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　　本公司及董事会全部成员确保音讯披露的实质切实、确凿、无缺，没有失实纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”、“盛弘股份”） 于2024年3月18日召开了第三届董事会第二十四次聚会录取三届监事会第二十三次聚会，审议通过了《闭于部下公司收购参股公司股权暨联系买卖的议案》，赞同全资子公司深圳市盛弘新能源装备有限公司（以下简称“盛弘新能源”）收购公司持有的控股子公司惠州盛弘电源科技有限公司（以下简称“惠州电源”）90%股权以及联系方胡天舜先生持有的10%股权，整个环境详睹公司于2024年3月18日正在巨潮资讯网上颁发的《闭于部下公司收购参股公司股权暨联系买卖的通告》（通告编号2024-015）。

　　公司于2024年5月13日召开了第三届董事会第二十七次聚会录取三届监事会第二十六次聚会，审议通过了《闭于调剂部下公司收购参股公司股权价钱暨联系买卖的议案》。现就该事项的调剂环境诠释如下：

　　鉴于出让方胡天舜先生正在本次股权让渡前对惠州电源举行了部门实缴出资乐鱼体育官网，经公司探索裁夺，以2024年4月30日的财政报外数为算计基数，调剂股权让渡价钱。

　　2024年5月21日，公司独立董事召开公司独立董事2024年第三次特意聚会并对上述涉及联系买卖价钱调剂事项出具审核主睹，赞同将本次联系买卖价钱调剂事项提交公司第三届董事会第二十七次聚会审议。

　　2024年5月24日，公司召开第三董事会第二十七次聚会和第三届监事会第二十六次聚会，审议通过了《闭于调剂部下公司收购参股公司股权价钱暨联系买卖的议案》。

　　本次联系买卖价钱调剂事项正在公司董事会审议权限畛域之内，无需提交公司股东大会审议。本次联系买卖不组成《上市公司宏大资产重组处理步骤》规章的宏大资产重组，无需通过相闭部分同意。

　　筹备畛域：研发、分娩、贩卖：PCBA模块、效劳器电源、智能充电产物、小功率电源适配器、驱动电源。（依法须经同意的项目，经闭系部分同意后方可发展筹备举止）

　　认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 持股比例 认缴出资 额（ 万元） 实缴出资额（万元） 持股比例

　　惠州电源股权权属清楚，不存正在典质、质押或者其他第三人权柄，不涉及相闭资产的宏大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等法律步伐。惠州电源不属于失信被实施人。

　　经各方饱满商量，赞同本次股权让渡的订价按照为惠州电源截至2024年4月30日的帐面净资产代价*持股比例。即本次甲方盛弘新能源添置乙方盛弘股份所持上述股权的金额为群众币333.24万元，丙方胡天舜先生于2024年4月实缴出资34.4444万元，本次股权让渡价钱为37.03万元。

　　股权让渡后，乙方盛弘股份及丙方胡天舜先生正在惠州电源的对应资产、债权债务、完全者权利出让给受让方盛弘新能源。

　　本次联系买卖事项从命公正、自觉、合理的规矩，不存正在损害本公司及中小股东便宜的景况。

　　本次买卖实行后惠州电源连续纳入公司归并报外畛域，本次买卖价钱调剂对公司不爆发宏大影响。

　　本次股权让渡价钱调剂订价平允合理，不存正在损害公司及公司其他股东、希罕是中小股东便宜的景况，审议步调相符《深圳证券买卖所创业板股票上市端正》及《公司章程》、公司《联系买卖处理步骤》等闭系规章。因而，咱们赞同本次股权让渡事项。并赞同将本次联系买卖事项提交公司第三届董事会第二十七次聚会审议。