leyu·乐鱼(中国)体育官方网站

　　为了维持普元新闻时间股份有限公司（以下简称“公司”）全面股东的合法权柄，确保股东大会的平常规律契约事恶果，确保本次股东大会的顺手举行，依照《中华群众共和邦公法令》（以下简称“《公法令》”）、《中华群众共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会法例》以及《普元新闻时间股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《普元新闻时间股份有限公司股东大聚会事法例》等合系规矩，特拟定2023年年度股东大会聚会须知：

　　一、为确保本次大会的端庄性安适常规律，确凿维持与会股东（或股东署理人）的合法权柄，除出席聚会的股东（或股东署理人）、公司董事、监事、高级治理职员、睹证讼师及董事会邀请的职员外，公司有权依法拒绝其他无合职员进入会场。

　　二、出席聚会的股东及股东署理人须正在聚会召开前30分钟到聚会现场料理签得手续，并请按规矩出示股票账户卡、身份注明文献或企业贸易执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，履历证后领取聚会原料，方可出席聚会。

　　聚会先导后，由聚会主理人揭橥现场出席聚会的股东人数及其所持有外决权的股份总数，正在此之晚进场的股东无权介入现场投票外决。

　　四、股东及股东署理人列入股东大会依法享有措辞权、质询权、外决权等权力。股东及股东署理人列入股东大会应郑重实施其法定仔肩，不得骚扰公司和其他股东及股东署理人的合法权柄，不得烦扰股东大会的平常规律。

　　五、欲正在本次股东大会上措辞的股东及股东署理人，应提前正在股东大会签处处举行挂号。央浼措辞的股东及股东署理人应该依据聚会的议程，举手示意。有众名股东及股东署理人同时央浼措辞时，先举手者措辞；不行确定先后时，由主理人指定措辞者。股东及股东署理人措辞或提问应缠绕本次股东聚会的议题举行，简明简略，时刻不进步5分钟。每位股东及股东署理人措辞或提问次数不进步2次。

　　六、股东及股东署理人央浼措辞时，不得打断聚会讲述人的讲述或其他股东及股东署理人的措辞，正在股东大会举行外决时，股东及股东署理人不再举行措辞。

　　七、主理人可策画公司董事、监事、高级治理职员答复股东所提题目。关于恐怕揭发公司贸易隐藏及/或内情新闻，损害公司、股东配合好处的提问，主理人或其指定的相合职员有权拒绝答复。

　　八、出席股东大会的股东及股东署理人，应该对提交外决的议案楬橥如下观点之一：应许、回嘴或弃权。未填、错填、笔迹无法辨认的外决票、未投的外决票均视为投票人放弃外决权力，其所持股份的外决结果计为“弃权”。请股东按央浼填写外决票，填毕由大会做事职员同一收票。

　　九、股东大会对提案举行外决前，将推荐两名股东代外列入计票和监票；审议事项与股东相合联相合的，合系股东及署理人不得列入计票、监票；股东大会对提案举行外决时，由睹证讼师、股东代外与监事代外配合担当计票、监票；本次股东大会采用现场投票和收集投票相联结的式样外决，联结现场投票和收集投票的外决结果揭橥股东大会决议通告。

　　十一、开会时期参会职员应留意维持会场规律，不要任性走动，手机调剂为静音状况，推托片面灌音、录像及照相，对搅扰聚会平常措施或骚扰其他股东合法权柄的行径，聚会做事职员有权予以抵制，并讲述相合部分处罚。

　　十二、股东及股东署理人出席本次股东大会发生的用度由股东自行担任。本公司不向列入股东大会的股东发放礼物，不担当策画列入股东大会股东的住宿等事项，以平等规矩看待悉数股东。

　　十三、本次股东大会挂号技巧及外决式样的的确实质，请参睹公司2024年4月 26日披露于上海证券业务所网站的《普元新闻时间股份有限公司合于召开2023年年度股东大会的通告》（通告编号：2024-020）。

　　2.现场聚会所在：中邦（上海）自正在交易试验区学林途36弄研创园17号楼 3.聚会召开式样：现场投票与收集投票相联结

　　收集投票编制及投票时刻：采用上海证券业务所收集投票编制，通过业务编制投票平台的投票时刻为股东大会召开当日（2024年5月24日）的业务时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日（2024年5月24日）的9:15-15:00。

　　（二）主理人揭橥聚会先导，并向大会讲述出席现场聚会的股东和署理人人数及所持有的外决权数目

　　依照《公法令》《证券法》等法令、原则、外率性文献和《公司章程》《普元新闻时间股份有限公司董事聚会事法例》（以下简称“《董事聚会事法例》”）的合系规矩，并联结2023年度公司运营及董事会做事状况，董事会编制了《普元新闻时间股份有限公司2023年度董事会做事讲述》，的确实质详睹本议案附件。

　　本议案依然公司于 2024年 4月 25日召开的第四届董事会第二十三次聚会审议通过，现提请股东大会审议。

　　2023年度，公司董事会肃穆用命《公法令》《证券法》《上海证券业务所科创板股票上市法例》（以下简称“《上市法例》”）等法令原则和《公司章程》《董事聚会事法例》的合系规矩，本着对公司和全面股东担当的规矩，恪尽仔肩，确凿实施股东大会给予的职责，贯彻实践股东大会通过的各项决议，勤恳尽责地发展董事会各项做事，胀吹公司一连、强健、太平繁荣。现将公司董事会2023年度的做事状况讲述如下：

　　公司是邦内领先的软件基本平台产物与治理计划专业供给商，中心面向金融、通讯、政务、能源、进步缔制等行业维持自决可控软件基本办法的需求，通过自决研发的数据中台、低代码平台、中央件等系列产物及治理计划，助力客户达成IT架构重塑，成立和平可托的新闻时间行使底座与智能化数据中台体例，晋升数字化转型才华。

　　2023年，主旨、邦务院印发《数字中邦维持具体结构筹备》提出维持数字中邦，做强做优做大数字经济，胀吹数字时间和实体经济深度调和；邦度数据局等 17个部分笼络印发《“数据因素×”三年动作宗旨（2024—2026年）》，昭彰外现数据因素乘数效应，赋能经济社会繁荣。

　　讲述期内，公司接续驾驭数字经济繁荣带来的企业数字化转型、数据因素计谋、晋升邦产化代替程度需求的战术机缘，依托公司正在软件基本平台界限时间与商场积聚，卡位数据资产入外、数据业务的前置症结时间上风，结实胀吹企业数字化转型，一连打制和推动数字化、智能化、和平可托的立异产物。公司僵持缠绕金融、电信、能源、进步缔制等中心行业界限，正在深化软件基本平台焦点生意的基本上，加疾推动商场拓展。

　　讲述期内，公司达成贸易收入4.81亿元，同比拉长12.97%；公司软件基本平台生意占比进一步上升，达成贸易收入 36,838.50万元，毛利率 54.70%，软件基本平台生意收入占贸易收入比例为76.66%，同比上升6.41个百分点，此中公司中心推动的数据中台生意达成营收1.19亿元，同比拉长53.56%；低代码平台生意达成营收1.83亿元，同比拉长25.25%。

　　面向数据因素、人工智能、企业新一代数字化转型等立异界限的战术机缘，公司正在智能数据中台、智能低代码平台、新兴中央件等立异时间界限举行了高强度研发参加，讲述期内公司研发用度10,565.97万元，同比拉长23.29%；同时，为加疾拓宽并深化更渊博行业界限掩盖与客群掩盖，公司明显填充了营销推论和商场开垦投资力度，讲述期内发卖用度 13,864.91万元，同比拉长 22.51%。讲述期内时期用度明显拉长，公司达成归属于上市公司股东的净利润-1,566.44万元，较上年同期有所降落。但跟着另日时间和商场参加收获的渐渐转化，公司希望更好驾驭商场上升繁荣前景。

　　2023年，公司董事会郑重实施做事职责，共召开 8次董事会聚会，聚会的通告、齐集、召开和外决措施均肃穆依据相合法令原则和《公司章程》的规矩，审议的各项议案均获取全面董事外决通过，不存正在有董事回嘴或弃权的状况，的确状况如下：

　　的议案》 3.《合于提前股东大会授权董事会料理 2023年限 制性股票鞭策宗旨合系事宜的议案》 4.《合于提请召开 2023年第一次权且股东大会的 议案》

　　聚会审议通过了以下议案： 《合于作废 2021年范围性股票鞭策宗旨片面已授 予但尚未归属的范围性股票的议案》

　　的议案》 7.《合于2022年度财政决算讲述的议案》 8.《合于2023年度财政预算讲述的议案》 9.《合于2022年度利润分派计划的议案》 10.《合于

　　的议案》 12.《合于续聘司帐师事件所的议案》 13.《合于公司2023年度董事薪酬计划的议案》 14.《合于公司2023年度高级治理职员薪酬计划的 议案》 15.《合于初次公然垦行股票募投项目结项并将节 余召募资金恒久填充滚动资金的议案》 16.《合于操纵片面超募资金恒久填充滚动资金的 议案》 17.《合于操纵片面临时闲置自有资金举行现金管 理的议案》 18.《合于作废片面已授予但尚未归属的范围性股 票的议案》 19.《合于改造公司注册地方、修订

　　并办 理工商改造挂号的议案》 20.《合于拟定、修订公司片面内部管辖轨制的议 案》 21.《合于倡议召开2022年年度股东大会的议案》

　　聚会审议通过了以下议案： 1.《合于向 2022年范围性股票鞭策宗旨鞭策对象 授予预留片面范围性股票的议案》 2.《合于向 2023年范围性股票鞭策宗旨鞭策对象 初次授予范围性股票的议案》

　　聚会审议通过了以下议案： 《合于操纵片面闲置召募资金举行现金治理的议 案》

　　2023年，董事会齐集了2次股东大会。公司董事会肃穆依据《公司章程》及相合原则实施职责，贯彻先审议后奉行的计划规矩，肃穆依据股东大会的决议及授权，认实正在践股东大会通过的各项决议实质，实时落实股东大会策画的各项做事。

　　公司董事会下设四个特意委员会，分手为审计委员会、薪酬与考察委员会、提名委员会、战术委员会。讲述期内，共计召开董事会特意委员会聚会9次，此中审计委员会5次、薪酬和考察委员会4次，聚会的召开和外决措施吻合法令、原则、外率性文献和《公司章程》等合系规矩。

　　讲述期内，各特意委员会依照《公司章程》《董事聚会事法例》及各特意委员会做事细则踊跃实施职责，正在任责限制内弥漫外现专业上风和机能效率，为董事司帐划供给了专业的参考观点和发起，有用鼓励了公司外率管辖程度的晋升。

　　2023年度，公司独立董事肃穆依据《公法令》《证券法》等合系法令原则和《普元新闻时间股份有限公司独立董事做事轨制》（以下简称“《独立董事做事轨制》”）的相合规矩，本着勤恳尽责的立场，踊跃实施独立董事职责，郑重审议聚会各项议案，独立、客观、把稳地行使外决，楬橥合系事前认同观点和独立观点，弥漫外现了独立董事效率，确凿维持了公司全面股东更加是中小股东的合法权柄。

　　2023年度，董事会肃穆依据中邦证监会和上海证券业务所的合系规矩，联结公司实质状况，实正在、正确、完善、实时披露按期讲述及权且通告，憨厚实施新闻披露仔肩，确保投资者实时理解公司强大事项，最大水平地维护投资者好处。

　　公司董事会高度珍视投资者相合治理做事，讲述期内，公司召开股东大会时供给收集投票的式样，为渊博投资者踊跃列入股东大会审议事项的计划供给了便当，并肃穆实践强大事项中小投资者孑立计票等轨制，确凿增强中小投资者权柄维护。公司通过事迹分析会、上证e互动平台、投资者热线电话、公然邮箱等众种渠道与投资者举行闲居互动与互换，借助微信大众号、微信视频号、官网、官微等新媒体平台揭橥鼓吹公司闲居策划状况，增强与中小投资者的联络与疏导；按外率实践投资者调研、电话商酌等种种投资者相合事件，确凿维护了公司和全面股东更加是中小股东的好处。

　　2024年，公司将中心缠绕新质分娩力和数据因素繁荣进程中的新闻化、数字化、智能化转型需求，进一步聚焦中心、加疾推动软件基本平台生意的高质地繁荣，并通过增强焦点时间研发、优化供职体例、拓展商场份额等一系枚举措，所有晋升公司的归纳比赛力与长远结余才华，为股东带来高效一连回报。

　　公司董事会将进一步增强自己维持，从维持全面股东更加是中小股东好处的角度开拔，依据法令、原则、外率性文献及《公司章程》《董事聚会事法例》的相合央浼郑重实施职责，一连晋升公司外率运作程度，弥漫外现独立董事和各特意委员会的机能，认实正在践股东大会各项决议，并郑重实施新闻披露仔肩和投资者相合治理做事，鼓励公司可一连强健繁荣。

　　依照《公法令》《证券法》等法令、原则、外率性文献和《公司章程》《普元新闻时间股份有限公司监事聚会事法例》（以下简称“《监事聚会事法例》”）的合系规矩，并联结讲述期内公司运营及监事会做事状况，监事会编制了《普元新闻时间股份有限公司2023年度监事会做事讲述》，的确实质详睹本议案附件。

　　本议案依然公司于 2024年 4月 25日召开的第四届监事会第二十次聚会审议通过，现提请股东大会审议。

　　2023年度，公司监事会肃穆用命《公法令》《证券法》等法令原则和《公司章程》《监事聚会事法例》的合系规矩，本着对公司以及全面股东担当的立场，郑重实施相合法令、原则给予的权力，对公司策划计划措施、依法运作状况、财政情形以及内部治理等方面举行了核查，并对公司董事、高级治理职员等履职状况举行了有用的监视，以保险公司强健、一连、太平的繁荣，确凿维持了公司好处和全面股东的合法权柄。现将监事会2023年的做事状况讲述如下： 一、监事会做事状况

　　聚会审议通过了以下议案： 《合于作废2021年范围性股票鞭策宗旨片面已授 予但尚未归属的范围性股票的议案》

　　的议案》 4.《合于2022年度财政决算讲述的议案》 5.《合于2023年度财政预算讲述的议案》 6.《合于2022年度利润分派计划的议案》 7.《合于

　　的议案》 9.《合于续聘司帐师事件所的议案》 10.《合于公司2023年度监事薪酬计划的议案》 11.《合于补选第四届监事会非职工代外监事的议 案》

　　12.《合于初次公然垦行股票募投项目结项并将节 余召募资金恒久填充滚动资金的议案》 13.《合于操纵片面超募资金恒久填充滚动资金的 议案》 14.《合于操纵片面临时闲置自有资金举行现金管 理的议案》 15.《合于作废片面已授予但尚未归属的范围性股 票的议案》

　　聚会审议通过了以下议案： 1.《合于向2022年范围性股票鞭策宗旨鞭策对象 授予预留片面范围性股票的议案》 2.《合于向2023年范围性股票鞭策宗旨鞭策对象 初次授予范围性股票的议案》

　　聚会审议通过了以下议案： 《合于操纵片面临时闲置召募资金举行现金治理 的议案》

　　公司监事会依据相合法令、原则的规矩，对公司2023年度外率运作状况举行监视搜检。公司监事会以为：公司依然成立并一连完备内部操纵轨制，有用保险了公司策划治理的平常举行。公司董事会、股东大会的召开、计划措施吻合《公法令》《证券法》等法令原则的各项规矩，公司董事会认实正在践了股东大会的各项决议，合系新闻披露实时、实正在、正确、完善，公司董事、高级治理职员正在履职中不存正在违反法令原则、《公司章程》和损害公司、股东好处的行径。

　　2023年度监事会郑重实施财政搜检机能，对公司的财政情形和财政收获举行了监视、搜检。本年度财政报外由众华司帐师事件所（分外广泛联合）审计，出具了无保存观点的审计讲述，公司财政讲述实正在、客观和正确地反应了公司的财政情形和策划收获，不存正在乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　监事会以为公司《2023年度内部操纵评判讲述》实正在、客观地反应了公司内部操纵体例的维持及运作状况，实质实正在、正确、完善，不存正在乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏，吻合合系法令原则、规章及其他外率性文献的规矩。

　　2023年度，监事会对公司召募资金的治理和操纵状况举行监视，以为公司郑重依据《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金治理和操纵的羁系央浼》《上市法例》《上海证券业务所科创板上市公司自律羁系指引第1号——外率运作》等法令、原则的合系规矩，召募资金的治理与操纵不存正在违规景遇，不存正在变相调度召募资金投向和损害股东好处的状况。

　　2024年，公司监事会将接续肃穆依据《公法令》《证券法》《上市法例》及《公司章程》《监事聚会事法例》等相合规矩，憨厚实施监视职责，无间晋升监事会才华和程度，对公司的财政运作状况、公司董事和高级治理职员的履职状况奉行监视，鼓励公法令人管辖布局的完备和策划治理的外率运作，维持公司和股东的合法权柄。

　　公司各独立董事基于其对2023年各项做事的总结，分手撰写了《普元新闻时间股份有限公司2023年度独立董事述职讲述》，的确讲述实质详睹公司于2024年4月26日正在上海证券业务所网站（）披露的《普元新闻时间股份有限公司2023年度独立董事述职讲述（施俭）》《普元新闻时间股份有限公司2023年度独立董事述职讲述（许杰）》《普元新闻时间股份有限公司2023年度独立董事述职讲述（孙鹏程）》。

　　本议案依然公司于 2024年 4月 25日召开的第四届董事会第二十三次聚会审议通过，现提请股东大会审议。

　　《普元新闻时间股份有限公司2023年年度讲述》及其摘要的确实质详睹公司于2024年4月26日正在上海证券业务所网站（）披露的《普元新闻时间股份有限公司2023年年度讲述》《普元新闻时间股份有限公司2023年年度讲述摘要》。

　　本议案依然公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十三次聚会、第四届监事会第二十次聚会审议通过，现提请股东大会审议。

　　依照《公法令》《证券法》《上市法例》等法令、原则、外率性文献以及《公司章程》的相合规矩，归纳公司2023年年度策划及财政情形编制了2023年度财政决算讲述，的确实质详睹本议案附件。

　　本议案依然公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十三次聚会、第四届监事会第二十次聚会审议通过，现提请股东大会审议。

　　公司2023年度财政报外依然众华司帐师事件所（分外广泛联合）审计，并出具众会字（2024）第04130号规范无保存观点的审计讲述。司帐师的审计观点如下：

　　“咱们审计了普元新闻时间股份有限公司（以下简称普元新闻）财政报外，囊括2023年12月31日的统一及公司资产欠债外，2023年度的统一及公司利润外、统一及公司现金流量外、统一及公司悉数者权柄改观外以及合系财政报外附注。

　　咱们以为，后附的财政报外正在悉数强大方面依据企业司帐规矩的规矩编制，平允反应了普元新闻2023年12月31日的统一及公司财政情形以及 2023年度的统一及公司策划收获和现金流量。”

　　1.讲述期内，公司踊跃开采商场，达成贸易收入48,053.36万元，较上年拉长12.97%。

　　2.讲述期内，归属于上市公司股东的净利润-1,566.44万元，较上年淘汰1,688.23万元，达成归属于上市公司股东的扣除非每每性损益的净利润-3,111.12万元，较上年淘汰1,603.44万元。重要情由是公司面向商场和时间繁荣的战术机缘，正在智能数据中台、智能低代码平台、中央件等立异时间界限举行了高强度研发参加，讲述期内公司研发用度10,565.97万元，同比填充1,995.87万元，同比拉长23.29%；同时，为加疾拓宽并深化更渊博行业界限与客群掩盖，公司明显填充了营销推论和商场开垦投资力度，讲述期内发卖用度13,864.91万元，同比填充2,547.84万元，同比拉长22.51%。

　　3.讲述期内，公司根基每股收益、稀释每股收益、扣除非每每性损益后的根基每股收益、加权均匀净资产收益率较上年淘汰，重要系本期净利润降落所致。

　　4.讲述期内，策划举动发生的现金流量净额-6,833.77万元，较上年淘汰6,935.76万元，重要系本期发卖商品、供给劳务收到的现金淘汰及本期公司支出的职工薪酬填充所致。

　　讲述期内，确认股份支出用度294.90万元，坊镳口径剔除该影响成分后的重要司帐数据、财政目标及比上年同期的增减状况参睹下外：

　　依照《公法令》《证券法》《上市法例》等法令、原则、外率性文献以及《公司章程》的相合规矩，公司正在认线年策划状况的基本上，联结公司繁荣战术、2024年度策划繁荣宗旨、宏观情况和商场状况，编制了2024年度财政预算讲述，的确实质详睹本议案附件。

　　本议案依然公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十三次聚会、第四届监事会第二十次聚会审议通过，现提请股东大会审议。

　　依照公司繁荣战术筹备和策划繁荣宗旨，公司编制2024年度财政预算讲述如下：

　　本预算讲述依照史册年度的经贸易绩状况为基本，正在弥漫思索下列各项根基假设的条件下，联结公司各项实际基本、策划才华、2024年度策划宗旨以及宏观情况和商场状况，本着务实稳妥的规矩而编制。

　　本预算所涉及的主体限制囊括普元新闻时间股份有限公司、北京普元灵巧数据时间有限公司、广州普齐新闻时间有限公司、普元金融科技（宁波）有限公司、上海普元信创软件时间有限公司、重庆普元数智科技有限公司、天津普元信创软件时间有限公司。

　　4.公司各项策划做事及宗旨也许顺手实践，不存正在因资金开头亏欠、商场需求或供求价值变革等使各项宗旨的奉行爆发艰难。

　　2023年，主旨、邦务院印发《数字中邦维持具体结构筹备》提出维持数字中邦，做强做优做大数字经济，胀吹数字时间和实体经济深度调和；邦度数据局等 17个部分笼络印发《“数据因素×”三年动作宗旨（2024—2026年）》，昭彰外现数据因素乘数效应，赋能经济社会繁荣。

　　面向数据因素、人工智能、企业新一代数字化转型等立异界限的战术机缘，公司将中心缠绕新质分娩力和数据因素繁荣进程中的新闻化、数字化、智能化转型需求，一连举行基本软件立异，以原有头部客户上风辐射鼓动加快开采中腰部客户群体商场，同时晋升治理机合程度，力求通过降本增效达成界限和效益的拉长。

　　本讲述中涉及的财政预算及策划目的，仅为公司2024年策划宗旨的前瞻性陈述，不组成公司对投资者的骨子性答应，也不代外公司对2024年度的结余预测，能否达成取决于商场情形变革等众种成分，存正在必定的不确定性，投资者对此应该维持足够的危急认识，而且应该认识策划宗旨与事迹答应之间的区别。

　　经众华司帐师事件所（分外广泛联合）审计，2023年度公司达成归属于上市公司股东净利润为-1,566.44万元，截至 2023年 12月 31日，未分派利润为12,415.59万元，此中母公司累计可供股东分派利润为14,061.70万元。

　　公司拟以奉行权柄分配股权挂号日挂号的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向股权挂号日挂号正在册的所有股东派浮现金盈余，每10股派浮现金盈余群众币 1.00元（含税）。截至 2024年 3月 31日，公司总股本95,400,000股，回购专用证券账户中股份总数为 3,582,387股，以此预备合计拟派浮现金盈余总额为9,181,761.30元（含税）。公司不举行血本公积金转增股本，不送红股。

　　（）披露的《普元新闻时间股份有限公司2023年度利润分派计划通告》（通告编号：2024-011）。

　　本议案依然公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十三次聚会、第四届监事会第二十次聚会审议通过，现提请股东大会审议。

　　为维持审计做事的接连性，同时鉴于众华司帐师事件所（分外广泛联合）具备证券期货合系生意从业资历，亦具备足够的独立性、专业胜任才华、投资者维护才华，也许知足公司审计做事的央浼，而且正在公司2023年度的审计做事顶用命独立、客观、刚正的职业规矩，确凿实施了审计机构应尽的职责，为公司出具的审计讲述也许客观、平允地反应公司财政情形及策划收获，公司拟接续聘任众华司帐师事件所（分外广泛联合）为本公司的审计机构，为公司供给2024年度审计、验资及其他合系的商酌供职，聘期为一年。

　　（）披露的《普元新闻时间股份有限公司合于续聘司帐师事件所的通告》（通告编号：2024-013）。

　　本议案依然公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十三次聚会、第四届监事会第二十次聚会审议通过，现提请股东大会审议。

　　为知足公司滚动资金需求，进步召募资金的操纵恶果，下降财政本钱，进一步晋升公司结余才华，维持上市公司和股东的好处，依照《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金治理和操纵的羁系央浼》《上海证券业务所科创板上市公司自律羁系指引第1号——外率运作》等法令、原则及外率性文献的央浼，公司拟操纵盈利超募资金5,859.86万元（不包括未到期的理财息金，实质金额以资金转出当日预备的盈利金额为准）恒久填充滚动资金，用于与公司主贸易务合系的分娩策划举动。

　　公司超募资金总额为25,026.32万元,截至2024年4月25日，公司盈利超募资金5,859.86万元（不包括未到期的理财息金，实质金额以资金转出当日预备的盈利金额为准）。本次拟操纵5,859.86万元盈利超募资金用于恒久填充滚动资金，占超募资金总额的比例为23.41%。公司近来12个月内累计操纵超募资金恒久填充滚动资金的金额不进步超募资金总额的30%，未违反中邦证监会、上海证券业务所合于上市公司召募资金操纵的相合规矩。

　　（）披露的《普元新闻时间股份有限公司合于操纵盈利超募资金恒久填充滚动资金的通告》（通告编号：2024-014）。

　　本议案依然公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十三次聚会、第四届监事会第二十次聚会审议通过，现提请股东大会审议。

　　为进步公司自有资金操纵恶果，合理诈骗自有资金，进一步填充公司收益，公司正在确保闲居策划资金需乞降资金和平的条件下，拟操纵最高额度不进步群众币5.00亿元（含）自有资金举行现金治理，操纵刻日为自本议案经公司审议通过之日起至下一年审议相像事项的董事会或股东大会召开之日止。正在上述刻日及额度限制内，资金可能滚动操纵。

　　正在不影响公司主贸易务的平常繁荣并确保公司策划资金需求的条件下，进步闲置自有资金的操纵恶果，合理诈骗自有资金，填充公司投资收益，为公司及股东获取更众回报。

　　本次公司拟举行现金治理的资金开头为公司临时闲置自有资金，不影响公司平常策划。

　　公司拟操纵不进步5.00亿元（含）群众币的临时闲置自有资金举行现金治理，正在上述额度限制内，资金可能滚动操纵。授权操纵刻日为自本议案经公司审议通过之日起至下一年审议相像事项的董事会或股东大会召开之日止。

　　为操纵危急，拟购置和平性高、滚动性好的理家产物，囊括但不限于布局性存款、钱银基金、银行理财等。

　　授权公司董事长正在有用期及资金额度里手使该事项计划权并签订合系文献，的确投资举动由公司财政部担当机合奉行。

　　为操纵危急，公司举行现金治理时，采用和平性高、滚动性好的理家产物，总体危急可控，但金融商场受宏观经济的影响较大，公司将依照经济情势以及金融商场的变革合时适量的介入，但不破除该项投资受到商场震动的影响。

　　1.公司操纵片面临时闲置自有资金举行现金治理仅限于购置和平性高、滚动性好的理家产物，不得用于证券投资，也不得购置以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理家产物。

　　2.公司财政部合系职员将实时说明和监控理家产物的投向和项目进步状况，如评估浮现存正在恐怕影响公司资金和平的危急成分，将实时采用相应的门径，操纵投资危急。同时，成立台账治理，对资金操纵状况成立健康完善的司帐账目，做好资金操纵的账务核算做事。

　　3.公司内审部分将对资金操纵状况举行闲居监视，不按期对资金操纵状况举行审计、核实。

　　4.独立董事、监事会有权对资金操纵状况举行监视与搜检，须要时可能聘任专业机构举行审计。

　　公司本次宗旨操纵片面闲置自有资金举行现金治理是正在确保公司闲居策划的条件下举行的，不会影响公司主贸易务的平常发展。同时，对闲置自有资金合时举行现金治理，有利于进步资金操纵恶果，填充公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　本议案依然公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十三次聚会、第四届监事会第二十次聚会审议通过，现提请股东大会审议。

　　为了完备公司鞭策拘束机制，有用调动公司董事的做事踊跃性和创作性，进步公司策划治理程度，确保公司繁荣战术目的的达成，经董事会薪酬与考察委员会倡议，联结公司实质状况并参照行业薪酬程度，拟定公司2024年度董事薪酬计划，的确如下：

　　1.正在公司任职的非独立董事依照其正在公司负担的的确职务，按公司合系薪酬与绩效考察治理轨制领取薪酬，不再另行领取津贴。

　　（二）公司董事因换届、改选、任期内引去等情由离任的，按原来质任期预备并予以发放。

　　（三）本次董事薪酬计划经公司2023年年度股东大会审议通事后奉行，至下一年年度股东大会审议新的薪酬计划通事后主动失效。

　　本议案依然公司于 2024年 4月 25日召开的第四届董事会第二十三次聚会审议，全面董事回避外决，现将此议案提交股东大会，请诸位股东及股东署理人审议。

　　联结公司实质状况并参照行业薪酬程度，拟定公司2024年度监事薪酬计划，的确如下：

　　公司监事依照其正在公司负担的实质做事岗亭，按公司合系薪酬与绩效考察治理轨制领取薪酬，不另行领取监事津贴。

　　（二）公司监事因换届、改选、任期内引去等情由离任的，按原来质任期预备并予以发放。

　　（三）本次监事薪酬计划经公司2023年年度股东大会审议通事后奉行，至下一年年度股东大会审议新的薪酬计划通事后主动失效。

　　本议案依然公司于 2024年 4月 25日召开的第四届监事会第二十次聚会审议，全面监事回避外决，现将此议案提交股东大会，请诸位股东及股东署理人审议。

　　为进一步外率和完备公司管辖布局，依照《上市公司独立董事治理方法》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《上市法例》《上海证券业务所科创板上市公司自律羁系指引第1号——外率运作》《上市公司股份回购法例》等法令、原则和外率性文献的央浼，拟对《公司章程》举行修订，并提请股东大会授权董事会办公室担当料理后续工商挂号挂号等事宜。

　　第二条 ……正在上海市工商行政治理局注册挂号，取 得贸易执照，同一社会信用代码为 74J。

　　第二条 ……正在上海市商场监视治理局注册挂号， 获得贸易执照，同一社会信用代码为 74J。

　　第二十九条 …… 公司董事、监事、高级治理职员应该向公司 申报所持有的本公司的股份及其改观状况， 正在任职时期每年让与的股份不得进步其所 持有本公司股份总数的25%；所持本公司股 份自公司股票上市业务之日起 1年内不得 让与。上述职员去职后半年内，不得让与其 所持有的本公司股份。

　　第二十九条 …… 公司董事、监事、高级治理职员应该向公司 申报所持有的本公司的股份及其改观情 况，正在任职时期每年让与的股份不得进步 其所持有本公司统一品种股份总数的25%； 所持本公司股份自公司股票上市业务之日 起 1年内不得让与。上述职员去职后半年 内，不得让与其所持有的本公司股份。

　　第三十条 公司董事、监事、高级治理职员、持有本公 司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 股票或者其他具有股权本质的证券正在买入 后 6个月内卖出，或者正在卖出后 6个月内 又买入，由此所得收益归本公司悉数，本公 司董事会将收回其所得收益。不过，证券公 司因包销购入售后盈利股票而持有 5%以上 股份以及有邦务院证券监视治理机构规矩 的其他景遇的，卖出该股票不受6个月时刻 范围。 …… 公司董事会不依据前款规矩实践的，股东有

　　第三十条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、 监事、高级治理职员，将其持有的本公司股 票或者其他具有股权本质的证券正在买入后 6个月内卖出，或者正在卖出后6个月内又买 入，由此所得收益归本公司悉数，本公司董 事会将收回其所得收益。不过，证券公司因 包销购入售后盈利股票而持有5%以上股份 以及有中邦证监会规矩的其他景遇的除 外。 …… 公司董事会不依据本条第一款规矩实践 的，股东有权央浼董事会正在30日内实践。

　　权央浼董事会正在30日内实践。公司董事会 未正在上述刻日内实践的，股东有权为了公司 的好处以我方的外面直接向群众法院提起 诉讼。 公司董事会不依据第一款的规矩实践的，负 有义务的董事依法担任连带义务。

　　公司董事会未正在上述刻日内实践的，股东 有权为了公司的好处以我方的外面直接向 群众法院提告状讼。 公司董事会不依据本条第一款的规矩实践 的，负有义务的董事依法担任连带义务。

　　第四十二条 公司的控股股东、实质操纵职员不得诈骗其 相干相合损害公司好处。违反规矩的，给公 司变成耗损的，应该担任抵偿义务。 公司控股股东及实质操纵人对公司和公司 其他股东负有诚信仔肩。控股股东应肃穆依 法行使出资人的权力，控股股东不得诈骗合 联业务、资金占用、担保、利润分派、资产 重组、对外投资等式样损害公司和其他股东 的合法权柄，加害公司家产权力，谋取公司 贸易时机，不得诈骗其操纵位置损害公司和 其他股东的好处。

　　第四十二条 公司的控股股东、实质操纵人不得诈骗其 相干相合损害公司好处。违反规矩给公司 变成耗损的，应该担任抵偿义务。 公司控股股东及实质操纵人对公司和公司 其他股东负有诚信仔肩。控股股东应肃穆 依法行使出资人的权力，控股股东不得利 用利润分派、资产重组、对外投资、资金占 用、借钱担保等式样损害公司和社会大众 股股东的合法权柄，不得诈骗其操纵位置 损害公司和社会大众股股东的好处。

　　第八十六条 …… 股东大会就推选董事（囊括独立董事）、监 事举行外决时，依照本章程的规矩或者股东 大会的决议，可能实行累积投票制。简单股 东及其相似动作人具有权柄的股份比例正在 百分之三十及以上的上市公司，应该采用累 积投票制。 ……

　　第八十六条 …… 股东大会就推选董事（囊括独立董事）、监 事举行外决时，依照本章程的规矩或者股 东大会的决议，可能实行累积投票制。股东 大会推选两名以上独立董事的，应该实行 累积投票制，中小股东外决状况应该孑立 计票并披露。简单股东及其相似动作人拥 有权柄的股份比例正在百分之三十及以上的 上市公司，应该采用累积投票制。 ……

　　第九十八条 股东大会通过相合派现、送股或血本公积转 增股本提案的，公司将正在股东大会下场后2 个月内奉行的确计划。

　　第九十八条 股东大会通过相合派现、送股或血本公积 转增股本提案的，或董事会依照年度股东 大会审议通过的下一年中期分红条款和上 限拟定的确计划后，公司将正在 2个月内实 施的确计划。

　　第一百〇四条 董事可能正在任期届满以条件出引去。董事辞 职应向董事会提交书面引去讲述。董事会将 正在2日内披露相合状况。 如因董事的引去导致公司董事会低于法定 最低人数、独立董事引去导致独立董事人数 少于董事会成员的三分之一或者独立董事

　　第一百〇四条 董事可能正在任期届满以条件出引去。董事 引去应向董事会提交书面引去讲述。董事 会将正在2日内披露相合状况。 如因董事的引去导致公司董事会低于法定 最低人数，独立董事引去导致董事会或者 其特意委员会中独立董事所占的比例不符

　　中没有司帐专业人士时，正在改选出的董事就 任前，原董事仍应该依据法令、行政原则、 部分规章和本章程规矩，实施董事职务。 除前款所列景遇外，董事引去自引去讲述送 达董事会时生效。

　　合合系法令原则、外率性文献或者公司章 程规矩，或者独立董事中没有司帐专业人 士时，正在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依据法令、行政原则、部分规章和本章程 规矩，实施董事职务。 除前款所列景遇外，董事引去自引去讲述 投递董事会时生效。 独立董事不吻合独立性条款或任职资历 的，应该顷刻勾留履职并辞离职务，未提出 引去的，董事会知悉或者应该知悉该真相 爆发后应该顷刻按规矩消弭其职务。 因独立董事提出引去或者被消弭职务导致 董事会或者其特意委员会中独立董事所占 的比例不吻合合系法令原则、外率性文献 或者公司章程规矩，或者独立董事中缺欠 司帐专业人士的，公司应该自前述真相发 生之日起60日内告竣补选。

　　第一百一十九条 代外异常之一以上外决权的股东、三分之一 以上董事、监事会、董事长、二分之一以上 独立董事、总司理，可能倡议召开董事会临 时聚会。董事长应该自接到倡议后10日内， 齐集和主理董事会聚会。

　　第一百一十九条 代外异常之一以上外决权的股东、三分之 一以上董事、监事会、董事长、独立董事、 总司理，可能倡议召开董事会权且聚会，其 中，独立董事倡议时应该经所有由独立董 事列入的聚会（即独立董事特意聚会）审 议，并应该经全面独立董事过对折应许。董 事长应该自接到倡议后10日内，齐集和主 持董事会聚会。

　　第一百二十四条 董事会决议外决式样为：[记名投票或举手 外决]。 董事会权且聚会正在保险董事弥漫外达观点 的条件下，可能用通信外决式样举行并作出 决议，并由参会董事签名。

　　第一百二十四条 董事会决议外决式样为：[记名投票或举手 外决]。 董事会聚会以现场召开为规矩。正在确保全 体参会董事也许弥漫疏导并外达观点的前 提下，须要时经齐集人、主理人、倡议人同 意，可能采用视频、电话、电子邮件或者其 他式样召开。

　　第一百二十八条 公司董事会设立战术委员会、提名委员会、 审计委员会与薪酬和考察委员会。特意委员 会对董事会担当，依据本章程和董事会授权 实施职责，提案应该提交董事会审议断定。 特意委员会成员所有由董事构成，此中审计 委员会、提名委员会、薪酬与考察委员会中 独立董事应占大都，并由独立董事负担齐集

　　第一百二十八条 公司董事会设立战术委员会、提名委员会、 审计委员会与薪酬和考察委员会。特意委 员会对董事会担当，依据本章程和董事会 授权实施职责，提案应该提交董事会审议 断定。特意委员会成员所有由董事构成，其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考察委 员会中独立董事应该过对折并负担主任委

　　人。审计委员会的齐集人应为司帐专业人 士。董事会担当拟定特意委员会做事规程， 外率特意委员会的运作。

　　员（齐集人）。审计委员会的成员应该为不 正在公司负担高级治理职员的董事，主任委 员（齐集人）应为司帐专业人士。董事会负 责拟定特意委员会做事规程，外率特意委 员会的运作。

　　第一百六十二条 公司股东大会对利润分派计划作出决议后， 公司董事会须正在股东大会召开后 2个月内 告竣股利（或股份）的派发事项。

　　第一百六十二条 公司股东大会对利润分派计划作出决议 后，或公司董事会依照年度股东大会审议 通过的下一年中期分红条款和上限拟定具 体计划后，须正在 2个月内告竣股利（或股 份）的派发事项。

　　第一百六十三条 公司的利润分派计谋为： …… （二）利润分派的形状：公司采用踊跃的现 金或者股票式样分派股利，公司普通依据年 度举行利润分派，也可视状况举行中期分 红。 （三）现金、股票分红的确条款和比例： 正在具备现金分红的条款下，公司优先采用现 金分红式样举行利润分派；采用股票股利进 行利润分派的，应该具有公司生长性、每股 净资产的摊薄等实正在合理成分。 正在公司累计未分派利润期末余额为正、当期 可分派利润为正、公司现金流可能知足公司 平常策划和可一连繁荣的状况下，公司正在足 额提取法定公积金、大肆公积金今后，正在当 年结余且累计未分派利润为正的状况下，公 司每年以现金式样累计分派的利润不低于 当年达成的可分派利润的10%。 公司董事会应该归纳思索所处行业特质、发 展阶段、自己策划形式、结余程度以及是否 有强大资金开支策画等成分，划分下列情 形，并依据公司章程规矩的措施，提出区别 化的现金分红计谋： …… 公司繁荣阶段不易划分但有强大资金开支 策画的，依据前项规矩处罚。 强大资金开支指：公司另日12个月内拟对 外投资、收购资产或购置摆设累计开支抵达 或进步公司近来一期经审计净资产的 2%， 且绝对金额进步1,000万元。

　　第一百六十三条 公司的利润分派计谋为： …… （二）利润分派的形状： 公司采用踊跃的现金或者股票式样分派股 利，公司普通依据年度举行利润分派，也可 视状况举行中期分红。公司召开年度股东 大会审议年度利润分派计划时，可审议批 准下一年中期现金分红的条款、比例上限、 金额上限等，年度股东大会审议的下一年 中期分红上限不应进步相应时期归属于上 市公司股东的净利润，董事会依照股东大 会决议正在吻合利润分派的条款下拟定的确 的中期分红计划。 （三）现金、股票分红的确条款和比例： 正在具备现金分红的条款下，公司优先采用 现金分红式样举行利润分派；采用股票股 利举行利润分派的，应该具有公司生长性、 每股净资产的摊薄等实正在合理成分。此中 现金股利计谋目的为依据本章程规矩的现 金分红的条款和央浼举行分红，的确如下： 正在公司累计未分派利润期末余额为正、当 期可分派利润为正、公司现金流可能知足 公司平常策划和可一连繁荣的状况下，公 司正在足额提取法定公积金、大肆公积金以 后，正在当年结余且累计未分派利润为正的 状况下，公司每年以现金式样累计分派的 利润不低于当年达成的可分派利润的10%。 公司董事会应该归纳思索所处行业特质、 繁荣阶段、自己策划形式、结余程度、债务 归还才华、是否有强大资金开支策画和投

　　（四）利润分派计谋的计划措施： 公司每年利润分派预案由董事会联结公司 章程的规矩、结余状况、资金需要和需讨情 况订定。董事会审议现金分红的确计划时， 应该郑重商量和论证公司现金分红的机遇、 条款和最低比例、调剂的条款及计划措施要 求等事宜，独立董事应对利润分派计划举行 审核并楬橥独立昭彰的观点，董事会通事后 提交股东大会审议。独立董事可能搜集中小 股东的观点，提出分红提案，并直接提交董 事会审议。股东大会对现金分红的确计划进 行审议前，公司应该通过众种渠道主动与股 东极端是中小股东举行疏导和互换，弥漫听 取中小股东的观点和诉求，实时回复中小股 东合怀的题目。 （五）利润分派计谋的调剂措施： 公司依照行业羁系计谋、自己策划状况、投 资筹备和长远繁荣的必要，或者依照外部经 营情况爆发强大变革而确需调剂利润分派 计谋的，调剂后的利润分派计谋不得违反中 邦证监会和上海证券业务所的相合规矩。有 合调剂利润分派计谋的议案，需事先征采独 立董事及监事会的观点，经公司董事会审议 通事后，方可提交公司股东大会审议，该事 项须经出席股东大会股东所持外决权三分 之二以上审议通过。为弥漫听取中小股东意 睹，公司应通过供给收集投票等式样为社会 大众股股东列入股东大会供给便当，须要时 独立董事可公然搜集中小股东投票权。 （六）公司当年结余，董事会未做产生金利 润分派预案的，应该正在按期讲述中披露未分 红的情由、未用于分红的资金留存公司的用 途，独立董事应该对此楬橥独立观点。未作 出任何利润分派预案的，应参照此措施实施 新闻披露仔肩。 （七）存正在股东违规占用公司资金状况的， 公司应该扣减该股东分派的现金盈余，以偿 还其占用的资金。

　　资者回报等成分，划分下列景遇，并依据公 司章程规矩的措施，提出区别化的现金分 红计谋： …… 公司繁荣阶段不易划分但有强大资金开支 策画的，依据前款第三点规矩处罚。 现金分红正在本次利润分派中所占比例为现 金股利除以现金股利与股票股利之和。 强大资金开支指：公司另日12个月内拟对 外投资乐鱼体育官方网站、收购资产或购置摆设累计开支达 到或进步公司近来一期经审计净资产的 2%，且绝对金额进步1,000万元。 当公司近来一年审计讲述为非无保存观点 或带与一连策划合系的强大不确定性段落 的无保存观点，或资产欠债率高于70%，或 策划性现金流量净额为负，或者产生其他 导致公司营运资金亏欠或影响公司平常生 产策划事项的，可能不举行利润分派。 （四）利润分派计谋的计划措施： 公司每年利润分派预案由董事会联结公司 章程的规矩、结余状况、资金需要和需讨情 况订定。董事会审议现金分红的确计划时， 应该郑重商量和论证公司现金分红的时 机、条款和最低比例、调剂的条款及计划程 序央浼等事宜。独立董事以为现金分红具 体计划恐怕损害公司或者中小股东权柄 的，有权楬橥独立观点。董事会对独立董事 的观点未接收或者未十足接收的，应该正在 董事会决议中纪录独立董事的观点及未采 纳的的确来由，并披露。独立董事可能搜集 中小股东的观点，提出分红提案，并直接提 交董事会审议。股东大会对现金分红的确 计划举行审议前，公司应该通过众种渠道 主动与股东极端是中小股东举行疏导和交 流，弥漫听取中小股东的观点和诉求，实时 回复中小股东合怀的题目。 （五）利润分派计谋的调剂措施： 公司依照行业羁系计谋、自己策划状况、投 资筹备和长远繁荣的必要，或者依照外部 策划情况爆发强大变革而确需调剂利润分 配计谋的，调剂后的利润分派计谋不得违 反中邦证监会和上海证券业务所的相合规

　　定。相合调剂利润分派计谋的议案，由监事 会楬橥观点，经公司董事会审议通事后，方 可提交公司股东大会审议，该事项须经出 席股东大会股东所持外决权三分之二以上 审议通过。为弥漫听取中小股东观点，公司 应通过供给收集投票等式样为社会大众股 股东列入股东大会供给便当，须要时独立 董事可公然搜集中小股东投票权。 （六）公司当年结余，董事会未做产生金利 润分派预案的，应该正在按期讲述中披露未 分红的情由，以及下一步为填充投资者回 报程度拟采用的门径等。未作出任何利润 分派预案的，应参照此措施实施新闻披露 仔肩。 （七）存正在股东违规占用公司资金状况的， 公司应该扣减该股东分派的现金盈余，以 归还其占用的资金。