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　　为了维持全盘股东的合法权力，担保股东正在上海安途消息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安途科技”）依法行使股东权柄，确保2023年年度股东大会的平常治安和谈事效果，遵照《中华公民共和邦公公法》（以下简称“《公公法》”）《中华公民共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规定》等司法法则以及《上海安途消息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海安途消息科技股份有限公司股东大聚会事规定》等相闭划定，特同意本须知，请全盘出席股东大会的职员自发屈从。

　　一、为确认出席大会的股东或其代劳人或其他出席者的出席资历，聚会处事职员将对出席聚会者的身份举行需要的查对处事，请被查对者赐与配合。

　　二、经公司审核后吻合列入本次股东大会条款的股东（含股东代劳人）、董事、监事、高级束缚职员及其他出席职员方可出席本次聚会；公司有权拒毫不吻合条款的人士进入会场。

　　四、本次股东大会召开光阴，全盘出席职员应以维持股东的合法权力、确定聚会的平常治安和谈事效果为规定，不得侵害其他股东的合法权力，不得烦扰聚会的平常治安。对付骚扰股东大会、挑衅闯事和侵害股东合法权力的动作，公司有权接纳要领加以压迫并实时通知相闭部分查处。

　　五、为维持会场治安，全盘参会职员不应疏忽走动，手机应调解为静音状况，聚会光阴阻挡个体灌音、录像及照相，参会职员无特别起因应正在大会了局后再脱节会场。

　　六、出席现场大会的股东及股东代外依法享有讲话权、商酌权、外决权等各项权柄。股东央浼讲话或就相闭题目提出商酌时，应填写“股东讲话立案外”向秘书处申请。股东大会秘书处将按股东讲话立案年光先后，放置讲话。为了担保聚会的高效果，每位股东讲话应精练了然，讲话实质应环绕本次股东大会的要紧议题，讲话年光不抢先5分钟，讲话人数以立案年光排序的前10名为限。公司董事会和束缚职员正在统统股东的题目提出后团结举行答复。

　　七、主办人可放置公司董事、监事和其他高级束缚职员答复股东提问。对付能够透露公司贸易奥密及/或底细消息，导致损害公司、股东合伙长处的提问，主办人或其指定的相闭职员有权拒绝答复。

　　八、出席股东大会的股东（含股东代劳人），应该对提交外决的议案宣告如下私睹之一：附和、抵制或弃权。现场出席的股东（含股东代劳人）请务必正在外决票上缔结股东名称或姓名。未填、填错、笔迹无法辨认的外决票、未投的外决票均视投票人放弃外决权柄，其所持股份的外决结果计为“弃权”。

　　十一、本次股东大会立案法子及投票当心事项等详细实质，请参睹公司于2024年4月27日披露正在上海证券业务所网站（）的《上海安途消息科技股份有限公司闭于召开2023年年度股东大会的告诉》（告示编号：2024-023）。

　　采用上海证券业务所汇集投票编制，通过业务编制投票平台的投票年光为股东大会召开当日的业务年光段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票年光为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（二）主办人揭晓聚会发轫，并向大会通知出席现场聚会的股东人数及所持有的外决权数目，先容现场聚会参会职员、列席职员；

　　（十一） 通过上海证券业务所编制统计现场及汇集投票的最终结果； （十二） 与会职员缔结聚会干系文献；

　　遵照中邦证监会《上市公司消息披露束缚方法》《公然采行证券的公司消息披露实质与花样规则第2号—年度通知的实质与花样》和上海证券业务所《上海证券业务所科创板股票上市规定》《闭于做好科创板上市公司2023年年度通知披露处事的告诉》等相闭司法、法则、楷模性文献的央浼，以及《公司章程》《消息披露束缚轨制》的相闭划定，公司仍旧向全盘投资者和社会民众披露公司2023年年度通知及其摘要，现将《上海安途消息科技股份有限公司2023年年度通知》及其摘要提交股东大会审议。详细实质详睹公司于2024年4月27日正在上海证券业务所网站（）披露的《上海安途消息科技股份有限公司2023年年度通知》及其摘要。

　　本议案仍旧公司第二届董事会第二次聚会与第二届监事会第二次聚会审议通过，现提请诸位股东及股东代劳人审议。

　　基于对 2023年度董事会各项处事和公司满堂运营境况的总结，遵照《公司章程》的划定，董事会拟向公司股东大会提交《上海安途消息科技股份有限公司2023年度董事会处事通知》审议，详细的通知实质详睹附件1。

　　本议案仍旧公司第二届董事会第二次聚会审议通过，现提请诸位股东及股东代劳人审议。

　　基于2023年度监事会各项详细处事的发展境况，遵照《公司章程》的划定，监事会拟向公司股东大会提交《上海安途消息科技股份有限公司2023年度监事会处事通知》审议，详细的通知实质详睹附件2。

　　本议案仍旧公司第二届监事会第二次聚会审议通过，现提请诸位股东及股东代劳人审议。

　　遵照《公公法》《证券法》等司法、法则及楷模性文献以及《公司章程》的干系划定，归纳公司2023年年度策划及财政状态，公司编制了《2023年度财政决算通知》。公司2023年度财政通知仍旧立信管帐师事情所（特别凡是合股）审计，并出具了规范无保存私睹的审计通知。现将《2023年度财政决算通知》提请股东大会审议。详细的通知实质详睹附件3。

　　本议案仍旧公司第二届董事会第二次聚会与第二届监事会第二次聚会审议通过，现提请诸位股东及股东代劳人审议。

　　根据《公公法》《证券法》《上市公司独立董事束缚方法》《上海证券业务所科创板股票上市规定》及《公司章程》《独立董事处事轨制》等干系司法、法则及规章轨制的央浼，公司三位独立董事正在2023年度忠诚、发愤、独立的执行职责，踊跃出席干系聚会，严谨审议董事会各项议案，对公司宏大事项宣告了独立私睹，实在维持公司和民众股东的合法权力，鼓舞公司楷模运作，充斥阐述了独立董事及各特意委员会的用意。现将三位独立董事的《2023年度独立董事述职通知》提交股东大会审议。

　　（）披露的《2023年度独立董事述职通知（戴继雄）》《2023年度独立董事述职通知（蒋守雷）》《2023年度独立董事述职通知（郑戈）》。

　　本议案仍旧公司第二届董事会第二次聚会审议通过，现提请诸位股东及股东代劳人审议。

　　经立信管帐师事情所（特别凡是合股）审计，公司2023年度完毕归属于上市公司股东的净利润为-197,187,674.35 元，母公司完毕净利润为-

　　集合公司现阶段的经贸易绩境况，归纳切磋公司出产策划需求，为担保公司改日的可继续生长以及全盘股东的长久长处，公司2023年度拟不派发掘金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　本次利润分拨预案吻合中邦证监会及上海证券业务所干系司法法则及《公司章程》的相闭划定。

　　（）披露的《闭于2023年度利润分拨预案的告示》（告示编号：2024-014）。

　　本议案仍旧公司第二届董事会第二次聚会录取二届监事会第二次聚会审议通过，现提请诸位股东及股东代劳人审议。

　　遵照中邦证监会出具的《闭于附和上海安途消息科技股份有限公司初度公然采行股票注册的批复》（证监许可[2021]3093号），公司获准向社会民众初度公然采行公民币凡是股（A股）股票5,010万股，每股面值1.00元，发行价为每股公民币26.00元，共计召募资金130,260.00万元，扣除发行用度后，本质召募资金净额为120,064.25万元，公司超募资金总额为20,064.25万元。上述召募资金已统共到账并经立信管帐师事情所（特别凡是合股）审验，出具信会师报字[2021]第ZA15786号的《验资通知》。

　　2022年3月3日，公司召开的第一届董事会第十一次聚会和第一届监事会第五次聚会分歧审议通过了《闭于操纵一面逾额召募资金永恒填充活动资金的议案》，附和操纵金额为6,000万元的超募资金永恒填充活动资金，占超募资金总额的比例为29.90%。上述议案经2022年4月6日召开的2022年第一次暂且股东大会审议通事后奉行，2022年4月13日实现了上述召募资金的补流。

　　2023年4月21日，公司召开的第一届董事会第十七次聚会和第一届监事会第十次聚会分歧审议通过了《闭于操纵一面逾额召募资金永恒填充活动资金的议案》，附和操纵金额为6,000万元的超募资金永恒填充活动资金，占超募资金总额的比例为29.90%。上述议案经2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通事后奉行，2023年5月19日实现了本次召募资金的补流。

　　正在担保召募资金投资项目树立的资金需乞降召募资金投资项目平常举行的条件下，为满意公司活动资金需求，普及召募资金的操纵效果，低落财政本钱，擢升公司红利才气，维持上市公司和股东的长处，遵照《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金束缚和操纵的拘押央浼》和公司《召募资金操纵束缚方法》的干系划定，公司拟操纵一面超募资金永恒填充活动资金。本次拟用于永恒填充活动资金的金额为6,000万元，占超募资金总额的比例为29.90%。

　　本次拟操纵一面超募资金永恒填充活动资金的年光将正在本议案执行完备审批圭臬之日或2024年5月20日孰晚之日起，以是本次永恒填充活动资金时，公司比来12个月内累计操纵超募资金永恒填充活动资金的金额不抢先超募资金总额的30%，未违反中邦证监会、上海证券业务所闭于上市公司召募资金操纵的相闭划定。

　　本次超募资金永恒填充活动资金将用于与公司主贸易务干系的出产策划，不存正在转换召募资金操纵用处、影响召募资金投资项目平常举行的情况。

　　公司准许：每 12个月内累计操纵超募资金永恒填充活动资金的金额将不抢先超募资金总额的30%；本次操纵超募资金永恒填充活动资金不会影响募投项目树立的资金需求，正在填充活动资金后的12个月内不举行高危害投资以及为他人供给财政资助。

　　（）披露的《闭于操纵一面逾额召募资金永恒填充活动资金的告示》（告示编号：2024-017）。

　　本议案仍旧公司第二届董事会第二次聚会与第二届监事会第二次聚会审议通过，现提请诸位股东及股东代劳人审议。

　　遵照中邦证监会出具的《闭于附和上海安途消息科技股份有限公司初度公然采行股票注册的批复》（证监许可[2021]3093号），公司获准向社会民众初度公然采行公民币凡是股（A股）股票5,010万股，每股面值1.00元，发行价为每股公民币26.00元，共计召募资金130,260.00万元，扣除发行用度后，本质召募资金净额为120,064.25万元。

　　上述召募资金经立信管帐师事情所(特别凡是合股)审验，并于2021年11月9日出具信会师[2021]第 ZA15786号《验资通知》。公司设立了干系召募资金专项账户。召募资金到账后，已统共存放于经董事会允许开设的召募资金专项账户内，并与保荐机构、存放召募资金的贸易银行缔结了召募资金拘押条约。

　　本着股东长处最大化规定，为普及闲置召募资金操纵效果，正在确保不影响召募资金项目树立的境况下，公司拟操纵不抢先40,000.00万元公民币的一面闲置召募资金举行现金束缚，采办安好性高、活动性好且含保本属性的低危害投资产物。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有用，正在上述额度及决议有用期内，可轮回滚动操纵。现金束缚到期后将送还至召募资金专户。

　　董事会提请股东大会授权公司束缚层正在上述额度及决议有用期内全权行使现金束缚投资计划权并缔结干系合同文献，详细事项由公司财政部控制构制奉行。

　　公司操纵一面眼前闲置召募资金举行现金束缚所得收益归公司统统，并厉肃根据中邦证监会及上海证券业务所闭于召募资金拘押要领的央浼束缚和操纵资金，同时将凭据上海证券业务所的干系划定，实时执行消息披露任务，不会变相转换召募资金用处。

　　公司是正在确保募投项目进度和资金安好的条件下，操纵一面闲置召募资金举行现金束缚，不影响公司募投项宗旨和需求。通过合意现金束缚，能够普及召募资金的操纵效果，得回必然的投资收益，普及公司的满堂功绩秤谌，为公司股东钻营更众的投资回报，吻合公司及全盘股东的长处。

　　为掌管危害，公司举行现金束缚时，挑选采办安好性高、活动性好且含保本属性的低危害投资产物，总体危害可控，但上述投资的收益率秤谌受到宏观经济及金融商场震动、钱币战略调解等身分的影响，存正在必然的不确定性。

　　1、公司董事会提请股东大会授权公司束缚层行使该项投资计划权并缔结干系合同文献，囊括（但不限于）挑选优质协作金融机构、真切现金束缚金额、光阴、挑选现金束缚产物种类、缔结合同及条约等。公司财政部控制构制奉行，实时阐发和跟踪金融机构现金束缚产物投向、项目起色境况，一朝发掘或推断有倒霉身分，必需实时接纳相应的保全要领，掌管投资危害。

　　2、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金操纵境况举行监视与检验，需要时能够延聘专业机构举行审计。

　　3、公司必需厉肃根据《上市公司拘押指引第 2号——上市公司召募资金束缚和操纵的拘押央浼》《上海证券业务所科创板上市公司自律拘押指引第1号——楷模运作》以及公司《召募资金操纵束缚方法》等相闭划定解决干系现金束缚交易。

　　（）披露的《闭于操纵闲置召募资金举行现金束缚的告示》（告示编号：2024-018）。

　　本议案仍旧公司第二届董事会第二次聚会录取二届监事会第二次聚会审议通过，现提请诸位股东及股东代劳人审议。

　　公司拟聘请立信管帐师事情所（特别凡是合股）为公司2024年度审计机构，任期一年，到期后能够续聘。同时，聘任其为公司2024年度内部掌管审计机构。详细境况如下：

　　立信管帐师事情所（特别凡是合股）（以下简称“立信”）由我邦管帐泰斗潘序伦博士于1927年正在上海创筑，1986年复办，2010年成为世界首家实现改制的特别凡是合股制管帐师事情所，注册所在为上海市，首席合股人工朱筑弟先生。

　　立信是邦际管帐汇集BDO的成员所，长久从事证券效劳交易，新证券法奉行前具有证券、期货交易许可证，具有H股审计资历，并已向美邦民众公司管帐监视委员会（PCAOB）注册立案。

　　截至2023岁晚，立信具有合股人278名、注册管帐师2,533名、从业职员总数10,730名，缔结过证券效劳交易审计通知的注册管帐师693名。

　　立信2023年交易收入（经审计）50.01亿元，个中审计交易收入35.16亿元，证券交易收入17.65亿元。

　　2023年度立信为 671家上市公司供给年报审计效劳，要紧行业：创设业、消息传输、软件和消息技艺效劳业、科学查究和技艺效劳业、批发和零售业、修筑业、采矿业、房地财产、交通运输、仓储和邮政业、水利、处境和群众举措束缚业，审计收费总额8.32亿元，同行业上市公司审计客户83家。

　　截至2023岁晚，立信已提取职业危害基金1.66亿元，采办的职业保障累计抵偿限额为 12.50亿元，干系职业保障或许遮盖因审计腐朽导致的民事抵偿负担。

　　立信近三年因执业动作受到刑事惩办无、行政惩办 1次、监视束缚要领 29次、自律拘押要领1次和规律处分无，涉及从业职员75名。

　　项目合股人、具名注册管帐师和质地掌管复核人不存正在违反《中邦注册管帐师职业德性守则》对独立性央浼的情况。

　　要紧基于专业效劳所经受的负担和需加入专业技艺的水准，归纳切磋到场处事员工的体味和级别相应的收费率以及加入的处事年光等身分订价。

　　（）披露的《闭于续聘管帐师事情所的告示》（告示编号：2024-021）。

　　本议案仍旧公司第二届董事会第二次聚会通过，现提请诸位股东及股东代劳人审议。

　　2023年度，上海安途消息科技股份有限公司董事会厉肃根据《公公法》《证券法》《上海证券业务所科创板股票上市规定》《公司章程》等相闭司法法则、楷模性文献的干系划定，正在全盘股东的大举增援下，环绕既定的政策生长标的，严谨依法执行股东大会给与的董事会各项职责，发愤尽责地发展各项处事，促使公司继续康健稳固生长。现将公司董事会2023年处事境况通知如下：

　　通知期内，公司董事会共召开5次聚会，董事会成员均出席了聚会，聚会的构制、召开及外决均吻合《公公法》和《公司章程》等干系划定，聚会议案统共审议通过，详细如下：

　　（1）第一届董事会第十七次聚会于2023年4月21日以现场加通信外决的办法召开。应出席聚会董事共9名，本质出席聚会董事9名。

　　本次聚会审议通过了16项议案：《闭于公司2022年年度通知及其摘要的议案》《闭于的议案》《闭于的议案》《闭于的议案》《闭于的议案》《闭于的议案》《闭于2022年度利润分拨预案的议案》《闭于的议案》《闭于的议案》《闭于2022年度平日相闭业务确认及2023年度平日相闭业务估计的议案》《闭于操纵一面逾额召募资金永恒填充活动资金的议案》《闭于操纵闲置召募资金举行现金束缚的议案》《闭于操纵闲置自有资金举行现金束缚的议案》《闭于续聘公司2023年度审计机构的议案》《闭于公司2023年第一季度通知的议案》《闭于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

　　（2）第一届董事会第十八次聚会于2023年5月16日以现场加通信外决的办法召开。应出席聚会董事共9名，本质出席聚会董事9名。

　　本次聚会审议通过了一项议案：《闭于向引发对象授予预留一面限度性股票的议案》。

　　（3）第一届董事会第十九次聚会于2023年6月15日以通信办法召开。应出席聚会董事共9名，本质出席聚会董事9名。

　　本次聚会审议通过了 3项议案：《闭于作废一面已授予尚未归属的限度性股票的议案》《闭于公司2022年限度性股票引发计算初度授予一面第一个归属期吻合归属条款的议案》《闭于公司2023年度向银行申请归纳授信额度的议案》。

　　（4）第一届董事会第二十次聚会于2023年8月24日以现场加通信外决的办法召开。应出席聚会董事共9名，本质出席聚会董事9名。

　　本次聚会审议通过了两项议案：《闭于公司2023年半年度通知及其摘要的议案》《闭于的议案》。

　　（5）第一届董事会第二十一次聚会于2023年10月26日以现场加通信外决的办法召开。应出席聚会董事共9名，本质出席聚会董事9名。

　　本次聚会审议通过了两项议案：《闭于公司2023年第三季度通知的议案》《闭于扩展2023年度平日相闭业务估计的议案》。

　　公司统统董事均厉肃根据《公司章程》和《董事聚会事规定》的干系划定，依法合规、诚信、发愤地执行各项职责，从公司悠远继续生长开赴，以维持股东长处为藏身点，对公司管束及策划束缚的宏大题目作出了要紧计划。通知期内，公司独立董事正在厉肃屈从干系司法法则的根基上，凭据其专业学问及独立推断，独立执行职责，到场公司宏大事项的计划。

　　通知期内，董事会共提请召开1次股东大会，聚会议案统共审议通过。上述聚会均厉肃根据《公公法》《公司章程》《股东大聚会事规定》的干系央浼，楷模运作并有用外决。同时，公司董事会严谨执行、贯彻推行股东大会的各项决议，详细境况如下：

　　2022年年度股东大会于2023年5月16日以现场集合汇集的办法正在上海市浦东新区中科途1867号公司聚会室召开。审议通过了9项议案：《闭于公司2022年年度通知及其摘要的议案》《闭于的议案》《闭于的议案》《闭于的议案》《闭于的议案》《闭于2022年度利润分拨预案的议案》《闭于操纵一面逾额召募资金永恒填充活动资金的议案》《闭于操纵闲置召募资金举行现金束缚的议案》《闭于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

　　董事会厉肃根据股东大会和《公司章程》所给与的权力，平等对于全盘股东，股东大会会集、召开圭臬合法、合规；董事会严谨贯彻推行股东大会的各项决议，构制奉行股东大会交办的各项处事，并实时执行了消息披露任务，充斥保险了全盘股东的合法权力。

　　公司董事会下设四个特意委员会，分歧为政策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与稽核委员会。2023年度，公司董事会各特意委员会本着发愤尽责的规定，根据相闭司法法则、楷模性文献及公司各特意委员会处事细则的相闭划定发展干系处事，通知期内，公司董事会各特意委员会对所审议的事项不存正在贰言，不存正在特意委员会成员缺席聚会的境况。

　　1、审计委员会，通知期内共召开审计委员会聚会4次，对公司财政通知等事项举行核阅，对召募资金的操纵和存放境况举行了监视，对平日相闭业务估计的境况举行了核查，指引公司内部的审计处事，并踊跃协和公司内部及干系部分与外部审计机构的疏导，恪尽负担、尽职尽责地执行了审计委员会的职责。

　　2、提名委员会，通知期内共召开提名委员会1次，对新一届董事会非独立董事和独立董事候选人的履性能力和任职资历举行了核查，保险了公司董事会换届处事的有序发展。

　　3、薪酬与稽核委员会，通知期内共召开薪酬与稽核委员会1次，审议了闭于2023年度公司束缚层经贸易绩稽核计划，有用地引发公司束缚团队，擢升公司的策划束缚秤谌与继续策划才气。

　　4、政策委员会，通知期初，公司政策委员会召开特意政策研讨聚会，研究与阐发公司2023-2023年政策策划事宜。倡议公司针对各个使用规模的需求举行编制阐发，进一步研判要点标的商场，寻找标的延长点，继续保留领先职位。

　　遵照《上市公司独立董事束缚方法》《上海证券业务所科创板股票上市规定》干系司法、法则及《公司章程》《独立董事处事轨制》等相闭划定，全盘独立董事正在2023年度处事中或许忠诚、发愤、独立即执行职责，踊跃列入公司董事会和股东大会，严谨审议董事会各项议案，充斥阐述各自专业和消息方面的上风，对公司要紧事项宣告了独立私睹并提出合理化倡议，使公司计划特别科学有用，实在维持了公司和全盘股东的长处，很好地阐述了独立董事的用意。

　　2023年，半导体行业仍处于下行周期，FPGA芯片终端商场受去库存影响，采购需求低迷。面临外部处境的寻事，公司顽固决心，对峙技艺驱动立异，继续加大FPGA、FPSoC芯片产物与技艺研发加入，众款立异产物正在工业掌管、汇集通讯、视频图像打点、汽车电子、数据核心、消费电子等规模获得要紧起色，开辟了公司改日收入的新延长点，为接下来使用商场需求苏醒做好企图。

　　同时，公司进一步引进和提拔立异人才，完备构制架构，一切奉行集成产物开采流程，深化全经过众维度质地束缚及质地编制优化，打制集成电途计划行业领先的技艺立异平台，络续加强公司逐鹿力和可继续生长才气。通知期内，受行业需求低落以及下逛商场早期囤积过众同行业各品种型FPGA芯片从而面对库存耗费等身分影响，公司完毕贸易收入70,078.59万元，较上年同期裁汰32.75%；归属于母公司统统者的净利润为-19,718.77万元，较上年同期裁汰429.59%；研发用度38,415.93万元，较上年同期延长15.82%。2023年公司要紧策划境况如下：

　　通知期内，公司研发加入进一步夸大，研发用度占贸易收入比例抵达54.82%。公司继续迭代芯片硬件计划、专用EDA软件、芯片测试、使用IP及参考计划等规模重心技艺，实现了基于进步工艺的大领域FPGA芯片及专用软件研发，发展了新型硬件架构、要点高本能IP、EDA软件算法等规模前瞻性技艺查究，进一步夸大公司正在领先产物开采及使用方面的技艺堆集。截至通知期末，公司累计申请学问产权353项，个中申请创造专利193项，得回授权创造专利80项；通知期内，公司新增申请学问产权90项，申请数目同比延长69.81%，个中申请创造专利50项。

　　同时，公司以商场需求为导向，进一步丰饶了SALPHOENIX产物系列，推出了全新FPSoC产物SALDRAGON系列，扩展了研发及量产工艺平台，实现了增援低功耗和高本能FPSoC芯片的专用软件开采，新产物均已进入用户导入阶段，继续完备公司正在大领域高本能产物商场的结构；实现抢先130个涵盖12个使用分类的IP及参考计划开采，有用普及客户产物开采效果，充斥阐述公司软硬件产物的本能。

　　通知期内，公司极力促使新商场拓展及新产物施行，众措并举擢升商场影响力，众维度拓宽商场渠道。公司正在工业掌管、汇集通讯、视频图像打点、汽车电子、数据核心、消费电子、医疗兴办、新能源等规模完毕了更众细分商场遮盖，效劳客户数目进一步延长，堆集了丰饶的行业使用案例及浓厚的客户根基。个中，正在视频图像打点规模，公司加深了与行业领先企业的合作无懈，正正在促使新产物火速量产；正在汽车电子规模，公司产物获得冲破，完毕新款车规芯片正在汽车行业要紧客户的使用导入与量产。

　　公司发展了SALELF、SALPHOENIX、SALDRAGON产物系列抢先10款新产物型号以及众系列成熟产物的用户导入，遵照客户需求进一步优化软件并丰饶参考计划，正在众家要紧客户处获得里程碑起色，预期可为公司带来精良的经济回报。

　　公司发展了世界限度内的技艺巡讲，络续七届协办世界大学生FPGA计划竞赛，络续五届协办集成电途EDA计划精英寻事赛，到场“西南地域高校FPGA产教统一研讨会及课赛一体化教学师资培训”，上线“FPGA公然课”分享公司产物及技艺，商场影响力继续擢升。通过众元要领，擢升公司产物着名度，夸大工程师操纵群体，赋能FPGA规模人才生长，鼓舞FPGA生态编制完备。

　　公司将高本质人才的引进、培植、留任与操纵视为要紧政策，以促使公司的悠远生长和继续旺盛。通知期末，公司共有员工534人，同比延长30.88%；个中，研发职员444人，同比延长35.37%。

　　正在人才引进方面，公司供给业界有逐鹿力的薪酬秤谌和福利待遇、高秤谌的研发平台和生长空间，继续扩展任用渠道，优化任用流程及法子，擢升引进人才质地。通知期内，公司设立了博士后科研处事站以招收高目标立异型青年人才，继续普及人才储藏。

　　正在人才培植方面，公司进一步完备培训编制，奉行丰饶众样、与交易慎密集合的内部培训，以及专业化、编制化的外部培训，面向差异阶段的员工供给针对性培训与滋长计划，酿成全员进修的企业文明。

　　正在人才留任与操纵方面，公司不断完备囊括众元人才引发机制正在内的人力资源束缚编制，充斥激勉员工的踊跃性和创建力，完毕员工个体代价与公司长久生长的共赢。通知期内，公司奉行了包蕴学问产权专项、科技立异专项等正在内的众维度夸奖战略，擢升公司员工稳固性和处事踊跃性；正在公司交易发展经过中络续开掘和提拔更众优越人才，鼓舞重心团队的火速滋长。

　　为继续深化商场逐鹿职位并深挖生长潜力，公司正在交易流程优化、质地管控擢升、构制架构调解以及子公司运营束缚等方面实现了进一步修正，预期将获得明显成果。

　　正在交易流程优化方面，公司基于集成产物开采的核情绪念，集合长久交易推行体味，对产物开采流程及轨制编制举行了一切而深切的优化升级，以普及产物开采的效果和质地，确保产物或许更好地满意商场需求。

　　正在质地管控擢升方面，公司不断深化“全员到场、继续修正”的质地核情绪念，开发了一套遮盖产物开采至人命周期各阶段的全流程质地管控编制，从质地认识的提拔、质地流程的完备、质地法子与东西的使用及立异，到质地规范与轨制的推行与完备，众维度擢升产物格地与商场逐鹿力。

　　正在构制架构调解方面，公司为进一步整合股源，普及效果，对构制架构举行深切而致密地梳理与优化，进一步激勉团队生气，开掘并提拔各规模交易骨干，擢升满堂运营效果。

　　正在子公司运营方面，通知期内，公司正在成都设立的全资子公司发轫独立运营，告捷正在西南地域开发FPGA研发与技艺增援核心，优化了公司财产结构，有用加强商场效劳才气，擢升满堂逐鹿力，为改日的生长奠定根基。

　　董事会遵守《公公法》《证券法》和《上市公司消息披露束缚方法》等司法法则的央浼，严谨自发执行消息披露任务，厉把消息披露质地闭，极力普及公司楷模运作秤谌。通知期内，公司厉肃根据司法法则和上市规定划定的披露时限，实时报送干系告示及立案文献，并正在上海证券业务所指定的法定信披网站、报刊举行披露，或许客观、确实、完备地反响公司爆发的干系事项，不存正在子虚记录、误导性陈述或宏大脱漏，确保消息披露确凿凿、确实、完备、实时、平正。

　　公司董事会遵守《上海证券业务所科创板上市公司自律拘押指引第1号——楷模运作》及《对外担保束缚轨制》等干系划定，对公司统共担保动作举行核查。2023年度公司不存正在对外担保动作，亦不存正在违规担保动作。

　　2023年，正在加紧投资者联系束缚处事上，公司注意普及投资者联系束缚处事的质地，以期完毕公司代价和股东长处最大化。公司厉肃根据《上市公司投资者联系束缚处事指引》和公司章程的划定，一切采用现场聚会和汇集投票相集合的办法召开股东大会，以便于昌大投资者的踊跃到场股东大会审议事项的计划；通过电话、邮箱、投资者互动平台、现场调研等众种渠道对投资者眷注的题目作出实时的疏导与答复，以便投资者急促、一切获取公司消息。

　　公司将永远对峙客户至上，完毕技艺和商场的继续冲破，正在FPGA/FPSoC芯片计划规模笃行实干，开辟向上，极力于成为中邦FPGA芯片的财产立异者和邦际商场FPGA芯片的要紧逐鹿者。改日，公司将接纳如下要领进一步完毕政策标的。

　　公司将正在现有产物矩阵和研发成就的根基上，发展芯片架构、高本能IP、EDA软件前沿算法等技艺查究，加疾推出更高领域与本能的芯片产物；从逻辑领域、功耗秤谌、要点IP本能、IO数目等维度进一步丰饶产物规格型号，夸大可效劳商场；优化专用EDA软件本能、性能与稳固性，踊跃树立FPSoC软件生态，擢升产物使用广度和客户操纵疾意度；加紧客户疏导互动与使用场景明白，丰饶高效使用IP及参考计划，扩展IP及参考计划开采形式，继续升级“FPGA/FPSoC芯片+软件编制+使用计划”的编制，从而普及平常使用规模的客户开采效果，保险公司贩卖收入和利润秤谌延长。

　　2023年，公司发展了10余款新产物商场拓展与用户导入，正在众个商场获得了宏大起色。2024年公司还将推出更众新产物型号，将正在前期商场根基上，进一步加大商场施行力度，缩短新产物量产成熟周期，踊跃促使与视频图像打点、电力电子和新能源等行业领先企业开发政策协作联系，擢升可效劳商场据有率。同时，公司将加紧商场和技艺增援人才军队树立，优化经销商束缚编制，完备培训机制、引发机制，加强客户效劳秤谌，络续普及客户疾意度和用户粘性；踊跃规划海外商场，进一步拓展贩卖渠道。

　　公司将基于产物和商场结构策划，亲密跟踪外部处境变更趋向，继续完备供应链编制，进一步普及供应链束缚秤谌，保险高质地产物的稳固供货才气；络续加深与供应商的长久伙伴联系，加深与闭头供应商正在进步技艺开采、质地擢升等方面的协作，增援进步技艺和高质地产物落地；继续普及出产效果和产物良率，继续优化本钱构造，加强产物商场逐鹿力。

　　公司将继续修正从研发到最终量产的全流程产物格地管控编制，加紧规范流程树立与经过管控，塑制全员注意质地的气氛，络续普及产物出产良率。同时，跟着公司正在工业掌管、视频图像打点、汇集通讯、汽车电子等商场络续深耕，为了满意平常客户的质地与牢靠性央浼，普及产物逐鹿力，公司将进一步完备测试平台树立，加紧测试技艺与法子立异，普及专用EDA软件的牢靠性、安好性等，为商场供给高质地的芯片产物及效劳。

　　经历12年生长，公司酿成了一批专业才气强、体味丰饶、稳固生长的团队。改日，将针对新构制架构，发展流程、轨制、处事办法等优化处事，完备众元化的引发要领，吸引高端人才，并担保团队稳固；通过众种渠道引进外部高端人才，为技艺引颈和立异供给人才担保；完备外里集合的培训编制，合理评估并擢升培训结果，络续普及人才才气，保险公司政策标的的完毕。

　　2023年，上海安途消息科技股份有限公司监事会遵守《公公法》《证券法》等司法、法则及《公司章程》和《监事聚会事规定》等公司轨制的央浼，严谨执行监视职责，踊跃维持全盘股东及公司的长处。对公司的宏大计划事项、要紧经济营谋都踊跃到场了审核，并提出私睹和倡议，对公司董事、高级束缚职员等执行职责境况举行了有用的监视，保险了股东权力和员工合法权力，鼓舞了公司楷模运作秤谌普及。现将公司2023年度监事会处事境况通知如下：

　　2023年，监事会共召开5次监事会聚会，监事会成员均出席聚会，聚会的构制、召开及外决均吻合《公公法》和《公司章程》等干系划定，聚会合法有用，监事会对通知期内的监视事项均无贰言，聚会议案统共审议通过。详细如下： （一）第一届监事会第十次聚会于2023年4月21日正在本公司聚会室以现场加通信的办法召开，审议并通过了11项议案：《闭于公司2022年年度通知及其摘要的议案》《闭于的议案》《闭于的议案》《闭于2022年度利润分拨预案的议案》《闭于的议案》《闭于的议案》《闭于2022年度平日相闭业务确认及2023年度平日相闭业务估计的议案》《闭于操纵一面逾额召募资金永恒填充活动资金的议案》《闭于操纵闲置召募资金举行现金束缚的议案》《闭于操纵闲置自有资金举行现金束缚的议案》《闭于公司2023年第一季度通知的议案》。

　　（二）第一届监事会第十一次聚会于2023年5月16日正在本公司聚会室以现场加通信的办法召开，审议并通过了1项议案：《闭于向引发对象授予预留一面限度性股票的议案》。

　　（三）第一届监事会第十二次聚会于2023年6月15日以通信办法召开，审议并通过了2项议案：《闭于作废一面已授予尚未归属的限度性股票的议案》《闭于2022年限度性股票计算初度授予一面第一个归属期吻合归属条款的议案》。

　　（四）第一届监事会第十三次聚会于2023年8月24日正在本公司聚会室以现场加通信的办法召开，审议并通过了2项议案：《闭于公司2023年半年度通知及其摘要的议案》《闭于的议案》。

　　（五）第一届监事会第十四次聚会于2023年10月26日正在本公司聚会室以现场加通信的办法召开，审议并通过了2项议案：《闭于公司2023年第三季度通知的议案》《闭于扩展2023年度平日相闭业务估计的议案》。

　　2023年，公司监事会遵守《公公法》《公司章程》等划定，严谨执行职责，对公司计划圭臬、推行内部掌管轨制、董事和高级束缚职员履职境况等方面举行了监视核查。监事会以为：通知期内，公司董事会厉肃根据邦度相闭司法、法则和《公司章程》的干系划定，依法楷模运作，计划圭臬平允、透后，严谨贯彻推行了股东大会的各项决议。公司董事和高级束缚职员发愤尽责，构制头领公司内控轨制有用运转，不存正在违反司法、法则或者损害公司和昌大股东长处的动作。

　　公司监事会对 2023年度的财政状态、财政轨制推行等境况举行监视检验，严谨审核了公司按期通知、财政报外及干系文献。监事会以为，公司的财政通知编制和审议圭臬吻合司法、法则及《公司章程》等划定，确凿反响了公司的财政状态和策划成就。立信管帐师事情所（特别凡是合股）对公司年度财政通知出具的规范无保存私睹客观平允、确凿合理。公司财政束缚楷模，内部掌管轨制厉肃，各项财政轨制、内控轨制取得有用推行，没有发掘公司资产被不法侵吞和资产流失的情况。

　　监事会对公司编制的《2023年度内部掌管评判通知》举行了审核，以为公司根据《公公法》《企业内部掌管基础楷模》及其他司法法则的央浼，集合公司的所处行业、策划办法、资产构造及自己特质，总体上开发并健康了相应的内部掌管轨制，担保了公司交易营谋的平常发展。公司同时也开发了较完备的内部构制架构，内控合规部分及职员装备完好到位。公司的内部掌管或许涵盖公司交易层面的各个闭节，正在统统宏大方面都取得了有用推行，起到了较好地提防和掌管危害的用意。

　　监事会以为，公司《2023年度内部掌管评判通知》或许较为一切、确凿、确实地反响公司内部掌管的本质境况，吻合中邦证监会及上海证券业务所的干系划定。

　　监事会监视核查了通知期内所爆发的相闭业务，监事会以为公司通知期内爆发的平日相闭业务吻合公司交易的本质需求，相闭业务审批圭臬听命了干系法则及《公司章程》的相闭划定，相闭业务订价合理有据、客观公道，并听命了平等、自发、等价、有偿的规定，不存正在损害公司和全盘股东长处、稀奇是中小股东长处的境况。

　　监事会对2023年下半年估计新增的与相闭方爆发的相闭业务也举行了核查，监事会以为，新增估计的平日相闭业务为公司平常经贸易务，有利于公司交易稳固继续生长，不存正在损害公司和全盘股东长处的动作，不存正在向相闭方举行长处输送，不会对公司的独立性发作倒霉影响。

　　监事会对公司及子公司对外担保境况举行了一切核查，以为：通知期内，公司不存正在对外担保境况。

　　通知期内，公司实现了 2022年限度性股票引发计算预留一面的授予，监事会对本次引发对象获授本次引发计算预留一面的限度性股票的条款是否效果举行核查，并出具了核查私睹。监事会以为列入公司引发对象名单的职员均吻合干系司法、法则及楷模性文献所划定的条款，其举动公司本次限度性股票引发计算引发对象的主体资历合法、有用。监事会附和公司本次引发计算预留一面的授予日为2023年5月16日，并以22.27元/股的价钱向吻合授予条款的42名引发对象授予80.00万份预留一面的限度性股票。

　　通知期内，公司还实现了 2022年限度性股票引发计算初度授予一面第一个归属期的归属处事。第一个归属期内，公司作废打点11名主动离任的引发对象及1名绩效稽核为C的引发对象的已获授予但尚未归属的一面限度性股票，并实现了吻合归属条款的161名引发对象的股票归属处事，监事会对上述事项举行了核查，并出具了核查私睹。监事会以为，作废打点一面已获授予但尚未归属的限度性股票、以录取一个归属期的归属放置和审议圭臬均吻合《上市公司股权引发束缚方法》《公司2022年限度性股票引发计算》及《公司2022年限度性股票引发计算奉行稽核束缚方法》的相闭划定，不存正在损害公司及全盘股东长处的情况。

　　通知期内，公司监事会厉肃按影相闭司法法则的划定，核查了公司召募资金的存放和操纵束缚境况。公司2023年度召募资金存放与本质操纵境况吻合中邦证监会、上海证券业务所干系司法法则的相闭划定，不存正在违规动作，亦不存正在变相转换召募资金用处的情况，未发掘损害公司及股东长处的动作。

　　监事会成员踊跃列席公司董事会聚会和出席股东大会聚会，对公司董事会提交股东大会审议的各项通知和提案实质，监事会没有贰言。公司监事会对股东大会的决议推行境况举行了监视，以为公司董事会或许严谨推行股东大会的相闭决议。

　　2024年，公司监事会将不断厉肃屈从《公公法》《证券法》《公司章程》《监事聚会事规定》等干系法则及轨制，厚道、发愤地执行职责，进一步鼓舞公公法人管束构造的完备和策划束缚的楷模，不断促进公司内部掌管编制的完备和高效运转。监事会将继续依法依规，监视公司董事和高级束缚职员发愤尽责的境况，使其策划计划动作特别楷模，防守爆发损害公司及股东长处的动作。公司监事会也将踊跃列入拘押机构及公司构制的相闭培训，络续拓宽学问规模、擢升监视检验的技术，拓宽专业学问和普及交易秤谌，发愤仔细、扎实严谨，更好地阐述监事会的监视性能。

　　公司2023年度财政报外根据企业管帐规则的划定编制，正在统统宏大方面公道地反响了上海安途消息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年 12月31日的团结财政状态以及2023年度的团结策划成就和现金流量。公司财政报外仍旧立信管帐师事情所（特别凡是合股)审计，出具了信会师报字[2024]第ZA11199号规范无保存私睹的审计通知。

　　通知期内，公司归属于上市公司股东的净利润为-19,718.77万元；归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净利润为-22,666.78万元乐鱼体育官方网站。截至通知期末，公司总资产162,992.37万元，较期初裁汰13.11%；归属于上市公司股东的净资产144,526.61万元，较期初裁汰9.96%。要紧受终端商场需求周期、下业库存算帐周期的影响，公司2023年度产物满堂出货量较上年同期有所下滑，导致贸易收入较上年同期裁汰。为了进一步加紧及褂讪自己重心逐鹿力，丰饶公司产物系列以遮盖更众的下逛使用规模，公司继续加大产物开采与团队树立加入，同时叠加贸易收入低落的影响，导致通知期内归属于母公司统统者的净利润及归属于母公司统统者扣除非时常性损益后的净利润较上年同期裁汰，基础每股收益、稀释每股收益及扣除非时常性损益后的基础每股收益均同比低落。

　　通知期内，供应链稳固且库存储藏较为弥漫，本年备货量及付出上逛供应链货款比拟上年同期大幅低落，导致策划营谋发作的现金流量净额上升。

　　业务性金融资产改换起因诠释：要紧系通知期内公司收回到期现金束缚类产物所致。

　　存货改换起因诠释：要紧系通知期内公司为保险供应链稳固而加大备货力度所致。

　　操纵权资产改换起因诠释：要紧系通知期内公司新增办公楼层及原有租赁合同续签所致。

　　其他非活动资产改换起因诠释：要紧系通知期内预付长久资产置办款扩展 所致。

　　短期告贷改换起因诠释：要紧系通知期内公司新增银行短期告贷填充活动资金所致。

　　一年内到期的非活动欠债改换起因诠释：要紧系合同商定的残余办公场地房钱扩展所致。

　　租赁欠债改换起因诠释：要紧系新增办公楼层及合同商定的残余办公场地房钱扩展所致。

　　贸易收入改换起因诠释：要紧起因系受终端商场需求周期、下业库存算帐周期的影响，公司产物满堂出货量较上年同期有所下滑，导致贸易收入同比裁汰。

　　财政用度改换起因诠释：要紧系通知期内公司均匀存款同比裁汰，导致息金收入低落，同时通知期内公司新增短期告贷导致息金支拨扩展。

　　策划营谋发作的现金流量净额改换起因诠释：要紧系通知期内供应链稳固且库存储藏较为弥漫，本年备货量及付出上逛供应链货款比拟上年同期大幅低落，导致策划营谋发作的现金流量净额上升。

　　投资营谋发作的现金流量净额改换起因诠释：要紧系通知期内公司收回到期现金束缚类产物所致。

　　筹资营谋发作的现金流量净额改换起因诠释：要紧系通知期内公司新增短期信用贷款及员工限度性股票行权款到账所致。