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　　证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－046债券代码：127052 债券简称：西子转债

　　本公司及董事会齐备成员保障新闻披露的实质确凿、无误、完好，没有作假记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　西子洁净能源配备创制股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）及控股子公司拟参加河北龙山600MW亚临界火电机组“抽汽蓄能”储热调峰精巧性改制项目设立，与参股子公司赫普能源情况科技股份有限公司（以下简称“赫普能源”）签定合同，涉及储热编制计划及专项工夫接头、熔盐储能开发的供应等，业务情形如下：

　　向相干方发售劳务、供职或产物等 河北龙山600MW亚临界火电机组“抽汽蓄能”储热调峰精巧性改制项目 参考市集代价 赫普能源情况科技股份有限公司 5,000

　　因公司常务副总司理刘慧明先生正在赫普能源担负董事，赫普能源为公司相干方。上述业务组成公司的相干业务，但不组成《上市公司强大资产重组料理手腕》划定的强大资产重组。

　　本次相干业务事项已于2024年6月25日经公司第六届董事会第十三次一时集会登第六届监事会第四次一时集会审议通过，正在公司董事会权限局限内。

　　主业务务：工夫开荒、工夫接头、工夫供职、工夫让渡；供热供职（不含燃油乐鱼体育、燃煤热力临蓐）；专业承包；制造工程板滞开发租赁；发售煤炭（不正在北京地域展开实物煤的业务、储运行为）、专用开发、电蓄热开发、储能开发；售电营业；软件开荒；构制文明艺术互换行为（不含外演）；供给展览揭示供职；办公供职；计划、创制、代劳、宣布广告。（市集主体依法自立采取筹划项目，展开筹划行为；依法须经核准的项目，经合连部分核准后依核准的实质展开筹划行为；不得从事邦度和本市工业策略禁止和局部类项方针筹划行为。）

　　赫普能源为公司参股子公司，因公司常务副总司理正在赫普能源担负董事，赫普能源是公司相干法人。

　　项目 2024年5月31日（未经审计） 2023年12月31日（经审计）

　　1、项目名称：河北龙山600MW亚临界火电机组“抽汽蓄能”储热调峰精巧性改制项目

　　搜罗但不限于储热编制计划及工夫接头供职，熔盐储能换热器开发供应，上下温熔盐储罐、疏盐罐、化盐罐等开发供应。

　　2024年年头至本陈述披露日，公司与相干人赫普能源爆发相干业务总金额为0万元。

　　赫普能源的火电精巧性调峰储能改制处理计划是公司拓展储能营业形式的首要对象之一。公司参股赫普能源，旨正在推进组织火电精巧性调峰储能改制，并正在营业层面变成上风互补。前期两边基于“抽汽蓄能”工夫实行了深度互助研发，该项目是两边联合参加设立的首个火电机组“抽汽蓄能”储热调峰精巧性改制演示项目。本次业务将进一步推进公司熔盐储能工夫及计划正在火电精巧性改制范畴的使用。

　　上述相干业务是基于公司平素营业须要展开，效力日常贸易规矩，参照市集代价，不存正在损害公司和股东权利的情状，有利于扶助公司营业的成长，不会对公司财政情形、筹划劳绩、独立性出现倒霉影响。本次相干业务不会对公司2024年度经业务绩出现强大影响。

　　该项相干业务仍然齐备独立董事赞助，公司 2024 年第二次独立董事特意集会于 2024 年 6月 23 日召开，集会以 3 票赞助、0 票阻止、0 票弃权的外决结果审议通过了《合于相干业务的议案》，并赞助将上述议案提交公司董事会审议。

　　动作公司独立董事，正在充斥侦察体会相干业务基础情形，核阅了合连资料后，以为：公司本次与相干人赫普能源实行的相干业务，系实践展开经业务务所需。本次相干业务效力参照市集代价订价规矩，效力平等自觉、互惠互利、公正公道，不存正在损害公司及非相干股东长处的情状，不会对公司的独立性组成影响，公司营业也不会因上述业务而对相干人变成依赖。

　　公司监事会对公司提交的《合于相干业务的议案》实行了审核，经审核以为，公司与上述相干人实行的相干业务，苛厉效力“公然、公正、公允”的参照市集代价规矩，代价公道，不存正在损害公司和股东权利的情状，不会对公司财政情形、筹划劳绩出现倒霉影响，合法合规。