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　　1. 《公司2023年度财政决算申报》 3 2. 《公司2024年度财政预算申报》 8 3. 《公司2023年度申报及其摘要》 10 4. 《公司2023年度利润分派预案》 11 5. 《公司2023年度董事会事情申报》 12 6. 《公司2023年度监事会事情申报》 23 7. 《合于估计公司2024年常日合系往还的议案》 27 8. 《合于估计公司2024年对外担保额度的议案》 33 9. 《合于公司2023年度财政审计及内控审计用度的议案》 39 10. 《合于修订公司的议案》 40 11. 《合于推选董事的议案》 41 12. 《公司独立董事2023年度述职申报》 42 13. 附件：《股东外决票》 43

　　剔除自然橡胶营业出外影响，收入同比淘汰约23.35%；每股收益-0.52元。2023岁终，公司资产总额539.17亿元，较上岁终淘汰23.26%；

　　归属于上市公司股东的净资产 155.18亿元，较上岁终淘汰 14.48%；公司加权均匀净资产收益率-11.19%，同比淘汰 21.55个百分点，年

　　淘汰首要系化工行业现阶段处于低迷状况，中化邦际所属行业和产物比赛体例进一步加剧，受限于行业完全价值处于低位，中化邦际部门产物量价均较同期有所低落，加之合盛出外后收入不再纳入利润外周围内，导致收入范围较同期有所低落，开业本钱降幅与收入降幅基础同等；

　　出外导致的相干用度淘汰，同时公司贯彻落实“过紧日子”举止提要，厉控用度付出；

　　金流量净流入较上年同期淘汰，首要系公司本年虽效力提拔运营管控作用但经开业绩受限于行业目前完全处境导致筹划举动现金流量净

　　金流量净流出较上年同期淘汰，首要系本年措置子公司收到现金以及购修固定资产付出较上年同期有所淘汰的协同影响；

　　金流量净额较上年同期淘汰，首要系发行债券较上年同期淘汰以及上年包罗定增召募资金流入而本年未有发作。

　　规模，主动寻找客户手艺拓展原料的使用场景，肆意斥地使用和办理计划本事，打制原料归纳办理计划供应商；

　　稳固渡过爬坡期，尽疾到达满负荷临盆状况；太平稳固有序推动鼓舞剂一期、芳纶扩产等正在修项目，确保设备工作定期完结；

　　产筹划盘算，能否完毕取决于宏观经济处境、行业发扬情况、墟市需求等诸众要素，具有不确定性，请投资者异常谨慎。）

　　公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次集会审议通过，公司编制披露了《公司 2023年度申报及摘要》，全体实质详睹公司于

　　度归属于上市公司股东的净利润为-1,847,737,097.72元，母公司

　　公司兼并报外未分派利润余额为 5,620,921,885.74元，个中母公司

　　为负值，不满意公司实行现金分红的前提，为确保公司的平常筹划和持重发扬的资金需求，正在适应利润分派准则的条件下，拟不举办利润分派，也不举办资金公积金转增股本。

　　工工业面对需求亏空、产能过剩与本钱动摇的三重压力。正在赓续承压中，中化邦际董事会和管束层保持贯彻党核心紧急指示哀求，以党修引颈，肆意推动提质增效及超卓运营系统设备，协作同等、艰巨搏斗，依托一体化运营、HSE等上风，主动应对墟市动摇，保证存量营业稳

　　定运转，厉控筹划危险，聚积上风资源，夯实中枢工业链发扬根源，稳步推动庞大战术项目，聚焦科技立异，治服晦气要素影响，确保终年太平临盆，赓续深化改变，苦练内功，为促进公司完毕高质地发扬创造前提。

　　剔除自然橡胶营业出外影响，同比淘汰161.90亿元，降幅为23.35%；完毕归属于上市公司股东的净利润-18.48亿元，同比淘汰 31.59亿

　　元，研发加入聚焦于化工新原料、凑集物增加剂、特种原料等中枢营业；公司新产物出卖收入93.23亿元。

　　环氧丙烷、烧碱、芳烃系列等产物，工业范围和手艺秤谌处于邦外里领先秤谌。公司根源原料及中央体营业依托绿色、太平、环保和坚固的临盆本事，赓续促进手艺升级，优化产物机合，为公司化工新原料工业发扬保驾护航。公司正在连云港基地根源原料及中央体一期项目现阶段已整个修成，跟着 2024年首要装备的全部投运，将为公司化工

　　氢，结构苯酚、丙酮、环氧丙烷等一系列化工中央体产物，正在中化连云港轮回经济工业园打制一体化的工业集群。2023岁终，跟着丙烷脱氢与双氧水法环氧丙烷装备修成，公司碳三工业链一体妆扮备已全线融会，产物组合愈加丰盛，工业范围效应和轮回经济上风获得进一步提拔。

　　装备已修成投产，所采用自助绿色立异工艺通过中邦石油和化学工业结合会科技效率审定，手艺达邦际领先秤谌。目前公司环氧氯丙烷产能位居世界第一，行业龙头位子坚硬。

　　是二氯苯、三氯苯及其下逛二氯苯胺、清香二胺系列等产物的环球率领者，并正在硝基氯苯墟市具有环球前三的份额。

　　位和优越的口碑，已成为邦内环氧树脂龙头企业。公司现已修成“PDH-丙烯-苯酚丙酮&双酚A/环氧氯丙烷-环氧树脂”一体化全工业链，原

　　料自助配套，夯实了环氧树脂工业链的比赛上风。公司采用独创的高盐废水照料手艺和归纳行使手艺乐鱼，有用办理了限制行业发扬的痛点，完毕含盐废水零排放和资源轮回行使，环保效益和经济效益明显。

　　司绿色转型升级发扬的中心项目，联络西部资源禀赋，采用自助研发的工艺途径以及新型催化剂，合节中枢手艺冲破窗口期，冲破跨邦公司对合节原料手艺与供应的恒久垄断。中卫基地4万吨/年尼龙66及

　　2.5万吨/年中央体项目产能行使率逐渐提拔，装备运营坚固，产物获取客户认同并逐渐投放墟市，公司8万吨/年尼龙66及5万吨/年中

　　间体扩修项目正正在推动中，盘算通过脱瓶颈改制及产物组合优化，进一步提拔产物墟市影响力和结余本事。公司扬州改性工程塑料工场具有2.4万吨/年改性工程塑料产能，新工场投运后，产量赓续爬坡，

　　公司已变成海外里产能结构，依附环球化供应系统、邦际化营销效劳本事，为客户供应立异、优质、绿色的定制化产物和归纳办理计划。

　　紧跟行业和墟市发扬趋向，保持墟市导向，赓续降低临盆本事，目前已完毕装备满负荷运转，正在太平防护、光缆巩固等规模邦内市占指导先。另外，公司正稳步推动2500吨/年对位芳纶扩修及下逛配套项目，进一步提拔公司归纳比赛力，完毕公司战术落地、手艺改革和产物升级。

　　间体及助剂、特种性能树脂原料、硼素性能原料等性能性粗糙化学品产物群。芴/喹啉等洗油阔别产物、DMN、WBT、PPP、PDC等众个产物

　　剂工业，目前连云港鼓舞剂项目已完毕中交。公司鼓舞剂工业正在明净化秤谌、本钱掌握等方面具有比力上风。

　　定剂、紫外线罗致剂、特种阻燃剂等。公司将进一步拓展正在塑料增加剂规模的营业，致力打制增加剂“双中枢”驱动的营业国界，极力成为扎根中邦、环球运营的，以客户需求为导向、助力新原料工业发扬的归纳性增加剂办理计划供应者，引颈行业绿色发扬。

　　料、根源化工品、粗糙化工品、油脂化工品等，涉及 ABS、PS、PC、PA、聚氨酯、丙烯腈、丙烯酸酯、醋酸甲酯、醋酸乙酯等 50个大类

　　200众种产物，寻常使用于家用电器、汽车、电子/通信、医疗、新基修、日用化工、涂料等浩瀚下业，好手业内具有优越声誉。公司化工原料营销营业笼盖邦外里首要墟市，涉及环球 60众个邦度和地

　　中试线，主动结构接纳天赋和渠道。目前公司产物及格率赓续提拔，并主动促进战术转型，转向海外墟市和邦内小动力、PHEV等细分市

　　为发扬愿景，主动结构医药、养分原料、食物增加剂、小我看护品、香精香料、医疗器材、油籽油料等细分规模，效力巩固上下逛整合协同本事和产物比赛力，连续提拔中枢商品的营业内在及墟市位子。中枢产物甜菊糖、氨糖、软骨素等热销环球 30众个邦度和区域，恒久

　　稳居行业前哨的墟市位子，营销收集、产物德地正在邦际墟市具有优越的声誉。公司主动推动中化医药泰兴1500吨/年LCNT系列产物及研

　　的交易营业，以墟市化、专业化、环球化本事整合伙源，优化供应链，管束大宗原料本钱和价值动摇危险，首要涉及LPG、矿产、煤焦、特

　　殊化学品等品类。正在邦度“双碳”战术指引下，内部控排企业实情，主动促进碳履约、碳资产保值增值、商品碳踪影认证等提前结构，分步效劳，拓展协同营业机缘，助力公司兴办绿色比赛上风。

　　审计与危险委员会、可赓续发扬委员会。三名独立董事不同控制提名与公司管制委员会、薪酬与侦察委员会、审计与危险委员会主席职务，同时董事会专业委员会组成中独立董事占无数。正在公司审议庞大临盆筹划决议、对外投资、高管职员的提名及其薪酬与侦察、内部审计等事项时，公司独立董事通过与相干职员面道或电话疏通、事先审查相干原料、向董事会办公室磋议等众种体例分析实质处境，行使自己的专业常识做出慎重的推断，并揭橥独立睹地，起到了紧急的监视磋议感化。

　　策划质询、专委会和董事会推敲审议等众种花式，引导公司发扬策划同意，督导策划落地实行。正在作决议方面，根据公司《章程》和董事集会事端正依法合规议事，饱满阐发董事会专委会感化，正在庞大事项决议前供应专业推敲支柱，对董事会决议事项按期督办，确保决议落实。正在防危险方面， 保持依法合规筹划，慎密缠绕公司工业、交易

　　的临盆筹划特色，保持题目导向，检视史乘教训及内控系统中的虚亏合头，兴办科学有用的决议权限及序次、以及授权受掌握衡机制。凭据现有营业形状，识别辨析危险，完好内控危险系统，以题目为导向举办长远反思。内控系统设备正在庞大危险可知可控，内控赓续有用评议的根源上，逐渐向“新营业、新团队、新项目、新插足企业”延长。

　　事集会事端正》，忠诚、诚信、用功地行使权力和奉行仔肩。终年公司共召开董事会 15次（个中 2次为现场召开，13次以通信体例召

　　开），董事均主动出席集会，并贯彻以各专业委员会为中枢开展运作的管制机制，各专业委员会各司其职、协同运作，全数董事恪尽义务，公司管制机合赓续完好，公司管制内在获得进一步提拔。

　　公司各项按期申报、合系往还、对外担保、续聘管帐师事情所、财政审计盘算、内控审计计划以及利润分派等事项并出具了睹地。

　　财政报外、按期申报事先作了不苛的审查，特别是正在年度审计事情流程中阐发了较大的感化。审计与危险委员会正在独立跟踪毕马威出具的外审申报和公司审计部出具的内审探问结果根源上，对公司正在战术策划推动和年度筹划盘算实行流程中存正在的各式危险隐患举办了全部

　　的评估和提示；构制选聘公司内控事情第三方审计单元并对内控事情盘算履行涉及相干专项预算等事情资源装备举办审批。逐渐兴办和完好相干内控系统，完好公司内部掌握轨制，引导公司筹划层连续优化企业内部掌握系统。

　　了公司筹划层订定的公司年度薪酬计划，同意优化了公司高管职员的绩效侦察轨范并举办侦察，审查了公司高管职员的薪酬战略与计划,

　　并遵照功令、规矩以及《公司章程》，对公司年报中披露的合于公司董事、监事和高级管束职员的薪酬处境举办了审核。经评审，薪酬和侦察委员会以为：公司为董事、监事和高级管束职员发放的报答适应薪酬系统原则，披露的薪酬数据真正、确凿、无乌有。

　　委员会的历次集会。正在召开相干集会前均主动合心和分析公司的临盆筹划和运作处境，探问、获取做出决议所需求的处境和材料，为集会紧急决议做了饱满的绸缪。集会上，主动构制全数董事加入商榷为管束层提出合理化可行性倡导，有用确保了董事会战术决议正在公司的贯彻实行。另外，列位外部董事不苛贯彻履行党和邦度主意战略、战术摆设，致力练习专业常识和技巧，连续降低履本能力，不苛贯彻履行党和邦度主意战略、战术摆设，落实公司合于任职单元改变发扬的相合摆设哀求，忠诚地履行公司对任职单元做出的各项决议，监视公司战术决议正在任职单元的贯彻实行，不苛、拘束地行使权力，忠诚、用功、尽责地奉行董事职责。

　　正在股东大会授权的周围内举办决议，不苛奉行董事会职责，逐项落实股东大会决议实质。公司本年度共召开一次年度股东大会、三次姑且股东大会，所变成的决议均获得了不苛的贯彻和履行.

　　格依据《上海证券往还所股票上市端正》等功令规矩以及相干原则的哀求，实时练习驾驭囚系部分最新轨制哀求，真正、确凿、完好、实时、平正披露公司按期申报和姑且告示等相干消息，并做好消息披露前的保密事情。

　　上彀文献包罗董监事会和股东大会决议、股权引发、再融资、利润分派等相干事项，公司董监高及合节岗亭职员永远高度着重消息披露事情，深化落实以消息披露为中枢的管制理念，加强消息披露认识，避免消息披露违规事务的发作。为公司做好消息披露事情管束创造了优越的内部处境。另外，公司正经依据证监会和往还所的相合原则，凭据定性和定量的披露轨范，联络公司实质处境，确保消息披露真正性、确凿性、完好性。公司正在服从平正性准则及消息披露赓续性、同等性的条件下，赓续以投资者需求为导向，优化披露实质，巩固消息披露针对性和有用性，为投资者作出价钱推断和投资决议供应更为全部、归纳的消息。

　　渠道，正在投资者热线、上证e互动、官方微信等平台答复投资者提问；通过年度申报、事迹讲明会、决议告示、音讯资讯、股东大会等体例， SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION

　　保证投资者关于公司战术、庞大事项、企业运营等实质的知情权；通过造访、收集电话专题调换、机构一对一（一对众）途演、小周围战术会等体例，强化与中小投资者的双向疏通。

　　绩讲明会举动，通过现场调换、视频直播和收集文字互动花式，针对2022年及2023年一季度的筹划效率及中心战术项目推动处境与投资

　　会团结楷模、完全摆设、中心设备，有序促进公司内控设备与延长事情，赓续更新危险消息。并凭据《企业内部掌握基础楷模》对内部掌握做出自我评议，未发明本公司存正在内部掌握安排或履行方面的庞大缺陷和紧急缺陷，公司内部掌握系统机合合理、内部掌握轨制框架适应五部委关于内部掌握系统完好性、合理性、有用性的哀求。慎密缠绕公司战术转型，连续深化内控系统管控与各项营业事情的有机联络，内控运转机制有用。另外，公司邀请的毕马威华振管帐师事情所已对公司财政申报相干内部掌握的有用性举办了审计，出具了轨范无保存睹地的审计申报。

　　公司正经依据《公邦法》、《证券法》、《上市公司管制端正》、《公司章程》及中邦证监会相合功令规矩的哀求，连续完好公邦法人管制机合、楷模公司运作。正在合系往还、对外并购、庞大投资、庞大担保、财政管束、底细消息管束、债务危险、子公司管控、依法征税及内部监视等上市公司管制的合节合头坚持高轨范哀求、高轨范履行，正经 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION

　　《公邦法》、《公司章程》及公司《监事集会事端正》相合原则,不苛奉行了股东大会付与的各项职责，实时分析公司的临盆筹划处境，搜检董事会提交股东大会审议的财政申报和相干材料，监视公司财政及资金运作等处境，搜检公司董事及高级管束职员履职举动，确保了公司决议和运营的楷模化。

　　到监事3名，实到3名。审议通过了《公司2022年度财政决算申报》、《公司 2022年度申报及摘要》、《公司 2023年一季度申报》、《公司2022年度内部掌握评议申报》、《公司 2022年度可赓续发扬申报》、 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION

　　及摘要》、《合于中化邦际2023年上半年度召募资金存放与利用处境的专项申报的议案》以及《合于中化邦际募投项目延期的议案》。

　　等哀求，对公司股东大会、董事会的召开和决议序次，对股东大会决议的履行处境，公司高级管束职员的履行职务处境及公司内部掌握处境等举办监视。监事会以为：公司董事会的决议序次合法，公司已兴办起完好的内部掌握轨制；公司董事和公司高级管束职员能不苛落实股东大会决议，各项筹划决议科学、合理，正在履行公司职务时无违反功令、规矩、《公司章程》及损害公司和投资者便宜的举动发作。另外，本年度公司监事会对公司 2019年束缚性股票引发盘算初次授予

　　期的消弭限售事迹前提，联络初次授予以及预留授予的引发对象小我事迹侦察前提，本次适应消弭限售前提的引发对象共300人，消弭限

　　售的束缚性股票为18,034,500股。2、同等愿意《合于中化邦际2019

　　个解锁期消弭限售前提成果暨解锁上市的议案》，愿意公司为适应消弭限售前提的300名引发对象持有的18,034,500股束缚性股票统治

　　序适应相干功令规矩的原则，不存正在损害公司及全数股东异常是中小股东便宜的情景。

　　真细腻的搜检。监事会以为：毕马威华振管帐师事情通盘限公司对本公司出具的轨范无保存睹地的财政审计申报是客观刚正的，真正反响了公司的财政情况和筹划效率。

　　和监视，以为：公司正经按拍照合功令规矩和公司《召募资金管束步骤》的哀求管束和利用召募资金，不存正在变相改造召募资金投向及损害公司股东特别是中小股东便宜的举动。截至申报期末，公司召募资金已依据召募资金利用盘算整个利用完毕，董事会编制的《合于公司2023年度召募资金存放与实质利用处境的专项申报》真正、确凿、完好地反响了召募资金的利用处境。

　　及其他合系方合于常常性合系往还的框架和议》、《金融效劳框架和议》的商定实质。监事会以为公司的合系往还举动服从平正、刚正、公然的准则，订价采用墟市平允价值，公司及股东便宜没有以是等合系往还而受损害。

　　申报》。监事会以为本公司内部掌握轨制健康、履行有用，并对董事会内部掌握自我评议申报无反对。

　　囚系的邦有紧急骨干企业。中邦中化营业周围笼盖性命科学、原料科学、石油化工、处境科学、橡胶轮胎、死板配备、都邑运营、工业金 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION

　　融等八大规模，是环球范围最大的归纳性化工企业，公邦法定代外人工李凡荣。中邦中化控股有限负担公司及其子公司是指中化中化其自己及通盘其具有直接和间接掌握权的部下企业，包含分公司、子公司、控股企业和海外企业。

　　出口；手艺进出口；以自有资金从事投资举动；专用化学产物修设（不含紧急化学品）；专用化学产物出卖（不含紧急化学品）；化工产物出卖（不含许可类化工产物）；煤炭及成品出卖；石油成品修设（不含紧急化学品）；石油成品出卖（不含紧急化学品）；合成原料出卖；金属矿石出卖；金属原料出卖；金属机合出卖；非金属矿及成品出卖；橡胶成品出卖；修立用钢筋产物出卖；农产物的临盆、出卖、加工、运输、储备及其他相干效劳；低温仓储（不含紧急化学品等需许可审批的项目）；普遍物品仓储效劳（不含紧急化学品等需许可审批的项目）；手艺效劳、手艺斥地、手艺磋议、手艺调换、手艺让渡、手艺执行；企业管束磋议；企业管束。（除依法须经答应的项目外，凭开业执照依法自助发展筹划举动）

　　美元，总欠债140,110万美元，净资产56,569万美元，2023年度营

　　披露《合于全资子公司出售资产的告示》，告示以非公然和议让渡的体例向海南自然橡胶工业集团股份有限公司让渡公司持有的合盛公

　　制权，以是，公司兼并报外周围发作变更，合盛公司不再行动兼并报外周围内子公司。

　　需求而发作的，而且服从了公然、平正、刚正的订价准则，不会对公司来日财政情况、筹划效率发生晦气影响，也不会影响公司的独立性。

　　务框架和议》，不同于 2013年、2017年及 2020年续签，并不同于

　　单元自己的需求以及中化集团财政有限负担公司的归纳本事，经公司2023年度第九届董事会第五次集会及公司2022年度股东大会审议通

　　效期三年。目前公司与中化集团财政有限公司的合系往还正在和议有用期内将正经依据该和议履行。

　　凭据《中华百姓共和邦公邦法》、《上海证券往还所股票上市端正》等相干功令规矩以及《中化邦际（控股）股份有限公司章程》的原则，为满意公司全资子公司、控股子公司的筹划发扬需求，经公司第九届董事会第十九次集会审议通过，拟提请股东大会答应自 2023年年度

　　民币50.60亿元，个中为资产欠债率70%以上的子公司担保额度31.38

　　保额度可正在公司及全资子公司、控股子公司和参股子公司之间不同依据实质处境调剂利用，但调剂发作时资产欠债率为70%以上的子公司

　　司管束层正在股东大会答应的周围内肯定对外担保的体例、担保额度等全体事项，并授权管束层订立相干和议及文献。

　　或互保，首要包含中化塑料有限公司、中化强壮工业发扬有限公司、中化邦际化学科技（海南）有限公司、中化连云港工业园管束有限公司及其它全资子公司。前述被担保人的基础处境如下：

　　欠债率为65%，兼并净资产为68,652.83万元；2023年完毕兼并收入

　　品油批发（限紧急化学品）、物品进出口和手艺进出口等营业。2023岁终该公司兼并资产总额为 38,668.09万元，兼并欠债总额为

　　运输等效劳。2023岁终，该公司兼并资产总额为 212,483.22万元，

　　兼并欠债总额为 107,221.56万元，资产欠债率为 50%，兼并净资产

　　累计不抢先百姓币2.31亿元，首要包含江苏扬农化工集团有限公司、宁夏中化锂电池原料有限公司。前述被担保人的基础处境如下：

　　的大型化工企业。2023岁终，该公司兼并资产总额为 3,030,767.55

　　万元，兼并欠债总额为1,277,195.24万元，资产欠债率为42%，兼并

　　美元，总欠债140,110万美元，资产欠债率为71%，净资产56,569万