联科技股份有限公司2023年年度申诉》及摘要（的确实质详睹的确实质详睹2024年4月27日刊载于上海证券来往所网站（）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年年度申诉》及《广东九联科技股份有限公司2023年年度申诉摘要》）提交股东大会审议并外决。

　　经大华司帐师事件所（卓殊广泛合资）审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分派利润为邦民币281,178,594.79元，2023年公司统一报外归属公司股东的净利润为邦民币-199,188,021.03元。鉴于公司 2023年度归属于母公司股东的净利润为负，并联合公司 2023年度策划环境及 2024年策划预算环境，公司拟定2023年度利润分派预案为：不实行现金分红，不送红股，不实行血本公积转增股本和其他景象的利润分派，未分派利润结转自此年度分派。

　　凭据《上市公司股份回购条例》规矩，“上市公司以现金为对价，采用要约格式、集合竞价格式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的闭连比例推算。”公司 2023年度以集合竞价来往格式回购公司股份的金额为87,133,445.34元（不含来往用度），视同现金分红金额。公司以回购格式告终了对投资者的权柄回报。

　　因公司寻常策划须要，凭据《上海证券来往所科创板股票上市条例》《公司章程》和其他相闭规矩条件，对公司2024年度寻常相干来往事项作出估计。

　　公司与闭连相干方2024年度的估计寻常相干来往要紧为向相干人采购商品及继承劳务、向相干人出售产物及供应劳务，各项来往凭据自觉、平等、互惠互利的规则实行。公司与上述相干方爆发的各项相干来往属于寻常策划交往，由两边参照墟市代价订价，订价凭据富裕，代价公道合理。两边将秉持诚信、公道、平正的墟市规则实行来往，并厉酷施行相干来往的决议权限和步骤，确保相干来往的合规性、合理性、公道性。

　　本次寻常相干来往估计事项经公司股东大会审议通事后，公司与上述相干人将凭据交易发展环境签定相应合同或订定。上述相干来往系公司寻常经生意务，来往的确代价、金钱计划和结算格式等要紧条件将正在订定订立时确定。

　　公司与上述相干方的寻常相干来往是为了满意公司寻常交易起色及的确项目需求，正在公道的根本上按墟市条例实行来往。公司与上述相干方存正在永久、优异的团结相闭，正在公司坐蓐策划安祥起色的环境下，正在必定时代内与上述相干方之间的相干来往将接续存正在，适合公司和股东的益处。

　　本次相干来往根据公道、公然、平正的规则，订价公道、合理，不存正在损害公司股东，卓殊是中小股东益处的景遇，亦不会对公司策划发作倒霉影响。

　　上述相干方具备优异的履约才智和行业影响力，有利于公司寻常交易的接续发展，且公司主生意务未以是类来往对相干方发作强大依赖，对公司的独立性亦没有影响。

　　日常项目：电池制作；电池出售；新质料工夫研发；新兴能源工夫研发；合成 质料制作（不含紧急化学品）；合成质料出售；金属质料制作；金属质料出售；新 型金属功用质料出售；高本能有色金属及合金质料出售；智能仪器仪外制作；智能 仪器仪外出售；配电开闭支配筑造研发；电子元器件与机电组件筑造制作；电子元 器件与机电组件筑造出售；工夫供职、工夫开采、工夫商酌、工夫交换、工夫让渡、 工夫扩展；货品进出口；住房租赁；非栖身房地产租赁；土地行使权租赁；金属切 削加工供职；机器筑造租赁；物业打点；合同能源打点；专用筑造修茸；电气筑造 修茸。（除依法须经允许的项目外，凭生意执照依法自立发展策划运动）

　　截至 2023年终，总资产为 9,435,533.80万元，净资产为 3,800,526.76 万元；2023年 度，生意收入为 4,878,358.72 万元，净利润为 452,026.59 万元（以上数据一经审计）。

　　上述相干方公司依法存续且策划寻常，具备优异履约才智和支拨才智，前次同类相干来往施行环境优异，本次估计相干来往危机较低。

　　许可项目：修筑智能化体例策画；修理工程施工。（依法须经允许的项目， 经闭连部分允许后方可发展策划运动，的确策划项目以闭连部分允许文献恐怕 可证件为准）日常项目：工夫供职、工夫开采、工夫商酌、工夫交换、工夫让渡、 工夫扩展；推算机软硬件及辅助筑造批发；推算机软硬件及辅助筑造零售；新闻 体例集成供职；物联网筑造出售；数字视频监控体例出售；数据措置和存储维持 供职；数字文明创意软件开采；数字文明创意实质使用供职；数字文明创意工夫 装置出售；数字实质创制供职（不含出书发行）；通用筑造修茸；专用筑造修茸； 第一类医疗工具出售；第二类医疗工具出售；修筑质料出售；软件开采；文艺创 作；构制文明艺术交换运动；聚会及展览供职；版权代庖；播送影视筑造出售； 租赁供职（不含许可类租赁供职）；货品进出口；工夫进出口；进出口代庖；图 文策画创制；专业策画供职；广告密布；广告策画、代庖；广告创制；新闻商酌 供职（不含许可类新闻商酌供职）。（除依法须经允许的项目外，凭生意执照依

　　法自立发展策划运动）（不得从事邦度和本市物业计谋禁止和节制类项方针策划 运动。）

　　截至 2023年终，总资产为 25,485.93万元，净资产为 19,595.68万元；2023年 度，生意收入为 6,615.43万元，净利润为-3,172.18万元（以上数据一经审计）。

　　上述相干方公司依法存续且策划寻常，具备优异履约才智和支拨才智，前次同类相干来往施行环境优异，本次估计相干来往危机较低。

　　以上议案一经公司第五届董事会第十六次聚会审议通过，此中子议案1詹启军先生回避外决。

　　凭据公司及子公司坐蓐策划须要，公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请2024年度归纳授信额度，授信总额不超出邦民币40亿元，并为统一财政报外范畴内的子公司正在上述归纳授信额度内供应担保，总金额不超出4亿元（含4亿元），正在担保总额度内，为各子公司的担保额度可能调剂。景象征求但不限于活动资金贷款、非活动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、单据贴现、项目贷款、固贷、保理、融资租赁等交易。

　　上述担保额度估计将鄙人外所列公司统一报外范畴内的子公司（征求但不限于）之间分派：

　　该授信额度不等于公司及子公司的最终实质融资额度，公司及子公司的的确融资金额将视公司及子公司坐蓐策划对资金的需求来确定。上述申请归纳授信额度有用期自 2023年年度股东大会审议通过本事项之日起至 2024年年度股东大会召开之日止，同时，公司董事会容许并提请股东大会授权公司总司理打点公司正在上述归纳授信额度范畴内全体与银行及非银行金融机构的授信、乞贷、融资等相闭事项，打点的确闭连手续等事宜。

　　2. 注册地方：惠州市惠澳大道惠南高新科技物业园华泰途南途2号科技创业中央AB栋第3层B2-03。

　　3. 策划范畴：日常项目：新闻体例集成供职；软件开采；人工智能根本软件开采；软件出售；新闻安详筑造出售；数字视频监控体例出售；智能家庭消费筑造出售；工夫供职、工夫开采、工夫商酌、工夫交换、工夫让渡、工夫扩展；云推算装置工夫供职；汇集与新闻安详软件开采；汇集工夫供职；新闻工夫商酌供职；电子产物出售；推算机软硬件及外围筑造制作；推算机软硬件及辅助筑造零售；电子专用筑造制作；电子专用筑造出售；显示器件出售；金属布局制作；金属布局出售；交通及群众打点用金属标牌制作；交通及群众打点用标牌出售；搬动终端筑造制作；搬动终端筑造出售。

　　2. 注册地方：惠州市惠澳大道惠南高新科技物业园惠泰途5号厂房A栋1楼。

　　3. 策划范畴：日常项目：电池零配件坐蓐；电池制作；电池出售；电池零配件出售；储能工夫供职；货品进出口；工夫进出口；邦内营业代庖；电子元器件制作；电子元器件零售；工夫供职、工夫开采、工夫商酌、工夫交换、工夫让渡、工夫扩展。

　　2. 注册地方：惠州仲恺高新区惠澳大道惠南高新科技物业园惠泰途5号厂房A栋四楼。

　　3. 策划范畴：日常项目：电动汽车充电根本办法运营；储能工夫供职；光伏发电筑造租赁；太阳能发电工夫供职；电气筑造修茸；机器筑造出售；电工仪器仪外出售；安详工夫提防体例策画施工供职；工程打点供职；光伏筑造及元器件出售；修筑质料出售；工程工夫供职（经营打点、勘测、策画、监理除外）；电力行业高效节能工夫研发；电力办法东西出售；合同能源打点；新能源汽车废旧动力蓄电池接纳及梯次使用（不含紧急废物策划）；节能打点供职；出售代庖；充电桩出售；机动车充电出售；智能输配电及支配筑造出售；工夫供职、工夫开采、工夫商酌、工夫交换、工夫让渡、工夫扩展；新闻工夫商酌供职；资源轮回使用供职工夫商酌；五金产物批发；电器辅件出售；配电开闭支配筑造出售；电线、电缆策划；电池零配件坐蓐；电池制作；电池出售；电池零配件出售；货品进出口；工夫进出口；邦内营业代庖；电子元器件制作；电力电子元器件出售。

　　（除依法须经允许的项目外，凭生意执照依法自立发展策划运动）许可项目：电气安置供职；输电、供电、受电电力办法的安置、维修和试验；修筑劳务分包；发电交易、输电交易、供（配）电交易。（依法须经允许的项目，经闭连部分允许后方可发展策划运动，的确策划项目以闭连部分允许文献恐怕可证件为准）。

　　公司目前尚未订立闭连担保订定，上述申请归纳授信额度及供应担保事项有用期为自2023年度股东大会审议通过本事项之日起12个月，尚需提交公司2023年度股东大会审议通事后生效。的确担保金额、担保克日以及签约年光以实质签定的合同为准。公司策划打点层将凭据实质策划环境的须要，正在授权范畴内打点上述事项所涉及的文本签定，以及实践闭连囚系机构审批、立案等手续以及其他全体闭连事宜。

　　凭据公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度的实质环境，公司及子公司本次申请归纳授信额度及供应担保事项适合2024年度公司及子公司寻常坐蓐策划、项目修理资金的须要，有助于公司的接续起色。被担保对象均为公司部下寻常、接续策划的全资子公司，资产信用环境优异，具有清偿债务才智，担保危机总体可控。

　　凭据《上市公司处置标准》《公司章程》及《薪酬与审核委员会奉行细则》等闭连规矩和轨制，参照目前经济境遇、公司所处行业及地域薪酬程度，经公司董事会薪酬与审核委员会倡导，归纳切磋公司策划景遇的实质环境，现拟定2024年公司董事的薪酬计划，的确如下：

　　1、公司非独立董事按其正在公司岗亭领取薪酬，不别的领取董事津贴；不正在公司承担的确职务的非独立董事，不正在公司领取薪酬。

　　2、公司独立董事李东正在2024年的津贴为邦民币6.36万元∕年（税前），按月发放；

　　3、公司独立董事喻志勇正在2024年的津贴为邦民币6.36万元∕年（税前），按月发放；

　　4、公司独立董事肖浩正在2024年的津贴为邦民币6.36万元∕年（税前），按月发放。

　　2、以上均为税前收入，所涉及的片面所得税均由公司同一代扣代缴，以上薪酬可凭据行业景遇及公司坐蓐策划实质实行调节。

　　3、公司董事薪金按月发放，因换届、改选、任期内革职等源由离任的，薪酬按本来质任期推算并予以发放。

　　该议案行动董事的股东应回避外决，詹启军先生、林榕先生、胡嘉惠姑娘、许华先生回避外决。

　　凭据《上市公司处置标准》《公司章程》等闭连规矩和轨制，参照目前经济境遇、公司所处行业及地域薪酬程度，归纳切磋公司策划景遇的实质环境，现拟定2024年公司监事的薪酬计划，的确如下：

　　1、未正在公司承担职务的监事，公司不再另行支拨其承担监事的酬劳； 2、正在公司兼任其他职务的公司监事正在任期内均按各自所任岗亭职务的薪酬轨制领取酬劳，公司不再另行支拨其承担监事津贴。

　　2、以上均为税前收入，所涉及的片面所得税均由公司同一代扣代缴，以上薪酬可凭据行业景遇及公司坐蓐策划实质实行调节。

　　3、公司监事薪金按月发放，因换届、改选、任期内革职等源由离任的，薪酬按本来质任期推算并予以发放。

　　公司于2023年4月26日召开第五届董事会第七次聚会，审议通过了《闭于公司提请股东大会授权董事会以简捷步骤向特定对象发行股票有用期的议案》，容许公司董事会提请股东大会授权董事会决断向特定对象发行融资总额不超出邦民币3亿元且不超出迩来一年终净资产20%的股票，授权克日为2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日，公司于2023年5月18日召开2022年度股东大会，审议通过前述议案。

　　鉴于前述议案有用期即将届满，闭连事项仍正在规划中，为担保本项做事的延续性和有用性，公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十六次聚会、第五届监事会第十五次聚会，审议通过了《闭于公司提请股东大会延迟授权董事会以简捷步骤向特定对象发行股票有用期的议案》，容许提请股东大会将授权有用期自原届满之日起延迟至2024年年度股东大会召开之日止，除延迟股东大会决议有用期外，本次以简捷步骤向特定对象发行股票的其他事项和实质均维持褂讪。

　　为类型公司运作，进一步擢升公司处置程度，保卫公司和股东的合法权柄，凭据《中华邦民共和邦公法律》《中华邦民共和邦证券法》《上市公司处置标准》《上市公司章程指引》等司法、准则和《广东九联科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的闭连规矩，联合公司的策划环境及交易起色须要，拟改观公司策划范畴，的确环境如下：

　　5G通讯工夫供职；通讯筑造制作；通讯筑造出售；通信筑造出售；搬动通讯筑造制作；搬动通讯筑造出售；搬动终端筑造制作；搬动终端筑造出售；物联网筑造制作；物联网筑造出售；物联网使用供职；物联网工夫供职；物联网工夫研发；光通讯筑造制作；光通讯筑造出售；汇集筑造制作；汇集筑造出售；汇集与新闻安详软件开采；电子专用筑造制作；电子专用筑造出售；钱银专用筑造制作；钱银专用筑造出售；显示器件制作；显示器件出售；智能车载筑造制作；智能车载筑造出售；智能输配电及支配筑造出售；智能家庭消费筑造制作；智能家庭消费筑造出售；智能家庭网闭制作；智能根本制作装置出售；智能根本制作装置制作；人工智能硬件出售；人工智能根本软件开采；人工智能使用软件开采；人工智能行业使用体例集成供职；推算机软硬件及外围筑造制作；推算机软硬件及辅助筑造零售；推算机软硬件及辅助筑造批发；播送电视筑造制作（不含播送电视传输筑造）；播送电视传输筑造出售；播送影视筑造出售；互联网筑造制作；互联网筑造出售；互联网数据供职；互联网安详供职；工业互联网数据供职；数字家庭产物制作；数字视频监控体例制作；数字视频监控体例出售；可穿着智能筑造制作；可穿着智能筑造出售；商用暗号产物坐蓐；商用暗号产物出售；软件开采；软件出售；电子产物出售；新闻体例集成供职；第二类医疗工具出售；数据措置和存储维持供职；影视录放筑造制作；智能呆板人的研发；工业呆板人制作；云推算筑造制作；工夫供职、工夫开采、工夫商酌、工夫交换、工夫让渡、工夫售；输配电及支配筑造制作；电子元器件批发；卓殊功课呆板人制作；工业呆板人出售；非栖身房地产租赁。储能工夫供职；货品进出口；工夫进出口；邦内营业代庖；电子元器件制作；电子元器件零售；发电交易、输电交易、供（配）电交易等实质。（除依法须经允许的项目外，凭生意执照依法自立发展策划运动） 许可项目：根本电信交易；第二类医疗工具坐蓐。（依法须经允许的项目，经闭连部分允许后方可发展策划运动，的确策划项目以闭连部分允许文献恐怕可证件为准）

　　通讯筑造制作；通讯筑造出售；汇集筑造制作；汇集筑造出售；物联网筑造制作；物联网筑造出售；物联网使用供职；物联网工夫研发；5G通讯工夫供职；光通讯筑造制作；光通讯筑造出售；电子产物出售；电子元器件批发；电子元器件制作；电子元器件零售；电子专用筑造制作；电子专用筑造出售；显示器件制作；显示器件出售；智能车载筑造制作；智能车载筑造出售；智能输配电及支配筑造出售；智能家庭消费筑造制作；智能家庭消费筑造出售；智能根本制作装置出售；智能根本制作装置制作；智能呆板人的研发；智能呆板人出售；推算机软硬件及外围筑造制作；推算机软硬件及辅助筑造零售；推算机软硬件及辅助筑造批发；播送电视筑造制作（不含播送电视传输筑造）；播送电视传输筑造出售；播送影视筑造出售；影视录放筑造制作；互联网数据供职；互联网安详供职；汇集与新闻安详软件开采；工业互联网数据供职；数字家庭产物制作；数字视频监控体例制作；数字视频监控体例出售；可穿着智能筑造制作；可穿着智能筑造出售；商用暗号产物坐蓐；商用暗号产物出售；软件开采；软件出售；新闻体例集成供职；电池制作；电池出售；电池零配件坐蓐；电池零配件出售；输配电及支配筑造制作；人工智能硬件出售；第二类医疗工具出售；数据措置和存储维持供职；工夫供职、工夫开采、工夫商酌、工夫交换、工夫让渡、工夫扩展；货品进出口；工夫进出口；邦内营业代庖；非栖身房地产租赁；储能工夫供职；云推算筑造制作；云推算筑造出售；云推算装置工夫供职；工业支配推算机及体例出售；工业支配推算机及体例制作；推算机软硬件及外围筑造制作；人工智能群众数据平台；人工智能通用使用体例；人工智能双创供职平台；人工智能根本资源与工夫平台。（除依法须经允许的项目外，凭生意执照依法自立发展策划运动） 许可项目：根本电信交易；第二类医疗工具坐蓐；发电交易、输电交易、供（配）电交易。（依法须经允许的项目，经闭连部分允许后方可发展策划运动，的确策划项目以闭连部分允许文献恐怕可证件为准）

　　第十三条 经依法注册，公司的经 营范畴为：5G通讯工夫供职；通讯筑造 制作；通讯筑造出售；通信筑造出售； 搬动通讯筑造制作；搬动通讯筑造出售； 搬动终端筑造制作；搬动终端筑造出售； 物联网筑造制作；物联网筑造出售；物 联网使用供职；物联网工夫供职；物联 网工夫研发；光通讯筑造制作；光通讯 筑造出售；汇集筑造制作；汇集筑造销 售；汇集与新闻安详软件开采；电子专 用筑造制作；电子专用筑造出售；钱银 专用筑造制作；钱银专用筑造出售；显 示器件制作；显示器件出售；智能车载 筑造制作；智能车载筑造出售；智能输 配电及支配筑造出售；智能家庭消费设 备制作；智能家庭消费筑造出售；智能 家庭网闭制作；智能根本制作装置出售； 智能根本制作装置制作；人工智能硬件 出售；人工智能根本软件开采；人工智 能使用软件开采；人工智能行业使用系 统集成供职；推算机软硬件及外围筑造 制作；推算机软硬件及辅助筑造零售； 推算机软硬件及辅助筑造批发；播送电 视筑造制作（不含播送电视传输筑造）； 播送电视传输筑造出售；播送影视筑造 出售；互联网筑造制作；互联网筑造销 售；互联网数据供职；互联网安详供职； 工业互联网数据供职；数字家庭产物制 制；数字视频监控体例制作；数字视频 监控体例出售；可穿着智能筑造制作； 可穿着智能筑造出售；商用暗号产物生 产；商用暗号产物出售；软件开采；软 件出售；电子产物出售；新闻体例集成 供职；第二类医疗工具出售；数据措置

　　第十三条 经依法注册，公司的经 营范畴为：日常项目：通讯筑造制作；通 信筑造出售；汇集筑造制作；汇集筑造销 售；物联网筑造制作；物联网筑造出售； 物联网使用供职；物联网工夫研发；5G 通讯工夫供职；光通讯筑造制作；光通讯 筑造出售；电子产物出售；电子元器件批 发；电子元器件制作；电子元器件零售； 电子专用筑造制作；电子专用筑造出售； 显示器件制作；显示器件出售；智能车载 筑造制作；智能车载筑造出售；智能输配 电及支配筑造出售；智能家庭消费筑造 制作；智能家庭消费筑造出售；智能根本 制作装置出售；智能根本制作装置制作； 智能呆板人的研发；智能呆板人出售；计 算机软硬件及外围筑造制作；推算机软 硬件及辅助筑造零售；推算机软硬件及 辅助筑造批发；播送电视筑造制作（不含 播送电视传输筑造）；播送电视传输筑造 出售；播送影视筑造出售；影视录放筑造 制作；互联网数据供职；互联网安详服 务；汇集与新闻安详软件开采；工业互联 网数据供职；数字家庭产物制作；数字视 频监控体例制作；数字视频监控体例销 售；可穿着智能筑造制作；可穿着智能设 备出售；商用暗号产物坐蓐；商用暗号产 品出售；软件开采；软件出售；新闻体例 集成供职；电池制作；电池出售；电池零 配件坐蓐；电池零配件出售；输配电及控 制筑造制作；人工智能硬件出售；第二类 医疗工具出售；数据措置和存储维持服 务；工夫供职、工夫开采、工夫商酌、技 术交换、工夫让渡、工夫扩展；货品进出 口；工夫进出口；邦内营业代庖；非栖身

　　和存储维持供职；影视录放筑造制作； 智能呆板人的研发；工业呆板人制作； 云推算筑造制作；工夫供职、工夫开采、 工夫商酌、工夫交换、工夫让渡、工夫 扩展，智能呆板人出售；电池制作；电 池出售；电池零配件坐蓐；电池零配件 出售；输配电及支配筑造制作；电子元 器件批发；卓殊功课呆板人制作；工业呆板人出售；非栖身房地产租赁。储能 工夫供职；货品进出口；工夫进出口； 邦内营业代庖；电子元器件制作；电子 元器件零售；发电交易、输电交易、供 （配）电交易等实质。（除依法须经允许 的项目外，凭生意执照依法自立发展经 营运动） 许可项目：根本电信交易；第二类 医疗工具坐蓐。（依法须经允许的项目， 经闭连部分允许后方可发展策划运动， 的确策划项目以闭连部分允许文献恐怕 可证件为准）

　　房地产租赁；储能工夫供职；云推算筑造 制作；云推算筑造出售；云推算装置工夫 供职；工业支配推算机及体例出售；工业 支配推算机及体例制作；推算机软硬件 及外围筑造制作；人工智能群众数据平 台；人工智能通用使用体例；人工智能双 创供职平台；人工智能根本资源与工夫 平台。（除依法须经允许的项目外，凭营 业执照依法自立发展策划运动） 许可项目：根本电信交易；第二类医 疗工具坐蓐；发电交易、输电交易、供 （配）电交易。（依法须经允许的项目， 经闭连部分允许后方可发展策划运动， 的确策划项目以闭连部分允许文献恐怕 可证件为准）

　　本次改观策划范畴及修订《公司章程》的事项提请股东大会授权公司董事会委派专人打点改观策划范畴以及修订《公司章程》的工商改观注册、章程立案等闭连事宜。

　　2023年生意收入比2022年削减了23,192.01万元,降低幅度为9.65%，要紧受环球经济境遇、宏观境遇及半导体下行周期影响，公司所处的数字机顶盒及汇集通讯筑造行业下逛需求尚未统统光复，邦内运营商墟市逐鹿日益加剧，为应对墟市低迷及库存压力，进一步褂讪和撑持墟市名望及份额，招投标制下含本公司正在内的各厂商投标报价和中标代价降低彰彰，导致本申诉期生意收入有所降低，同时导致2023年出售毛利率降低彰彰，由2022年20.57%降低至11.58%。

　　日常项目：5G通讯工夫供职；通讯筑造制作；通讯筑造出售；通信筑造出售；搬动通讯筑造制作；搬动通讯筑造出售；搬动终端筑造制作；搬动终端筑造出售；物联网筑造制作；物联网筑造出售；物联网使用供职；物联网工夫供职；物联网工夫研发；光通讯筑造制作；光通讯筑造出售；汇集筑造制作；汇集筑造出售；汇集与新闻安详软件开采；电子专用筑造制作；电子专用筑造出售；钱银专用筑造制作；钱银专用筑造出售；显示器件制作；显示器件出售；智能车载筑造制作；智能车载筑造出售；智能输配电及支配筑造出售；智能家庭消费筑造制作；智能家庭消费筑造出售；智能家庭网闭制作；智能根本制作装置出售；智能根本制作装置制作；人工智能使用软件开采；人工智能行业使用体例集成供职；推算机软硬件及辅助筑造零售；推算机软硬件及辅助筑造批发；推算机软硬件及外围筑造制作；播送电视筑造制作（不含播送电视传输筑造）；播送电视传输筑造出售；播送影视筑造出售；互联网筑造制作；互联网筑造出售；互联网数据供职；互联网安详供职；智能呆板人的研发；工业互联网数据供职；数字家庭产物制作；数字视频监控体例制作；数字视频监控体例出售；软件开采；软件出售；电子产物出售；新闻体例集成供职；第二类医疗工具出售；数据措置和存储维持供职；影视录放筑造制作；工夫供职、工夫开采、工夫商酌、工夫交换、工夫让渡、工夫扩展；智能呆板人出售；电池制作；电池出售；电池零配件坐蓐；电池零配件出售；输配电及支配筑造制作；电子元器件批发；卓殊功课呆板人制作；工业呆板人出售；非栖身房地产租赁；储能工夫供职；货品进出口；工夫进出口；邦内营业代庖；电子元器件制作；电子元器件零售；发电交易、输电交易、供（配）电交易。（除依法须经允许的项目外，凭生意执照依法自立发展策划运动）

　　许可项目：根本电信交易；第二类医疗工具坐蓐。（依法须经允许的项目，经闭连部分允许后方可发展策划运动，的确策划项目以闭连部分允许文献恐怕可证件为准）

　　1、《闭于公司股份回购奉行克日延期的议案》； 2、《闭于初度公然采行股票个别募资项目延期的议案》。

　　1、《闭于公司2022年度总司理做事申诉的议案》； 2、《闭于公司2022年度董事会做事申诉的议案》； 3、《闭于公司独立董事2022年度述职申诉的议案》； 4、《闭于审议公司2022年度内部支配审计申诉的议案》 5、《闭于公司董事会审计委员会2022年度履职申诉的议案》； 6、《闭于审议公司2022年度财政决算申诉的议案》； 7、《闭于审议公司2022年度财政报外的议案》； 8、《闭于审议公司2022年年度申诉及摘要的议案》； 9、《闭于公司2022年度分派利润计划的议案》； 10、《闭于公司申请归纳授信的议案》； 11、《闭于公司2022年度社会仔肩申诉的议案》； 12、《闭于公司 2022年度召募资金存放与实质行使环境的专项申诉 的议案》 13、《闭于公司行使个别闲置召募资金实行现金打点的议案》 14、《闭于公司个别募投项目结项并将结余召募资金永世增补活动资 金的议案》 15、《闭于审议公司2022年度内部支配评判申诉的议案》； 16、《闭于审议公司

　　的议案》； 17、《闭于公司2023年度董事薪酬计划的议案》； 18、《闭于公司2023年度高级打点职员薪酬计划的议案》； 19、《闭于提请股东大会授权董事会打点以简捷步骤向特定对象发行

　　股票闭连事宜的议案》; 20、《闭于公司调节2022年员工持股策划闭连实质的议案》； 子议案1：闭于审议《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股 策划（草案）（修订版）及其摘要》的议案； 子议案2：闭于审议《广东九联科技股份有限公司2022年员工持股 策划打点手腕（修订版）》的议案。子议案3：《闭于提请股东大会授 权董事会打点调节2022年员工持股策划闭连实质相闭事项的议案》； 21、《闭于公司司帐计谋改观的议案》； 22、《闭于公司邀请大华司帐师事件所（卓殊广泛合资）负担广东九 联科技股份有限公司2023年度审计做事的议案》； 23、《闭于改观策划范畴、修订

　　并授权公司董事会打点工 商注册的议案》； 24、《闭于召开广东九联科技股份有限公司 2022年年度股东大会的 议案》。

　　的议案》； 3、《闭于提请股东大会授权董事会打点2023年员工持股策划相闭事 项的议案》； 4、《闭于召开广东九联科技股份有限公司2023年第一次姑且股东大 会的议案》。

　　1、《闭于公司适合以简捷步骤向特定对象发行股票要求的议案》； 2、《闭于公司 2023年度以简捷步骤向特定对象发行股票计划的议 案》； 3、《闭于公司 2023年度以简捷步骤向特定对象发行股票预案的议 案》； 4、《闭于公司2023年度以简捷步骤向特定对象发行股票计划的论证 了解申诉的议案》； 5、《闭于公司2023年度以简捷步骤向特定对象发行股票召募资金使 用可行性了解申诉的议案》； 6、《闭于公司2023年度以简捷步骤向特定对象发行股票摊薄即期回 报及补充回报设施和闭连主体许可的议案》； 7、《闭于公司前次召募资金行使环境申诉的议案》； 8、《闭于公司非通常性损益及净资产收益率和每股收益明细的议案》； 9、《闭于本次召募资金投向属于科技改进范围的注释的议案》； 10、《闭于拟定

　　的议案》； 11、《闭于召开广东九联科技股份有限公司 2023年第二次姑且股东 大会的议案》。

　　2、《闭于公司2023年半年度召募资金存放与实质行使环境的专项报 告》； 3、《闭于公司行使个别闲置召募资金一时增补活动资金的议案》； 4、《闭于公司司帐计谋改观的议案》。

　　1、《闭于公司募投项目延期及个别募投项目投资总额、内部布局调节及结项的议案》； 2、《闭于公司行使自有资金支拨募投项目所需资金并以召募资金等额 置换的议案》； 3、《闭于改观策划范畴、修订

　　的议案》； 13、《闭于修订公司个别处置轨制的议案》 14、《闭于召开广东九联科技股份有限公司 2024年第一次姑且股东 大会的议案》。